Súlad správy majetku s pravidlami proti praniu špinavých peňazí, konečne zjednotený.
Často kumulujete viacero štatútov a viacero dohľadových orgánov. Vigilae zhromažďuje vaše spisy obozretnosti do jediného jasného postupu: identifikácia, koneční užívatelia výhod, hodnotenie, preverovanie a dôkaz — bez ohľadu na dotknutý štatút.
- Jednotný spis obozretnosti, od prvého stretnutia po zapečatený dôkaz
- Rekonštruovaní koneční užívatelia výhod a vlastnícke reťaze (spoločnosti, holdingy)
- Preverovanie sankcií, zmrazenia majetku a PEP — pred vstupom do vzťahu, potom pri každom opätovnom preverení portfólia
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Viacero úloh, jediná požiadavka na dôkaz.
Kumulujúce sa štatúty
CIF, IAS, IOBSP: podobné povinnosti, ale odlišné dohľadové orgány. Je ťažké udržať jednotnú a sledovateľnú obozretnosť v celom rozsahu.
Štruktúry na rozmotanie
SCI, holdingy, rozdelenie vlastníctva: dopátrať sa ku konečnému užívateľovi výhod ručne je zdĺhavé a chybové.
Rozptýlený dôkaz
Doklady v e-mailoch, nedatované preverovanie, hodnotenie od oka. V deň kontroly musí byť všetko rekonštruovateľné.
Sprevádzaný postup, auditovateľné hodnotenie, zapečatený dôkaz.
Čítanie dokladov
Totožnosť, výpis z registra, stanovy, pôvod prostriedkov: extrahované a štruktúrované. Validujete to, čo AI navrhuje.
Riziko & preverovanie
Deterministické hodnotenie (nízke / štandardné / zvýšené) a preverovanie sankcií, zmrazenia, PEP — zopakovateľné a s dátumom.
Kontrolu si zachovávate vy
Vstup do vzťahu, zvýšená obozretnosť, podozrenie: vaše rozhodnutia, vaše hlásenie.
Predložiteľný spis
Register s časovou pečiatkou + dôkazový spis PDF na vaše meno, pripravený pre váš dohľadový orgán.
Vigilae rešpektuje váš rámec dohľadu.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Dva orgány: Národná banka Slovenska (dohľad AML/CFT nad aktérmi finančného trhu) a Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru SR (kontrola všetkých povinných osôb) § 29 ods. 1 (FSJ) a § 29 ods. 3 s odkazom na zákon 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom (NBS); postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. b) bod 6. NBS sama spresňuje rozsah svojej pôsobnosti: „§ 5 ods. 1 písm. a), b) 1-14, okrem 3, 12, 13, písm. n), a v § 5 ods. 2“ — bod b) 6 je v ňom zahrnutý.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Spravuje Vigilae moje rôzne štatúty na jednom mieste?
Áno. Otvárate jeden spis obozretnosti na klienta alebo operáciu; Vigilae štruktúruje identifikáciu, konečných užívateľov výhod, hodnotenie a preverovanie nezávisle od štatútu a uchováva dôkaz jednotným spôsobom.
Ako sa rekonštruujú vlastnícke reťaze?
AI číta doklady (výpis z registra, stanovy) na vašu žiadosť; engine rekonštruuje vlastnícku reťaz až po konečných užívateľov výhod (viac než 25 % podľa súčasného práva; 25 % alebo viac od 10. júla 2027 s AMLR). Vy validujete výsledok.
Zostáva hlásenie o podozrení mojím úkonom?
Vždy. Vigilae predpripraví hlásenie a pripraví export (ERMES pre Francúzsko, goAML pre krajiny, ktoré ho používajú); vy rozhodujete a odosielate. Existencia hlásenia sa klientovi nikdy neprezradí.
Ako ste na tom so súladom ako správca majetku / CIF?
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a konkrétne odporúčanie — za dve minúty, prispôsobené správe majetku.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.