Bagātības konsultēšanas NILLTPF atbilstība, beidzot apvienota.
Jūs bieži apvienojat vairākus statusus un vairākus uzraugus. Vigilae apkopo jūsu uzraudzības lietas vienā skaidrā ceļā: identifikācija, patiesie labuma guvēji, novērtēšana, pārbaude pret sankciju sarakstiem un pierādījums — neatkarīgi no attiecīgā statusa.
- Apvienota uzraudzības lieta, no pirmās tikšanās līdz aizzīmogotam pierādījumam
- Atjaunoti patiesie labuma guvēji un īpašumtiesību ķēdes (sabiedrības, holdingi)
- Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām — pirms darījuma attiecību uzsākšanas, pēc tam nepārtraukti
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Vairākas lomas, viena pierādījumu prasība.
Pārklājoši statusi
CIF, IAS, IOBSP: līdzīgi pienākumi, bet atšķirīgi uzraugi. Ir grūti uzturēt vienotu un dokumentējamu uzraudzību kopumā.
Atšķetināmas struktūras
SCI, holdingi, īpašumtiesību sadalīšana: nokļūšana līdz patiesajam labuma guvējam ar roku ir ilgstoša un kļūdaina.
Izkliedēts pierādījums
Dokumenti e-pastos, nedatēta pārbaude, novērtējums no galvas. Kontroles dienā visam jābūt atjaunojamam.
Vadīts ceļš, auditējams novērtējums, aizzīmogots pierādījums.
Dokumentu nolasīšana
Personu apliecinošs dokuments, komercreģistra izraksts, statūti, līdzekļu izcelsme: izgūta un strukturēta. Jūs apstiprināt to, ko MI piedāvā.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums (zems / standarta / pastiprināts) un pārbaude pret sankcijām, iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām — atkārtojama un datēta.
Jūs saglabājat kontroli
Darījuma attiecību uzsākšana, pastiprināta uzraudzība, aizdomas: jūsu lēmumi, jūsu ziņojums.
Uzrādāma lieta
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs + PDF pierādījumu lieta uz jūsu vārda, gatava AMF vai ACPR.
Vigilae ievēro jūsu uzraudzības ietvaru.
Finanšu ieguldījumu konsultāciju (CIF) jomā jūsu NILLTPF uzraugs ir AMF. Apdrošināšanas starpniecības (IAS) jomā tas ir ACPR. ORIAS ir reģistrācijas reģistrs, nevis uzraudzības iestāde. Vigilae apvieno operatīvo uzraudzību, nekad neaizstājot kompetento iestādi.
Ats. CMF L.561-36. pants (uzraudzības iestādes).Vigilae pielāgojas jūsu profesijas ietvaram, taču nekad neaizstāj ne kompetento uzraugu, ne jūsu analīzi, ne jūsu lēmumu.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae pārvalda manus dažādos statusus vienā vietā?
Jā. Jūs atverat uzraudzības lietu katram klientam vai darījumam; Vigilae strukturē identifikāciju, patiesos labuma guvējus, novērtēšanu un pārbaudi pret sankciju sarakstiem neatkarīgi no statusa un saglabā pierādījumus vienveidīgi.
Kā tiek atjaunotas īpašumtiesību ķēdes?
MI nolasa dokumentus (komercreģistra izrakstu, statūtus) un piedāvā īpašumtiesību ķēdi līdz patiesajiem labuma guvējiem (vairāk nekā 25 % spēkā esošajos tiesību aktos; 25 % vai vairāk no 2027. gada 10. jūlija saskaņā ar AMLR). Jūs apstiprināt rezultātu.
Vai aizdomīga darījuma ziņojums paliek mana rīcība?
Vienmēr. Vigilae sagatavo melnrakstu un ERMES eksportu; jūs izlemjat un nododat. Ziņojuma esamība nekad netiek atklāta klientam (CMF L.561-18. pants).
Kā ir ar jūsu kā privātās bagātības pārvaldnieka / CIF atbilstību?
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritāros trūkumus un konkrētu ieteikumu — divās minūtēs, pielāgotus bagātības konsultēšanai.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Finanšu izlūkošanas vienībai.