Varanõustamise rahapesu tõkestamise vastavus, lõpuks ühtsena.
Te kuhjate sageli mitut staatust ja mitut järelevalveasutust. Vigilae koondab teie hoolsustoimikud üheks selgeks protsessiks: tuvastamine, tegelikud kasusaajad, hindamine, sõelumine ja tõend — olenemata asjaomasest staatusest.
- Ühtne hoolsustoimik, esimesest kohtumisest pitseeritud tõendini
- Tegelikud kasusaajad ja omandiketid taastatud (äriühingud, valdusettevõtted)
- Sanktsioonide, varade külmutamise ja riikliku taustaga isikute sõelumine — enne ärisuhte loomist, seejärel igal portfelli kordussõelumisel
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Mitu rolli, üks tõendinõue.
Kuhjuvad staatused
CIF, IAS, IOBSP: lähedased kohustused, kuid eraldiseisvad järelevalveasutused. Raske on tagada ühtlast ja jälgitavat hoolsust tervikuna.
Lahti harutatavad struktuurid
Kinnisvarainvesteeringuühing, valdusettevõtted, omandi jagamised: tegeliku kasusaajani jõudmine käsitsi on aeganõudev ja veaohtlik.
Hajutatud tõend
Dokumendid e-kirjades, dateerimata sõelumine, näpu järgi hindamine. Kontrolli päeval peab kõik olema taastatav.
Juhendatud protsess, auditeeritav hindamine, pitseeritud tõend.
Dokumentide lugemine
Isikut tõendav dokument, äriregistri väljavõte, põhikiri, vahendite päritolu: eraldatud ja struktureeritud. Te kinnitate selle, mida tehisintellekt pakub.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine (madal / standardne / tugevdatud) ja sanktsioonide, külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine — korratavad ja dateeritud.
Te säilitate kontrolli
Ärisuhte loomine, tugevdatud hoolsus, kahtlus: teie otsused, teie teade.
Esitatav toimik
Ajatempliga register + PDF-tõenditoimik teie nimega, valmis teie järelevalveasutuse jaoks.
Vigilae austab teie järelevalveraamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Eesti — Finantsinspektsioon RahaPTS § 64 lg 2 (järelevalve Finantsinspektsiooni kontrolli all olevate krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste üle); finantseerimisasutuseks kvalifitseerimine § 6 lg 2 p 5, 6 ja 7 alusel ⚠ Finantsinspektsioon teeb järelevalvet üksnes nende asutuste üle, mis on tema järelevalve all teda reguleeriva seaduse alusel (§ 64 lg 2 RahaPTS). Kindlustusvahendaja on kohustatud isik üksnes elukindlustuse ja investeerimiseesmärgiga toodete osas (§ 6 lg 2 p 5): väljaspool seda ulatust on pädev asutus teine. Enne sellele viitamist kontrollida tegelikult teostatavat staatust.
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae haldab minu erinevaid staatusi ühes kohas?
Jah. Te avate hoolsustoimiku kliendi või tehingu kohta; Vigilae struktureerib tuvastamise, tegelikud kasusaajad, hindamise ja sõelumise sõltumatult staatusest ning säilitab tõendi ühtlasel viisil.
Kuidas taastatakse omandiketid?
Tehisintellekt loeb dokumendid (äriregistri väljavõte, põhikiri) teie soovil; mootor taastab omandiketi kuni tegelike kasusaajateni (kehtiva õiguse järgi üle 25%; 25% või rohkem alates 10. juulist 2027 AMLR-iga). Te kinnitate tulemuse.
Kas kahtlase tehingu teade jääb minu teoks?
Alati. Vigilae koostab teate eelnõu ja valmistab ette ekspordi (ERMES Prantsusmaa jaoks, goAML nende riikide jaoks, kes seda kasutavad); teie otsustate ja edastate. Teate olemasolu ei avaldata kunagi kliendile.
Kus on teie varahalduri / CIF-i vastavus?
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja konkreetse soovituse — kahe minutiga, kohandatud varanõustamisele.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.