El cumplimiento PBC-FT del asesoramiento patrimonial, por fin unificado.
A menudo usted acumula varios estatutos y varios supervisores. Vigilae reúne sus expedientes de diligencia en un único recorrido claro: identificación, titulares reales, valoración, cribado y prueba — sea cual sea el estatuto en cuestión.
- Un expediente de diligencia unificado, desde la primera cita hasta la prueba sellada
- Titulares reales y cadenas de titularidad reconstruidos (sociedades, holdings)
- Cribado de sanciones, congelación de activos y PRP — antes de entablar la relación, y después en cada recribado de la cartera
Puntuación sobre 100 en 2 minutos · Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso
Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
55 segundos · voz en off en francés · subtítulos disponibles · sonido activable
Varios sombreros, una sola exigencia de prueba.
Estatutos que se acumulan
CIF, IAS, IOBSP: obligaciones cercanas pero supervisores distintos. Es difícil mantener una diligencia homogénea y trazable en su conjunto.
Estructuras que desenmarañar
SCI, holdings, desmembramientos: remontar hasta el titular real a mano es lento y fuente de errores.
Una prueba dispersa
Documentos en los correos electrónicos, cribado sin fecha, valoración a ojo. El día del control, todo debe ser reconstruible.
Un recorrido guiado, una valoración auditable, una prueba sellada.
Lectura de los documentos
Identidad, Kbis, estatutos, origen de los fondos: extraídos y estructurados. Usted valida lo que la IA propone.
Riesgo y cribado
Valoración determinista (bajo / estándar / reforzado) y cribado de sanciones, congelación, PRP — reproducibles y fechados.
Usted mantiene el control
Entablar la relación, diligencia reforzada, sospecha: sus decisiones, su comunicación.
Expediente presentable
Registro con marca temporal + expediente probatorio en PDF a su nombre, listo para su autoridad de control.
Vigilae respeta su marco de supervisión.
Su autoridad de control PBC-FT depende de su jurisdicción. Para la jurisdicción o jurisdicciones desde las que se lee esta página:
- Espagne — Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) ; pour les entités financières, son action s'ajuste aux conventions de coordination signées avec leurs organes de supervision sectoriels Ley 10/2010, art. 47.1 et art. 44.2.m (assujettis : art. 2.1.b et 2.1.c)
Vigilae cubre los 27 Estados miembros: cada despacho declara su jurisdicción y encuentra su autoridad, su portal de presentación y sus referencias nacionales. Ver las 27 jurisdicciones.
¿En qué punto está su cumplimiento como GPP / CIF?
La auditoría gratuita le ofrece una puntuación sobre 100, sus 3 fallos prioritarios y una recomendación concreta — en dos minutos, adaptados al asesoramiento patrimonial.
Sin tarjeta bancaria · Sin compromiso · Puesta en marcha guiada
Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.