Varanõustamise rahapesu tõkestamise vastavus, lõpuks ühtsena.
Te kuhjate sageli mitut staatust ja mitut järelevalveasutust. Vigilae koondab teie hoolsustoimikud üheks selgeks protsessiks: tuvastamine, tegelikud kasusaajad, hindamine, sõelumine ja tõend — olenemata asjaomasest staatusest.
- Ühtne hoolsustoimik, esimesest kohtumisest pitseeritud tõendini
- Tegelikud kasusaajad ja omandiketid taastatud (äriühingud, valdusettevõtted)
- Sanktsioonide, varade külmutamise ja riikliku taustaga isikute sõelumine — enne ärisuhte loomist, seejärel igal portfelli kordussõelumisel
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Mitu rolli, üks tõendinõue.
Kuhjuvad staatused
CIF, IAS, IOBSP: lähedased kohustused, kuid eraldiseisvad järelevalveasutused. Raske on tagada ühtlast ja jälgitavat hoolsust tervikuna.
Lahti harutatavad struktuurid
Kinnisvarainvesteeringuühing, valdusettevõtted, omandi jagamised: tegeliku kasusaajani jõudmine käsitsi on aeganõudev ja veaohtlik.
Hajutatud tõend
Dokumendid e-kirjades, dateerimata sõelumine, näpu järgi hindamine. Kontrolli päeval peab kõik olema taastatav.
Juhendatud protsess, auditeeritav hindamine, pitseeritud tõend.
Dokumentide lugemine
Isikut tõendav dokument, äriregistri väljavõte, põhikiri, vahendite päritolu: eraldatud ja struktureeritud. Te kinnitate selle, mida tehisintellekt pakub.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine (madal / standardne / tugevdatud) ja sanktsioonide, külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine — korratavad ja dateeritud.
Te säilitate kontrolli
Ärisuhte loomine, tugevdatud hoolsus, kahtlus: teie otsused, teie teade.
Esitatav toimik
Ajatempliga register + PDF-tõenditoimik teie nimega, valmis teie järelevalveasutuse jaoks.
Vigilae austab teie järelevalveraamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Estonie — Finantsinspektsioon (Autorité de surveillance financière) § 64 lg 2 du RahaPTS (surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers soumis au contrôle de la Finantsinspektsioon) ; qualification d'établissement financier au § 6 lg 2 p 5, 6 et 7 ⚠ La Finantsinspektsioon ne supervise que les établissements soumis à sa surveillance au titre de la loi qui la régit (§ 64 lg 2 RahaPTS). Un intermédiaire d'assurance n'est assujetti que pour l'assurance vie et les produits à finalité d'investissement (§ 6 lg 2 p 5) : hors de ce périmètre, l'autorité compétente diffère. Vérifier la qualité exacte exercée avant de s'y référer.
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Kus on teie varahalduri / CIF-i vastavus?
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja konkreetse soovituse — kahe minutiga, kohandatud varanõustamisele.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.