Struktureeritud rahapesu tõkestamise hoolsus, austades kutsekoja raamistikku.
Avaliku võimu kandja ja kohustatud professionaalina peab notar teostama ranget hoolsust kõrge kaaluga tehingute puhul. Vigilae struktureerib tuvastamise, tegelikud kasusaajad, sõelumise ja tõendi — teie ameti teenistuses, mitte kunagi teie hinnangu asemel.
- Tuvastamine ja tegelikud kasusaajad struktureeritud kaalukate tehingute puhul
- Sanktsioonide, varade külmutamise ja riikliku taustaga isikute sõelumine, enne akti ja seejärel igal portfelli kordussõelumisel
- Ajatempliga register ja tõenditoimik, esitatavad kutsekoja raamistikus
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae 60 sekundiga.
Laialipillatud toimikutest pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor klassifitseerib, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
60 sekundit · eestikeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli saab sisse lülitada
Kõrge kaaluga tehingud, oodatav hoolsus.
Kaalukad aktid
Üleminekud, struktuurid, rahastamised: tehingud, kus tegeliku kasusaaja tuvastamine ja vahendite päritolu on kesksed.
Oodatav tõend
Hoolsus peab olema dokumenteeritud ja taastatav, austades kutsekoja ja kutseala raamistikku.
Pikk säilitamine
Dokumente ja hoolsusmeetmeid säilitatakse 5 aastat; jälgitavus peab püsima aja jooksul.
Struktureerige hoolsus, pitseerige tõend.
Lugemine & struktuur
Dokumentide eraldamine ja omandiketi taastamine kuni tegeliku kasusaajani. Teie kinnitate.
Risk & sõelumine
Determineeritud hindamine ja sanktsioonide, varade külmutamise, riikliku taustaga isikute sõelumine — dateeritud ja korratavad.
Teie hinnang
Riskihinnang ja iga teade jäävad notari teoks. Tööriist valmistab ette; teie otsustate.
Ajatempliga register
Ajatempliga jälg ja tõenditoimik, struktureeritud esitamiseks kutsekoja raamistikus.
Vigilae austab notariaadi raamistikku.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Eesti — Justiits- ja Digiministeerium, mis võib delegeerida järelevalve organile Notarite Koda — delegeerimine on tegelik ja koda ise kinnitab seda RahaPTS § 64 lg 4: järelevalvet teostatakse notariaadiseaduse alusel, võimalusega delegeerida see organile Notarite Koda; § 64 lg 5 RAB-iga tehtava koostöö kohta
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Vigilae kohandub teie kutseala raamistikuga, kuid ei asenda kunagi pädevat järelevalveasutust, teie analüüsi ega teie otsust.
Teie küsimused, meie selged vastused.
Kas Vigilae asendab minu analüüsi?
Ei. Vigilae struktureerib teabe, pakub hindamise ja valmistab tõendi ette; riskihinnang, otsus ja iga teade jäävad notari teoks.
Kuidas tuvastatakse tegelikud kasusaajad?
Tehisintellekt loeb dokumendid (põhikiri, äriregistri väljavõte) teie soovil; mootor taastab omandiketi kuni tegelike kasusaajateni. Te kinnitate tulemuse enne, kui see toimikusse võetakse.
Kuidas on teate konfidentsiaalsus kaitstud?
Vigilae on kavandatud austama kahtlase tehingu teate konfidentsiaalsust igal etapil: selle olemasolu ja sisu ei avaldata kunagi kliendile.
Hinnake oma ameti rahapesu tõkestamise küpsust.
Tasuta audit annab teile kahe minutiga skoori 100-st ja teie 3 esmatähtsat puudujääki. Seejärel vaadake Vigilaed kaaluka tehingu juhtumil.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.