Ühine raamistik, kohandatud teie kutsealale ja teie järelevalveasutusele.
Rahapesu tõkestamise kohustused on suuresti ühised, kuid järelevalveasutus erineb ameti järgi. Vigilae kohandub iga kutseala raamistikuga — asendamata kunagi pädevat asutust.
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Kuhu esitada, igas 27-st.
Euroopa katvus
Vigilae teab iga 27 liikmesriigi rahapesu andmebürood, esitamisportaali, valuutat ja seadust. ERMES-eksport Prantsusmaa jaoks, goAML nende riikide jaoks, kes seda kasutavad.
Kakskümmend neli keelt
Liides on tõlgitud Liidu 24 ametlikku keelde: töötaja võib töötada omas keeles, samal ajal kui büroo säilitab ühe ainsa jälje.
Vaata 27 jurisdiktsiooni
See tabel ei ole reklaamvoldik: see on mootori sisu, sama mootori, mis avab õige portaali, kui te teadet ette valmistate. Üheksa riiki kasutavad goAML-i, ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo süsteemi; ülejäänutel on oma e-teenus.
Vigilae räägib teie ametit.
Varahaldur / CIF
Mitu staatust, mitu järelevalveasutust. Vigilae ühtlustab teie hoolsustoimikud. Avasta →
Raamatupidamiseksperdid
Industrialiseerige ärisuhte loomine, hindamine ja säilitamine. Avasta →
Kinnisvaramaaklerid
Toimik tehingu kohta, sõelumine enne tehingut, pitseeritud tõend. Avasta →
Kinnisvaraga kauplejad
Suured summad, vahelülidena kasutatavad struktuurid, hoolsus, mis tuleb dokumenteerida. Avasta →
Notarid
Struktureerige hoolsus ja tõenditoimik, austades kutsekoja raamistikku. Avasta →
Advokatuur
Hoolsusmeetmed üksnes hõlmatud tegevuste suhtes, teade suunatud teie jurisdiktsiooni kanali kaudu — Prantsusmaal bâtonnier'le. Avasta →
Kohtutäiturid ja oksjonipidajad
Struktureeritud hoolsus vahendite suhtes, mida hoitakse kolmandate isikute arvel. Avasta →
Oksjonipidajad ja vabatahtlike oksjonite korraldajad
Iga müügi juures kaks poolt. Kaks hoolsusprotsessi. Avasta →
Asukohateenuse äriühingud
Maht, käive, struktuurid: standardiseeritud ja jälgitud hoolsus. Avasta →
Võrgustikud, frantsiisid & kaubamärgistus
Juhtimispult ja mitme asukohaga juurutus, teie kaubamärgiga. Avasta →
Sama lubadus, olenemata teie ametist.
Tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend on valmis. See ahel ei muutu — kohandub vaid järelevalveraamistik vastavalt teie kutsealale.
Vigilae on suunatud kutsealadele, mille üle teevad järelevalvet erinevad asutused sõltuvalt ametist JA jurisdiktsioonist. Tööriist ei asenda pädevat järelevalveasutust.
Avastage Vigilae oma kutseala jaoks.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st ja teie 3 esmatähtsat puudujääki, kohandatud teie ametile. Seejärel vaadake Vigilaed töös teie omale lähedasel juhtumil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.