Należyta staranność kancelarii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, uprzemysłowiona i udokumentowana.
Jako podmiot zobowiązany i preskryptor zaufania, księgowy musi utrzymać jednolitą należytą staranność wobec wszystkich swoich klientów. Vigilae standaryzuje nawiązanie relacji, ocenę ryzyka i przechowywanie dowodów, w zgodzie z ramami Państwa samorządu zawodowego.
- Ustandaryzowane nawiązanie relacji i ocena ryzyka w całym portfelu
- Wspomagana identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i weryfikacja sankcyjna, datowane i odtwarzalne
- Ułatwione przechowywanie dowodów przez 5 lat
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wielu klientów, jednolity wymóg.
Szeroki portfel
Od dziesiątek do setek klientów: utrzymanie jednolitej, datowanej i identyfikowalnej należytej staranności w skali całości to wyzwanie bez dedykowanego narzędzia.
Wymagające ramy samorządu zawodowego
Izba oczekuje udokumentowanej należytej staranności. Dowód musi być możliwy do odtworzenia, a nie tylko zadeklarowany.
Ciągła należyta staranność
Obowiązek nie kończy się na nawiązaniu relacji: ponowna ocena zależnie od ryzyka, aktualizacja, monitorowanie. Bez metody jest to nie do opanowania.
Jedna metoda, stosowana w każdej sprawie.
Wszędzie ta sama rzetelność
Ta sama metoda należytej staranności dla każdego klienta, niezależnie od tego, kto ją prowadzi. Ocena wytłumaczalna i odtwarzalna.
Oszczędność czasu
Ekstrakcja dokumentów, wspomagana identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i weryfikacja sankcyjna. Pracownik działa szybciej, nie tracąc identyfikowalności.
Zachowany osąd
Narzędzie przygotowuje i proponuje; ocena ryzyka i decyzja o zawiadomieniu pozostają w gestii osoby wykonującej zawód.
Dowód na 5 lat
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe ułatwiają przechowywanie i przedstawienie organowi nadzoru samorządu zawodowego.
Vigilae respektuje Państwa ramy samorządu zawodowego.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Polska — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); naczelnicy urzędów celno-skarbowych w zakresie kontrolowanych przez nich instytucji obowiązanych art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status instytucji obowiązanej: art. 2 ust. 1 pkt 14, 15, 15a i 17)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae zastępuje moją mapę ryzyk i moje szkolenia?
Nie. Pisemna mapa ryzyk, szkolenia i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za AML/CFT pozostają po Państwa stronie. Vigilae wyposaża i dokumentuje Państwa operacyjną należytą staranność; dodatki szkoleniowe + zaświadczenie są dostępne jako uzupełnienie.
Czy mogę ujednolicić należytą staranność między pracownikami?
Tak. Ocena jest deterministyczna, a metoda jest taka sama dla wszystkich: poziom dowodu nie zależy już od tego, kto prowadzi sprawę.
Jak ułatwione jest przechowywanie przez 5 lat?
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe zbierają dokumenty i środki należytej staranności, co ułatwia przechowywanie i identyfikowalność przez 5 lat (we Francji: art. L.561-12 CMF), nie zwalniając Państwa z obowiązków.
Zmierz dojrzałość AML/CFT swojej kancelarii.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendację, dostosowane do rachunkowości. W dwie minuty.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).