Egy strukturált pénzmosás elleni átvilágítás, a kamarai keret tiszteletben tartásával.
Közhatalmi tisztviselőként és kötelezett szakemberként a közjegyzőnek szigorú átvilágítást kell folytatnia tétmagas műveleteken. A Vigilae strukturálja az azonosítást, a tényleges tulajdonosokat, a szűrést és a bizonyítékot — az Ön közjegyzői hivatalának szolgálatában, soha nem az Ön mérlegelése helyett.
- Strukturált azonosítás és tényleges tulajdonosok a tétmagas műveleteknél
- Szankció-, vagyonbefagyasztás- és PEP-szűrés, az aktus előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor
- Időbélyeggel ellátott nyilvántartás és bizonyítékdosszié, a kamarai keretben bemutatható
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Tétmagas műveletek, elvárt átvilágítás.
Tétmagas aktusok
Tulajdonváltozások, konstrukciók, finanszírozások: olyan műveletek, ahol a tényleges tulajdonos azonosítása és a pénzeszközök eredete központi jelentőségű.
Egy elvárt bizonyíték
Az átvilágításnak dokumentáltnak és rekonstruálhatónak kell lennie, a kamarai keret és a szakma tiszteletben tartásával.
Egy hosszú megőrzés
A dokumentumokat és átvilágítási intézkedéseket 5 évig kell megőrizni; a nyomon követhetőségnek tartósan ki kell tartania.
Strukturálja az átvilágítást, zárja le a bizonyítékot.
Beolvasás & struktúra
Dokumentumok kinyerése és a tulajdonosi lánc rekonstruálása egészen a tényleges tulajdonosig. Ön validál.
Kockázat & szűrés
Determinisztikus besorolás és szankció-, vagyonbefagyasztás-, PEP-szűrés — datálva és újrajátszhatóan.
Az Ön megítélése
A kockázat megítélése és minden bejelentés a közjegyző cselekménye marad. Az eszköz előkészít; Ön dönt.
Időbélyeggel ellátott nyilvántartás
Időbélyeggel ellátott nyomvonal és bizonyítékdosszié, a kamarai keretben való bemutatásra strukturálva.
A Vigilae tiszteletben tartja a közjegyzői hivatás keretét.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Területi közjegyzői kamara — az a regionális kamara, amelynek a közjegyző tagja, és nem az országos kamara (MOKK) Pmt. 5. § d) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés l) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
A Vigilae az elemzésem helyébe lép-e?
Nem. A Vigilae strukturálja az információt, besorolást javasol és előkészíti a bizonyítékot; a kockázat megítélése, a döntés és minden bejelentés a közjegyző cselekménye marad.
Hogyan azonosítja a tényleges tulajdonosokat?
Az MI az Ön kérésére beolvassa a dokumentumokat (alapszabály, cégkivonat); a motor rekonstruálja a tulajdonosi láncot egészen a tényleges tulajdonosokig. Ön validálja az eredményt, mielőtt az bekerülne az ügybe.
Hogyan védik a bejelentés titkosságát?
A Vigilae úgy van kialakítva, hogy minden lépésnél tiszteletben tartsa a gyanúbejelentés titkosságát: létezését és tartalmát soha nem fedjük fel az ügyfél előtt.
Értékelje közjegyzői hivatala LCB-FT érettségét.
Az ingyenes önértékelés pontszámot ad 100-ból és az Ön 3 legfontosabb hiányosságát két perc alatt. Majd nézze meg a Vigilae-t egy tétmagas művelet eseten.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.