Egyesülésből született szakma, pénzmosás elleni átvilágítás, amely nem osztható.
2022. július 1. óta egyetlen szakma egyesíti a korábbi bírósági végrehajtókat és a bírósági árverésvezetőket. A tevékenységek viszont sokfélék maradtak — behajtás, bírósági árverések, tényállás-rögzítés, letétkezelés —, és az átvilágítási kötelezettség mindegyiket követi.
- Rendszerezett átvilágítás a harmadik személyek javára tartott pénzeszközökön
- Szankció- és vagyonbefagyasztás-szűrés, az ügylet előtt, majd a portfólió minden újraszűrésekor
- Időbélyeggel ellátott nyilvántartás, bemutatható a felügyeleti hatóságának
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Átfutó pénzek, felek, akiket nem Ön választ.
Idegen pénzek kezelése
Behajtás, letétkezelés, felosztás: harmadik személyek javára szánt összegek futnak át az irodáján. Pontosan ez az a helyzet, amelyet a rendszer figyel.
Felek, akiket nem Ön választ
Más szakmákkal ellentétben Ön nem mindig választhatja meg, kivel van dolga. Annál inkább indokolt, hogy a szűrés rendszeres és nyomon követhető legyen.
A bírósági árverések
Olyan árverési vevőket hoznak, akiket Ön nem ismer. A Vigilae teljes értékű entitásként kezeli őket, szűrve és dokumentálva.
Az ügy menet közben áll össze.
Vezetett folyamat
Azonosítás, tényleges tulajdonosok, szűrés, döntés, lezárás: minden lépés megmondja, mi van még hátra, szakzsargon nélkül.
A haladéktalan befagyasztás
A befagyasztási listán talált egyezés azonnali cselekvést kíván, kockázatértékelés nélkül. A Vigilae rögtön felszínre hozza, és megőrzi annak nyomát, amit eldöntöttek.
Önálló bizonyíték
Láncolt nyilvántartás, harmadik fél általi időbélyegzés, fiók nélkül is lehetséges ellenőrzés. Az ellenőrzési dossziéja semmilyen előfizetéstől nem függ.
Semmilyen döntést nem hoz a szoftver.
A motor észlel és számol; Ön dönt, és Ön viseli a felelősséget. Semmilyen intézkedés nem kerül automatikusan bejelölésre, és semmilyen bejelentés nem kerül továbbításra emberi mozdulat nélkül.
Ez a szakma, amely 2022-ben a bírósági végrehajtók és a bírósági árverésvezetők egyesüléséből született, a többi tagállamban nem rendelkezik közvetlen megfelelővel: ellenőrizze a saját joghatóságában alkalmazandó keretet. A Vigilae ehhez a kerethez igazodik, és soha nem lép a helyébe.
Megnézné a folyamatot egy valódi ügyön?
Az ügy megnyitásától a lezárásáig, értékesítési bemutató nélkül.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.