Súlad s AML/CFT pri správe majetku, konečne zjednotený.
Často kumulujete viacero štatútov a viacero dohľadových orgánov. Vigilae zhromažďuje vaše spisy obozretnosti do jediného jasného postupu: identifikácia, koneční užívatelia výhod, hodnotenie, preverovanie a dôkaz — bez ohľadu na dotknutý štatút.
- Jednotný spis obozretnosti, od prvého stretnutia po zapečatený dôkaz
- Rekonštruovaní koneční užívatelia výhod a vlastnícke reťaze (spoločnosti, holdingy)
- Preverovanie sankcií, zmrazenia majetku a PEP — pred vstupom do vzťahu, potom pri každom opätovnom preverení portfólia
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 55 sekúnd.
Od rozptýleného spisu po zapečatený register: AI vníma, nástroj klasifikuje, vy rozhodujete, dôkaz je zapečatený.
55 sekúnd · francúzsky komentár · titulky k dispozícii · zvuk na zapnutie
Viacero úloh, jediná požiadavka na dôkaz.
Kumulujúce sa štatúty
CIF, IAS, IOBSP: podobné povinnosti, ale odlišné dohľadové orgány. Je ťažké udržať jednotnú a sledovateľnú obozretnosť v celom rozsahu.
Štruktúry na rozmotanie
SCI, holdingy, rozdelenie vlastníctva: dopátrať sa ku konečnému užívateľovi výhod ručne je zdĺhavé a chybové.
Rozptýlený dôkaz
Doklady v e-mailoch, nedatované preverovanie, hodnotenie od oka. V deň kontroly musí byť všetko rekonštruovateľné.
Sprevádzaný postup, auditovateľné hodnotenie, zapečatený dôkaz.
Čítanie dokladov
Totožnosť, výpis z registra, stanovy, pôvod prostriedkov: extrahované a štruktúrované. Validujete to, čo AI navrhuje.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie (nízke / štandardné / zvýšené) a preverovanie sankcií, zmrazenia, PEP — zopakovateľné a s dátumom.
Kontrolu si zachovávate vy
Vstup do vzťahu, zvýšená obozretnosť, podozrenie: vaše rozhodnutia, vaše hlásenie.
Predložiteľný spis
Register s časovou pečiatkou + dôkazový spis PDF na vaše meno, pripravený pre váš dohľadový orgán.
Vigilae rešpektuje váš rámec dohľadu.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovaquie — Deux autorités : Národná banka Slovenska (dohľad AML/CFT sur les acteurs du marché financier) et Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru SR (kontrola de tous les assujettis) § 29 ods. 1 (FSJ) et § 29 ods. 3 renvoyant à la loi 747/2004 Z. z. sur la supervision du marché financier (NBS) ; assujettissement : § 5 ods. 1 písm. b) bod 6. La NBS précise elle-même son périmètre : « § 5 ods. 1 písm. a), b) 1-14, okrem 3, 12, 13, písm. n), a v § 5 ods. 2 » — le point b) 6 y figure.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Ako ste na tom so súladom ako správca majetku / CIF?
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a konkrétne odporúčanie — za dve minúty, prispôsobené správe majetku.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.