A könyvelőiroda pénzmosás elleni átvilágítása, iparszerűsítve és nyomon követve.
Kötelezett szakmaként és bizalmi ajánlóként a könyvelőnek egységes átvilágítást kell fenntartania valamennyi ügyfelén. A Vigilae szabványosítja az ügyfélkapcsolat-létesítést, a kockázati besorolást és a bizonyítékok megőrzését, kamarai keretével összhangban.
- Egységesített ügyfélkapcsolat-létesítés és kockázati besorolás a teljes portfólión
- Tényleges tulajdonosok és szűrés támogatva, datálva és újrajátszhatóan
- Bizonyítékok megőrzése 5 éven át megkönnyítve
Pontszám 100-ból 2 perc alatt · Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül
A Vigilae 57 másodpercben.
A szétszórt iratoktól a lezárt nyilvántartásig: az MI észlel, a motor besorol, Ön dönt, a bizonyíték lezárul.
57 másodperc · magyar hangalámondás · feliratok elérhetők · hang bekapcsolható
Sok ügyfél, egységes elvárás.
Egy széles portfólió
Több tíztől több száz ügyfélig: egységes, datált és nyomon követhető átvilágítást fenntartani az egészre nézve dedikált eszköz nélkül kihívás.
Egy igényes kamarai keret
A Kamara dokumentált átvilágítást vár el. A bizonyítéknak rekonstruálhatónak kell lennie, nem csupán deklaráltnak.
Egy folyamatos átvilágítás
A kötelezettség nem áll meg az ügyfélkapcsolat létesítésénél: kockázatfüggő felülvizsgálat, frissítés, nyomon követés. Módszer nélkül ez kezelhetetlen.
Egy egyedi módszer, minden ügyre alkalmazva.
Ugyanaz a szigorúság mindenhol
Ugyanaz az átvilágítási módszer minden ügyfélnél, függetlenül attól, ki vezeti. Megmagyarázható és újrajátszható besorolás.
Időmegtakarítás
Dokumentumok kinyerése, támogatott tényleges tulajdonosok és szűrés. A munkatárs gyorsabban halad, a nyomon követhetőség veszítése nélkül.
Megőrzött mérlegelés
Az eszköz előkészít és javasol; a kockázat megítélése és a bejelentés döntése a szakemberé marad.
Bizonyíték 5 éven át
Az időbélyeggel ellátott nyilvántartás és a bizonyítékdosszié megkönnyíti a megőrzést és a kamarai felügyelőnek való bemutatást.
A Vigilae tiszteletben tartja az Ön kamarai keretét.
Az Ön felügyeleti hatósága az Ön joghatóságától függ. Azon joghatóság vagy joghatóságok esetében, ahonnan ezt az oldalt olvassák:
- Magyarország — Magyar Könyvvizsgálói Kamara a könyvvizsgálói tevékenység tekintetében; pénzügyi információs egységként működő hatóság (a NAV-on belül) a könyvelés és az adótanácsadás tekintetében Pmt. 5. § c) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés g) pont) és 5. § f) pont (kötelezettek: 1. § (1) bekezdés h) pont)
A Vigilae mind a 27 tagállamot lefedi: minden iroda megadja a joghatóságát, és megtalálja a hatóságát, a benyújtási portálját és a nemzeti hivatkozásait. A 27 joghatóság megtekintése.
A Vigilae az Ön szakmájának keretéhez igazodik, de soha nem lép az illetékes felügyelő, az Ön elemzése vagy az Ön döntése helyébe.
Az Ön kérdései, a mi világos válaszaink.
Helyettesíti-e a Vigilae a kockázati térképemet és a képzésemet?
Nem. A kockázatok írásos feltérképezése, a képzés és egy pénzmosás elleni felelős kijelölése továbbra is az Ön feladata marad. A Vigilae eszközökkel látja el és nyomon követhetővé teszi az Ön operatív átvilágítását; kiegészítésként képzés + tanúsítvány add-onok érhetők el.
Egységesíthetem-e az átvilágítást a munkatársak között?
Igen. A besorolás determinisztikus és a módszer mindenki számára ugyanaz: a bizonyíték szintje már nem attól függ, ki vezeti az ügyet.
Hogyan könnyíti meg az 5 éves megőrzést?
Az időbélyeggel ellátott nyilvántartás és a bizonyítékdosszié összesíti a dokumentumokat és átvilágítási intézkedéseket, ami megkönnyíti a megőrzést és a nyomon követhetőséget 5 éven át (Franciaországban: art. L.561-12 CMF), anélkül, hogy mentesítené Önt kötelezettségei alól.
Mérje fel könyvelőirodája LCB-FT érettségét.
Az ingyenes audit pontszámot ad 100-ból, az Ön 3 legfontosabb hiányosságát és egy ajánlást, a könyvelői szakmához szabva. Két perc alatt.
Bankkártya nélkül · Kötelezettség nélkül · Vezetett beüzemelés
A Vigilae támogatja a szakembert LCB-FT kötelezettségeiben. Az eszköz észlel, strukturál, szűr és nyomot hagy; a szakember marad az egyetlen döntéshozó és az egyetlen bejelentő a pénzügyi információs egység felé.