Az ügyfélkapcsolat létesítésétől a lezárt ügyig, hat lépésben.
Egy világos, reprodukálható és nyomon követett módszer. Minden lépésnél egy MI-copilot előkészíti a terepet; minden döntésnél Ön validál. A végén minden lezárul egy időbélyeggel ellátott nyilvántartásban, bemutatásra készen.
- Egy átvilágítási ügy ügyfelenként vagy műveletenként
- Egy determinisztikus és auditálható kockázati besorolás — szabályok, nem megérzések
- Egy fehércímkés PDF bizonyítékdosszié, ellenőrzésre kész
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Hat lépés, egy vezérfonal: Öné az irányítás.
A Vigilae nem helyettesíti sem az Ön mérlegelését, sem a felelősségét: előkészít, strukturál és nyomot hagy, hogy Ön gyorsan és jól dönthessen.
Ügyfélkapcsolat létesítése
Ön megnyitja az ügyet. A Vigilae strukturálja az ügyfél, és adott esetben a tényleges tulajdonosok azonosítását. Az azonosítás mindig megelőzi az ellenőrzést, ahogyan azt a jogszabályi keret megköveteli.
Hiv. art. L.561-5 CMF.Dokumentumok & kinyerés
Ön feltölti a dokumentumokat (személyazonosító, cégkivonat, alapszabály, a pénzeszközök eredetét igazoló irat). Az MI beolvassa azokat, kinyeri a hasznos információkat és jelzi a hiányosságokat. Minden megtartott adat fölött Ön gyakorolja az ellenőrzést.
Tényleges tulajdonosok & kockázat
A Vigilae rekonstruálja a tulajdonosi láncot, azonosítja a tényleges tulajdonosokat, és kockázati besorolást (alacsony / általános / fokozott) javasol determinisztikus és auditálható logika szerint.
Szűrés
Szankciók, vagyonbefagyasztás és kiemelt közszereplők (PEP) szűrése a tranzakció előtt, majd folyamatos újraszűrés a kapcsolat teljes ideje alatt. Minden riasztást döntés céljából Önhöz továbbítunk.
Döntés (emberi)
Ön dönt: létesíti az ügyfélkapcsolatot, fokozott átvilágítást alkalmaz, vagy gyanúbejelentést készít elő. A Vigilae előre megfogalmazza a bejelentést és előkészíti az exportot ERMES formátumban – a továbbítás az Ön cselekménye marad.
Bizonyíték
Az ügy lezárul: SHA-256-tal időbélyegzett nyilvántartás és fehércímkés (white-label) PDF bizonyítékdosszié. Az Ön átvilágítása nyomon követhető és ellenőrzés esetén könnyen bemutatható.
A Vigilae előkészíti az exportot ERMES formátumban; a továbbítás a pénzügyi információs egységnek a bejelentő cselekménye marad. Az eszköz soha nem tesz bejelentést Ön helyett, és nem fed fel semmilyen bejelentést az ügyfél előtt (art. L.561-18 CMF).
Kevesebb adminisztráció, több kontroll.
Az ügy percek alatt
Dokumentumok automatikus kinyerése, támogatott tényleges tulajdonos kutatás, szűrés egyetlen mozdulattal. Az idő visszatér a tanácsadáshoz.
Egy reprodukálható módszer
Ugyanaz a szigorúság minden ügyön, bármelyik napon. A besorolás megmagyarázható és újrajátszható.
Felkészülve az ellenőrzésre
Bármikor egy teljes, időbélyeggel ellátott bizonyítékdosszié, az illetékes felügyelőnek bemutatható.
Ön marad a döntéshozó
Az MI előkészít, a motor osztályoz, Ön dönt. A döntés és a bejelentés az Ön cselekménye marad.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Mennyi idő egy ügy feldolgozása?
Néhány perc egy egyszerű ügynél: a dokumentumok kinyerése és a szűrés támogatott, a besorolás pedig automatikusan javasolt. Önnek marad a döntés ideje, amely Önt illeti.
Helyettem dönt-e a Vigilae?
Nem. Az MI észlel és előkészít, a determinisztikus motor osztályoz, de az ügyfélkapcsolat létesítésének, az átvilágítás fokozásának vagy a bejelentésnek a döntése teljes egészében az Öné marad.
Mit tartalmaz a bizonyítékdosszié?
Egy világos és teljes PDF, az Ön nevén (fehércímke): azonosítás, tényleges tulajdonosok, besorolási tényezők, szűrés, időbélyeggel ellátott nyomon követhetőség és következtetés. Archiválásra vagy bemutatásra kész.
Lássa a folyamatot az egyik saját ügyén.
Kezdje az ingyenes audittal, majd foglaljon egy 15 perces vezetett demót: végigvesszük a hat lépést egy Önéhez hasonló eseten. Minden lépésnél Öné az irányítás.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.