Bagātības konsultēšanas atbilstība naudas atmazgāšanas novēršanas prasībām, beidzot apvienota.
Jūs bieži apvienojat vairākus statusus un vairākus uzraugus. Vigilae apkopo jūsu uzraudzības lietas vienā skaidrā ceļā: identifikācija, patiesie labuma guvēji, novērtēšana, pārbaude pret sankciju sarakstiem un pierādījums — neatkarīgi no attiecīgā statusa.
- Apvienota uzraudzības lieta, no pirmās tikšanās līdz aizzīmogotam pierādījumam
- Atjaunoti patiesie labuma guvēji un īpašumtiesību ķēdes (sabiedrības, holdingi)
- Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām — pirms darījuma attiecību uzsākšanas, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 66 sekundēs.
No izkliedētiem dokumentiem līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
66 sekundes · aizkadra balss latviešu valodā · pieejami subtitri · skaņu var ieslēgt
Vairākas lomas, viena pierādījumu prasība.
Pārklājoši statusi
CIF, IAS, IOBSP: līdzīgi pienākumi, bet atšķirīgi uzraugi. Ir grūti uzturēt vienotu un dokumentējamu uzraudzību kopumā.
Atšķetināmas struktūras
SCI, holdingi, īpašumtiesību sadalīšana: nokļūšana līdz patiesajam labuma guvējam ar roku ir ilgstoša un kļūdaina.
Izkliedēts pierādījums
Dokumenti e-pastos, nedatēta pārbaude, novērtējums no galvas. Kontroles dienā visam jābūt atjaunojamam.
Vadīts ceļš, auditējams novērtējums, aizzīmogots pierādījums.
Dokumentu nolasīšana
Personu apliecinošs dokuments, komercreģistra izraksts, statūti, līdzekļu izcelsme: izgūta un strukturēta. Jūs apstiprināt to, ko MI piedāvā.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums (zems / standarta / pastiprināts) un pārbaude pret sankcijām, iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām — atkārtojama un datēta.
Jūs saglabājat kontroli
Darījuma attiecību uzsākšana, pastiprināta uzraudzība, aizdomas: jūsu lēmumi, jūsu ziņojums.
Uzrādāma lieta
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs + PDF pierādījumu lieta uz jūsu vārda, gatava jūsu uzraudzības iestādei.
Vigilae ievēro jūsu uzraudzības ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Latvija — Latvijas Banka (ieguldījumu brokeru sabiedrības, pārvaldes sabiedrības, dzīvības un uzkrājumu apdrošināšanas starpnieki — Finanšu un kapitāla tirgus komisija FKTK ir tai pievienota); Valsts ieņēmumu dienests (citas personas, kas klientiem sniedz finansiāla rakstura konsultācijas un uz kurām neattiecas 45. panta pirmās daļas 1. punktā) NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 1. punkts ; 45. panta otrā daļa, 6. punkta "c" apakšpunkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae pārvalda manus dažādos statusus vienā vietā?
Jā. Jūs atverat uzraudzības lietu katram klientam vai darījumam; Vigilae strukturē identifikāciju, patiesos labuma guvējus, novērtēšanu un pārbaudi pret sankciju sarakstiem neatkarīgi no statusa un saglabā pierādījumus vienveidīgi.
Kā tiek atjaunotas īpašumtiesību ķēdes?
MI pēc jūsu pieprasījuma nolasa dokumentus (komercreģistra izrakstu, statūtus); dzinis atjauno īpašumtiesību ķēdi līdz patiesajiem labuma guvējiem (vairāk nekā 25 % spēkā esošajos tiesību aktos; 25 % vai vairāk no 2027. gada 10. jūlija saskaņā ar AMLR). Jūs apstiprināt rezultātu.
Vai aizdomīga darījuma ziņojums paliek mana rīcība?
Vienmēr. Vigilae sagatavo ziņojuma melnrakstu un eksporta failu (ERMES Francijai, goAML valstīm, kas to izmanto); jūs izlemjat un nododat. Ziņojuma esamība nekad netiek atklāta klientam.
Kā ir ar jūsu kā privātās bagātības pārvaldnieka / CIF atbilstību?
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritāros trūkumus un konkrētu ieteikumu — divās minūtēs, pielāgotus bagātības konsultēšanai.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs finanšu izlūkošanas vienībai.