Formuerådgivningens AML/CFT-compliance, endelig forenet.
De har ofte flere statusser og flere tilsynsmyndigheder samtidig. Vigilae samler Deres vigilanssager i ét klart forløb: identifikation, reelle ejere, klassificering, screening og bevis — uanset hvilken status der er tale om.
- En samlet vigilanssag, fra det første møde til det forseglede bevis
- Reelle ejere og ejerskabskæder rekonstrueret (selskaber, holdingselskaber)
- Screening for sanktioner, indefrysning af aktiver og PEP — før indledning af forretningsforbindelsen, derefter ved hver genscreening af porteføljen
Score ud af 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Flere kasketter, ét enkelt beviskrav.
Statusser der hober sig op
CIF, IAS, IOBSP: tæt beslægtede forpligtelser, men forskellige tilsynsmyndigheder. Svært at opretholde en ensartet og sporbar vigilans på tværs af det hele.
Strukturer der skal udredes
SCI, holdingselskaber, opdeling af ejendomsret: at spore tilbage til den reelle ejer manuelt er tidskrævende og fejlbehæftet.
Et spredt bevis
Bilag i e-mails, udateret screening, klassificering på et skøn. På kontroldagen skal alt kunne rekonstrueres.
Et guidet forløb, en reviderbar klassificering, et forseglet bevis.
Læsning af bilag
Legitimation, virksomhedsuddrag, vedtægter, midlernes oprindelse: udtrukket og struktureret. De validerer det, AI'en foreslår.
Risiko & screening
Deterministisk klassificering (lav / standard / skærpet) og screening for sanktioner, indefrysning, PEP — genspilbar og dateret.
De bevarer kontrollen
Indledning af forretningsforbindelse, skærpet vigilans, mistanke: Deres beslutninger, Deres underretning.
Fremlæggelig sag
Tidsstemplet register + PDF-bevismateriale i Deres navn, klar til Deres tilsynsmyndighed.
Vigilae respekterer Deres tilsynsramme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danemark — Finanstilsynet (Autorité de surveillance financière) § 47, stk. 1, de la hvidvaskloven (compétence sur les nr. 1-12, 18 et 22), renvoyant au § 1, stk. 1, nr. 3 et nr. 7
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Hvor står Deres compliance som formuerådgiver / CIF?
Den gratis audit giver Dem en score ud af 100, Deres 3 vigtigste svagheder og en konkret anbefaling — på to minutter, tilpasset formuerådgivning.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).