Bagātības konsultēšanas NILLTPF atbilstība, beidzot apvienota.
Jūs bieži apvienojat vairākus statusus un vairākus uzraugus. Vigilae apkopo jūsu uzraudzības lietas vienā skaidrā ceļā: identifikācija, patiesie labuma guvēji, novērtēšana, pārbaude pret sankciju sarakstiem un pierādījums — neatkarīgi no attiecīgā statusa.
- Apvienota uzraudzības lieta, no pirmās tikšanās līdz aizzīmogotam pierādījumam
- Atjaunoti patiesie labuma guvēji un īpašumtiesību ķēdes (sabiedrības, holdingi)
- Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām — pirms darījuma attiecību uzsākšanas, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Vairākas lomas, viena pierādījumu prasība.
Pārklājoši statusi
CIF, IAS, IOBSP: līdzīgi pienākumi, bet atšķirīgi uzraugi. Ir grūti uzturēt vienotu un dokumentējamu uzraudzību kopumā.
Atšķetināmas struktūras
SCI, holdingi, īpašumtiesību sadalīšana: nokļūšana līdz patiesajam labuma guvējam ar roku ir ilgstoša un kļūdaina.
Izkliedēts pierādījums
Dokumenti e-pastos, nedatēta pārbaude, novērtējums no galvas. Kontroles dienā visam jābūt atjaunojamam.
Vadīts ceļš, auditējams novērtējums, aizzīmogots pierādījums.
Dokumentu nolasīšana
Personu apliecinošs dokuments, komercreģistra izraksts, statūti, līdzekļu izcelsme: izgūta un strukturēta. Jūs apstiprināt to, ko MI piedāvā.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums (zems / standarta / pastiprināts) un pārbaude pret sankcijām, iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām — atkārtojama un datēta.
Jūs saglabājat kontroli
Darījuma attiecību uzsākšana, pastiprināta uzraudzība, aizdomas: jūsu lēmumi, jūsu ziņojums.
Uzrādāma lieta
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs + PDF pierādījumu lieta uz jūsu vārda, gatava jūsu uzraudzības iestādei.
Vigilae ievēro jūsu uzraudzības ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Lettonie — Latvijas Banka (entreprises d'investissement, sociétés de gestion, intermédiaires d'assurance-vie et d'épargne — la Commission des marchés financiers FKTK y a été absorbée) ; Valsts ieņēmumu dienests (autres personnes fournissant des conseils de nature financière à des clients, non visées au 45. panta pirmās daļas 1. punktā) NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 1. punkts ; 45. panta otrā daļa, 6. punkta "c" apakšpunkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Kā ir ar jūsu kā privātās bagātības pārvaldnieka / CIF atbilstību?
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritāros trūkumus un konkrētu ieteikumu — divās minūtēs, pielāgotus bagātības konsultēšanai.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Tracfin.