Należyta staranność AML/CFT kancelarii, uprzemysłowiona i udokumentowana.
Jako podmiot zobowiązany i preskryptor zaufania, biegły rewident księgowy musi utrzymać jednolitą należytą staranność wobec wszystkich swoich klientów. Vigilae standaryzuje nawiązanie relacji, ocenę ryzyka i przechowywanie dowodów, w zgodzie z ramami Państwa samorządu zawodowego.
- Ustandaryzowane nawiązanie relacji i ocena ryzyka w całym portfelu
- Wspomagana identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i weryfikacja sankcyjna, datowane i odtwarzalne
- Ułatwione przechowywanie dowodów przez 5 lat
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wielu klientów, jednolity wymóg.
Szeroki portfel
Od dziesiątek do setek klientów: utrzymanie jednolitej, datowanej i identyfikowalnej należytej staranności w skali całości to wyzwanie bez dedykowanego narzędzia.
Wymagające ramy samorządu zawodowego
Izba oczekuje udokumentowanej należytej staranności. Dowód musi być możliwy do odtworzenia, a nie tylko zadeklarowany.
Ciągła należyta staranność
Obowiązek nie kończy się na nawiązaniu relacji: ponowna ocena zależnie od ryzyka, aktualizacja, monitorowanie. Bez metody jest to nie do opanowania.
Jedna metoda, stosowana w każdej sprawie.
Wszędzie ta sama rzetelność
Ta sama metoda należytej staranności dla każdego klienta, niezależnie od tego, kto ją prowadzi. Ocena wytłumaczalna i odtwarzalna.
Oszczędność czasu
Ekstrakcja dokumentów, wspomagana identyfikacja beneficjentów rzeczywistych i weryfikacja sankcyjna. Pracownik działa szybciej, nie tracąc identyfikowalności.
Zachowany osąd
Narzędzie przygotowuje i proponuje; ocena ryzyka i decyzja o zawiadomieniu pozostają w gestii osoby wykonującej zawód.
Dowód na 5 lat
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe ułatwiają przechowywanie i przedstawienie organowi nadzoru samorządu zawodowego.
Vigilae respektuje Państwa ramy samorządu zawodowego.
Biegli rewidenci księgowi podlegają nadzorowi w zakresie AML/CFT ze strony Izby Biegłych Rewidentów Księgowych (Ordre des experts-comptables) (nie należy mylić z audytorami ustawowymi, nadzorowanymi przez H2A). Vigilae wyposaża operacyjną należytą staranność kancelarii, nie zastępując organu samorządu zawodowego.
Por. art. L.561-36 CMF.Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae zastępuje moją mapę ryzyk i moje szkolenia?
Nie. Pisemna mapa ryzyk, szkolenia i wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za AML/CFT pozostają po Państwa stronie. Vigilae wyposaża i dokumentuje Państwa operacyjną należytą staranność; dodatki szkoleniowe + zaświadczenie są dostępne jako uzupełnienie.
Czy mogę ujednolicić należytą staranność między pracownikami?
Tak. Ocena jest deterministyczna, a metoda jest taka sama dla wszystkich: poziom dowodu nie zależy już od tego, kto prowadzi sprawę.
Jak ułatwione jest przechowywanie przez 5 lat?
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe zbierają dokumenty i środki należytej staranności, co ułatwia przechowywanie i identyfikowalność przez 5 lat (art. L.561-12 CMF), nie zwalniając Państwa z obowiązków.
Zmierz dojrzałość AML/CFT swojej kancelarii.
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendację, dostosowane do rachunkowości. W dwie minuty.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).