Uma vigilância BC/FT estruturada, no respeito do enquadramento profissional.
Oficial público e profissional sujeito, o notário deve conduzir uma vigilância rigorosa sobre operações de elevado risco. A Vigilae estrutura a identificação, os beneficiários efetivos, a triagem e a prova — ao serviço do seu cartório, nunca em lugar do seu discernimento.
- Identificação e beneficiários efetivos estruturados nas operações de risco
- Triagem de sanções, congelamento de bens e PEP, antes do ato e depois em contínuo
- Registo datado e dossiê de prova, apresentáveis ao enquadramento profissional
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Vigilae, em 55 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA perceciona, o motor classifica, o senhor decide, a prova é selada.
55 segundos · narração em francês · legendas disponíveis · som ativável
Operações de elevado risco, uma vigilância esperada.
Atos de alto risco
Transmissões, estruturas, financiamentos: operações em que a identificação do beneficiário efetivo e a origem dos fundos são centrais.
Uma prova esperada
A vigilância deve ser documentada e reconstituível, no respeito do enquadramento profissional e da profissão.
Uma conservação longa
Os documentos e as medidas de vigilância conservam-se 5 anos; a rastreabilidade deve manter-se ao longo do tempo.
Estruturar a vigilância, selar a prova.
Leitura & estrutura
Extração dos documentos e reconstituição da cadeia de detenção até ao beneficiário efetivo. O senhor valida.
Risco & triagem
Classificação determinística e triagem de sanções, congelamento de bens, PEP — datados e reproduzíveis.
A sua apreciação
A apreciação do risco e qualquer comunicação continuam a ser o ato do notário. A ferramenta prepara; o senhor decide.
Registo datado
Rasto datado e dossiê de prova, estruturados para serem apresentados no enquadramento profissional.
A Vigilae respeita o enquadramento do notariado.
Os notários são uma profissão não financeira sujeita, supervisionada em matéria de BC/FT num enquadramento profissional (Conselho Superior do Notariado e instâncias competentes). A Vigilae estrutura a vigilância operacional sem se substituir a estas instâncias nem à apreciação do notário.
Ref. art. L.561-2 e seguintes CMF.A Vigilae adapta-se ao enquadramento da sua profissão mas nunca se substitui ao supervisor competente, nem à sua análise, nem à sua decisão.
As suas questões, as nossas respostas claras.
A Vigilae substitui a minha análise?
Não. A Vigilae estrutura a informação, propõe uma classificação e prepara a prova; a apreciação do risco, a decisão e qualquer comunicação continuam a ser o ato do notário.
Como são identificados os beneficiários efetivos?
A IA lê os documentos (estatutos, certidão comercial) e propõe a cadeia de detenção até aos beneficiários efetivos. O senhor valida o resultado antes de ser retido no processo.
Como é protegida a confidencialidade da comunicação?
A Vigilae foi concebida para respeitar a confidencialidade da comunicação de operação suspeita em cada etapa: a sua existência e o seu conteúdo nunca são expostos ao cliente (art. L.561-18 CMF).
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A auditoria gratuita dá-lhe uma pontuação em 100 e as suas 3 falhas prioritárias em dois minutos. Depois veja a Vigilae sobre um caso de operação de risco.
Sem cartão bancário · Sem compromisso · Arranque guiado
A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.