Varanõustamise rahapesu tõkestamise vastavus, lõpuks ühtsena.
Te kuhjate sageli mitut staatust ja mitut järelevalveasutust. Vigilae koondab teie hoolsustoimikud üheks selgeks protsessiks: tuvastamine, tegelikud kasusaajad, hindamine, sõelumine ja tõend — olenemata asjaomasest staatusest.
- Ühtne hoolsustoimik, esimesest kohtumisest pitseeritud tõendini
- Tegelikud kasusaajad ja omandiketid taastatud (äriühingud, valdusettevõtted)
- Sanktsioonide, varade külmutamise ja riikliku taustaga isikute sõelumine — enne ärisuhte loomist, seejärel pidevalt
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Mitu rolli, üks tõendinõue.
Kuhjuvad staatused
CIF, IAS, IOBSP: lähedased kohustused, kuid eraldiseisvad järelevalveasutused. Raske on tagada ühtlast ja jälgitavat hoolsust tervikuna.
Lahti harutatavad struktuurid
Kinnisvarainvesteeringuühing, valdusettevõtted, omandi jagamised: tegeliku kasusaajani jõudmine käsitsi on aeganõudev ja veaohtlik.
Hajutatud tõend
Dokumendid e-kirjades, dateerimata sõelumine, näpu järgi hindamine. Kontrolli päeval peab kõik olema taastatav.
Juhendatud protsess, auditeeritav hindamine, pitseeritud tõend.
Dokumentide lugemine
Isikut tõendav dokument, äriregistri väljavõte, põhikiri, vahendite päritolu: eraldatud ja struktureeritud. Te kinnitate selle, mida tehisintellekt pakub.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine (madal / standardne / tugevdatud) ja sanktsioonide, külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine — korratavad ja dateeritud.
Te säilitate kontrolli
Ärisuhte loomine, tugevdatud hoolsus, kahtlus: teie otsused, teie teade.
Esitatav toimik
Ajatempliga register + PDF-tõenditoimik teie nimega, valmis AMF-i või ACPR-i jaoks.
Vigilae austab teie järelevalveraamistikku.
Finantsinvesteeringute nõustamise (CIF) raames on teie rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus AMF. Kindlustusvahenduse (IAS) raames on selleks ACPR. ORIAS on registreerimisregister, mitte järelevalveasutus. Vigilae ühtlustab tegevuslikku hoolsust, asendamata kunagi pädevat asutust.
Vrd art. L.561-36 CMF (järelevalveasutused).Vigilae kohandub teie kutseala raamistikuga, kuid ei asenda kunagi pädevat järelevalveasutust, teie analüüsi ega teie otsust.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae haldab minu erinevaid staatusi ühes kohas?
Jah. Te avate hoolsustoimiku kliendi või tehingu kohta; Vigilae struktureerib tuvastamise, tegelikud kasusaajad, hindamise ja sõelumise sõltumatult staatusest ning säilitab tõendi ühtlasel viisil.
Kuidas taastatakse omandiketid?
Tehisintellekt loeb dokumendid (äriregistri väljavõte, põhikiri) ja pakub omandiketi kuni tegelike kasusaajateni (kehtiva õiguse järgi üle 25%; 25% või rohkem alates 10. juulist 2027 AMLR-iga). Te kinnitate tulemuse.
Kas kahtlase tehingu teade jääb minu teoks?
Alati. Vigilae koostab eelnõu ja valmistab ette ERMES-ekspordi; teie otsustate ja edastate. Teate olemasolu ei avaldata kunagi kliendile (art. L.561-18 CMF).
Kus on teie varahalduri / CIF-i vastavus?
Tasuta audit annab teile skoori 100-st, teie 3 esmatähtsat puudujääki ja konkreetse soovituse — kahe minutiga, kohandatud varanõustamisele.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.