A vagyontanácsadás LCB-FT megfelelősége, végre egységesítve.
Ön gyakran több jogállást és több felügyelőt halmoz. A Vigilae egyetlen világos folyamatba gyűjti az Ön átvilágítási ügyeit: azonosítás, tényleges tulajdonosok, besorolás, szűrés és bizonyíték — bármelyik jogállásról is legyen szó.
- Egy egységesített átvilágítási ügy, az első találkozótól a lezárt bizonyítékig
- Tényleges tulajdonosok és tulajdonosi láncok rekonstruálva (társaságok, holdingok)
- Szankció-, vagyonbefagyasztás- és PEP-szűrés — az ügyfélkapcsolat létesítése előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Több kalap, egyetlen bizonyítási elvárás.
Halmozódó jogállások
CIF, IAS, IOBSP: hasonló kötelezettségek, ám eltérő felügyelők. Nehéz egységes és nyomon követhető átvilágítást fenntartani az egészre nézve.
Kibogozandó struktúrák
SCI, holdingok, vagyonmegosztás: a tényleges tulajdonosig kézzel visszamenni hosszadalmas és hibaforrás.
Egy szétszórt bizonyíték
Dokumentumok e-mailekben, datálatlan szűrés, hasraütésszerű besorolás. Az ellenőrzés napján mindennek rekonstruálhatónak kell lennie.
Egy vezetett folyamat, egy auditálható besorolás, egy lezárt bizonyíték.
Dokumentumok beolvasása
Személyazonosító, cégkivonat, alapszabály, a pénzeszközök eredete: kinyerve és strukturálva. Ön validálja, amit az MI javasol.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás (alacsony / általános / fokozott) és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés — újrajátszható és datált.
Öné az irányítás
Ügyfélkapcsolat létesítése, fokozott átvilágítás, gyanú: az Ön döntései, az Ön bejelentése.
Bemutatható dosszié
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás + PDF bizonyítékdosszié az Ön nevén, felügyeleti hatósága számára készen.
A Vigilae tiszteletben tartja az Ön felügyeleti keretét.
Az Ön LCB-FT felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Hongrie — Magyar Nemzeti Bank (MNB), au titre de sa compétence de supervision du système d'intermédiation financière Pmt. 5. § a) pont (assujettis : 1. § (1) bekezdés a)–e) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Hol tart a vagyontanácsadó / CIF megfelelősége?
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy konkrét ajánlást — két perc alatt, a vagyontanácsadáshoz szabva.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.