A vagyontanácsadás pénzmosás elleni megfelelősége, végre egységesítve.
Ön gyakran több jogállást és több felügyelőt halmoz. A Vigilae egyetlen világos folyamatba gyűjti az Ön átvilágítási ügyeit: azonosítás, tényleges tulajdonosok, besorolás, szűrés és bizonyíték — bármelyik jogállásról is legyen szó.
- Egy egységesített átvilágítási ügy, az első találkozótól a lezárt bizonyítékig
- Tényleges tulajdonosok és tulajdonosi láncok rekonstruálva (társaságok, holdingok)
- Szankció-, vagyonbefagyasztás- és PEP-szűrés — az ügyfélkapcsolat létesítése előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Több kalap, egyetlen bizonyítási elvárás.
Halmozódó jogállások
CIF, IAS, IOBSP: hasonló kötelezettségek, ám eltérő felügyelők. Nehéz egységes és nyomon követhető átvilágítást fenntartani az egészre nézve.
Kibogozandó struktúrák
SCI, holdingok, vagyonmegosztás: a tényleges tulajdonosig kézzel visszamenni hosszadalmas és hibaforrás.
Egy szétszórt bizonyíték
Dokumentumok e-mailekben, datálatlan szűrés, hasraütésszerű besorolás. Az ellenőrzés napján mindennek rekonstruálhatónak kell lennie.
Egy vezetett folyamat, egy auditálható besorolás, egy lezárt bizonyíték.
Dokumentumok beolvasása
Személyazonosító, cégkivonat, alapszabály, a pénzeszközök eredete: kinyerve és strukturálva. Ön validálja, amit az MI javasol.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás (alacsony / általános / fokozott) és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés — újrajátszható és datált.
Öné az irányítás
Ügyfélkapcsolat létesítése, fokozott átvilágítás, gyanú: az Ön döntései, az Ön bejelentése.
Bemutatható dosszié
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás + PDF bizonyítékdosszié az Ön nevén, a hatóság ellenőrzésekor bemutatható.
A Vigilae tiszteletben tartja az Ön felügyeleti keretét.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Magyar Nemzeti Bank (MNB), a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletére vonatkozó hatásköre alapján Pmt. 5. § a) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés a)–e) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
A Vigilae egy helyen kezeli-e a különböző jogállásaimat?
Igen. Ön ügyfelenként vagy műveletenként nyit átvilágítási ügyet; a Vigilae a jogállástól függetlenül strukturálja az azonosítást, a tényleges tulajdonosokat, a besorolást és a szűrést, és egységesen megőrzi a bizonyítékot.
Hogyan rekonstruálja a tulajdonosi láncokat?
Az MI az Ön kérésére beolvassa a dokumentumokat (cégkivonat, alapszabály); a motor rekonstruálja a tulajdonosi láncot egészen a tényleges tulajdonosokig (a jelenlegi jog szerint 25% felett; 2027. július 10-től az AMLR szerint 25% vagy afölött). Ön validálja az eredményt.
A gyanúbejelentés az én cselekményem marad-e?
Mindig. A Vigilae előre megfogalmazza a bejelentést és előkészíti az exportot (ERMES Franciaországnak, goAML azoknak az országoknak, amelyek használják); Ön dönt és továbbít. A bejelentés létezését soha nem fedjük fel az ügyfél előtt.
Hol tart a vagyontanácsadó / CIF megfelelősége?
Az ingyenes önértékelés pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy konkrét ajánlást — két perc alatt, a vagyontanácsadáshoz szabva.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.