Uma vigilância antibranqueamento estruturada, no respeito do enquadramento profissional.
Oficial público e profissional sujeito, o notário deve conduzir uma vigilância rigorosa sobre operações de elevado risco. A Vigilae estrutura a identificação, os beneficiários efetivos, a triagem e a prova — ao serviço do seu cartório, nunca em lugar do seu discernimento.
- Identificação e beneficiários efetivos estruturados nas operações de risco
- Triagem de sanções, congelamento de bens e PEP, antes do ato e depois a cada novo rastreio da carteira
- Registo datado e dossiê de prova, apresentáveis ao enquadramento profissional
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Vigilae, em 62 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA percebe, o motor classifica, o utilizador decide, a prova é selada.
62 segundos · voz-off em português · legendas disponíveis · som ativável
Operações de elevado risco, uma vigilância esperada.
Atos de alto risco
Transmissões, estruturas, financiamentos: operações em que a identificação do beneficiário efetivo e a origem dos fundos são centrais.
Uma prova esperada
A vigilância deve ser documentada e reconstituível, no respeito do enquadramento profissional e da profissão.
Uma conservação longa
Os documentos e as medidas de vigilância conservam-se 5 anos; a rastreabilidade deve manter-se ao longo do tempo.
Estruturar a vigilância, selar a prova.
Leitura & estrutura
Extração dos documentos e reconstituição da cadeia de detenção até ao beneficiário efetivo. O senhor valida.
Risco & triagem
Classificação determinística e triagem de sanções, congelamento de bens, PEP — datados e reproduzíveis.
A sua apreciação
A apreciação do risco e qualquer comunicação continuam a ser o ato do notário. A ferramenta prepara; o senhor decide.
Registo datado
Rasto datado e dossiê de prova, estruturados para serem apresentados no enquadramento profissional.
A Vigilae respeita o enquadramento do notariado.
A sua autoridade de controlo BC/FT depende da sua jurisdição. Para a ou as jurisdições onde esta página é lida:
- Portugal — Membro do Governo responsável pela área da justiça, assistido pelo Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN), em articulação com a Ordem dos Notários — não é, portanto, a ordem profissional por si só Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. h); art. 7.º, n.º 6 (o IRN é equiparado a uma autoridade setorial) (texto consolidado em 31/12/2021)
A Vigilae abrange os 27 Estados-Membros: cada gabinete declara a sua jurisdição e encontra a sua autoridade, o seu portal de submissão e as suas referências nacionais. Ver as 27 jurisdições.
A Vigilae adapta-se ao enquadramento da sua profissão mas nunca se substitui ao supervisor competente, nem à sua análise, nem à sua decisão.
As suas questões, as nossas respostas claras.
A Vigilae substitui a minha análise?
Não. A Vigilae estrutura a informação, propõe uma classificação e prepara a prova; a apreciação do risco, a decisão e qualquer comunicação continuam a ser o ato do notário.
Como são identificados os beneficiários efetivos?
A IA lê os documentos (estatutos, certidão comercial) a seu pedido; o motor reconstitui a cadeia de detenção até aos beneficiários efetivos. O senhor valida o resultado antes de ser retido no processo.
Como é protegida a confidencialidade da comunicação?
A Vigilae foi concebida para respeitar a confidencialidade da comunicação de operação suspeita em cada etapa: a sua existência e o seu conteúdo nunca são expostos ao cliente.
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Sem cartão bancário · Sem compromisso · Arranque guiado
A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.