Egy strukturált LCB-FT átvilágítás, a kamarai keret tiszteletben tartásával.
Közhatalmi tisztviselőként és kötelezett szakemberként a közjegyzőnek szigorú átvilágítást kell folytatnia tétmagas műveleteken. A Vigilae strukturálja az azonosítást, a tényleges tulajdonosokat, a szűrést és a bizonyítékot — az Ön közjegyzői hivatalának szolgálatában, soha nem az Ön mérlegelése helyett.
- Strukturált azonosítás és tényleges tulajdonosok a tétmagas műveleteknél
- Szankció-, vagyonbefagyasztás- és PEP-szűrés, az aktus előtt, majd folyamatosan
- Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és bizonyítékdosszié, a kamarai keretben bemutatható
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
Vigilae, 55 másodpercben.
A szétszórt ügytől a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor osztályoz, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
55 másodperc · francia narráció · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Tétmagas műveletek, elvárt átvilágítás.
Tétmagas aktusok
Tulajdonváltozások, konstrukciók, finanszírozások: olyan műveletek, ahol a tényleges tulajdonos azonosítása és a pénzeszközök eredete központi jelentőségű.
Egy elvárt bizonyíték
Az átvilágításnak dokumentáltnak és rekonstruálhatónak kell lennie, a kamarai keret és a szakma tiszteletben tartásával.
Egy hosszú megőrzés
A dokumentumokat és átvilágítási intézkedéseket 5 évig kell megőrizni; a nyomon követhetőségnek tartósan ki kell tartania.
Strukturálja az átvilágítást, zárja le a bizonyítékot.
Beolvasás & struktúra
Dokumentumok kinyerése és a tulajdonosi lánc rekonstruálása egészen a tényleges tulajdonosig. Ön validál.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés — datálva és újrajátszhatóan.
Az Ön megítélése
A kockázat megítélése és minden bejelentés a közjegyző cselekménye marad. Az eszköz előkészít; Ön dönt.
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás
Időbélyeggel ellátott nyomvonal és bizonyítékdosszié, a kamarai keretben való bemutatásra strukturálva.
A Vigilae tiszteletben tartja a közjegyzői hivatás keretét.
A közjegyzők kötelezett nem pénzügyi szakmát képviselnek, akiket az LCB-FT keretében kamarai struktúrában felügyelnek (Conseil supérieur du notariat és az illetékes szervek). A Vigilae strukturálja az operatív ügyfél-átvilágítást, anélkül, hogy e szervek vagy a közjegyző mérlegelése helyébe lépne.
Hiv. art. L.561-2 és köv. CMF.A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
A Vigilae az elemzésem helyébe lép-e?
Nem. A Vigilae strukturálja az információt, besorolást javasol és előkészíti a bizonyítékot; a kockázat megítélése, a döntés és minden bejelentés a közjegyző cselekménye marad.
Hogyan azonosítja a tényleges tulajdonosokat?
Az MI beolvassa a dokumentumokat (alapszabály, cégkivonat) és javaslatot tesz a tulajdonosi láncra egészen a tényleges tulajdonosokig. Ön validálja az eredményt, mielőtt az bekerülne az ügybe.
Hogyan védik a bejelentés titkosságát?
A Vigilae úgy van kialakítva, hogy minden lépésnél tiszteletben tartsa a gyanúbejelentés titkosságát: létezését és tartalmát soha nem fedjük fel az ügyfél előtt (art. L.561-18 CMF).
Értékelje közjegyzői hivatala LCB-FT érettségét.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból és az Ön 3 legfontosabb hiányosságát két perc alatt. Majd nézze meg a Vigilae-t egy tétmagas művelet eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.