Ühine raamistik, kohandatud teie kutsealale ja teie järelevalveasutusele.
Rahapesu tõkestamise kohustused on suuresti ühised, kuid järelevalveasutus erineb ameti järgi. Vigilae kohandub iga kutseala raamistikuga — asendamata kunagi pädevat asutust.
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Vigilae räägib teie ametit.
Varahaldur / CIF
Mitu staatust, mitu järelevalveasutust (AMF, ACPR). Vigilae ühtlustab teie hoolsustoimikud. Avasta →
Kinnisvaramaaklerid & kinnisvaraga kauplejad
Toimik tehingu kohta, sõelumine enne tehingut, pitseeritud tõend. Avasta →
Võrgustikud, frantsiisid & kaubamärgistus
Juhtimispult ja mitme asukohaga juurutus, teie kaubamärgiga. Avasta →
Advokaadid
Hoolsus üksnes hõlmatud tegevuste suhtes, teade suunatud advokatuuri esimehele (mitte kunagi otse TRACFIN-ile). Avasta →
Notarid
Struktureerige hoolsus ja tõenditoimik, austades kutsekoja raamistikku. Avasta →
Raamatupidamiseksperdid
Industrialiseerige ärisuhte loomine, hindamine ja säilitamine. Avasta →
Asukohateenuse äriühingud
Maht, käive, struktuurid: standardiseeritud ja jälgitud hoolsus. Avasta →
Sama lubadus, olenemata teie ametist.
Tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend on valmis. See ahel ei muutu — kohandub vaid järelevalveraamistik vastavalt teie kutsealale.
Vigilae on mõeldud erinevate asutuste (AMF, ACPR, Riiklik Sanktsioonide Komisjon, kutsekoja organid) järelevalve all olevatele kutsealadele. Tööriist ei asenda pädevat järelevalveasutust.
Avastage Vigilae oma kutseala jaoks.
Tasuta audit annab teile skoori 100-st ja teie 3 esmatähtsat puudujääki, kohandatud teie ametile. Seejärel vaadake Vigilaed töös teie omale lähedasel juhtumil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.