Należyta staranność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w rytmie Państwa transakcji.
Mandaty, umowy przedwstępne, szybkie obroty: Vigilae otwiera sprawę dla każdej operacji, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i prowadzi weryfikację sankcyjną przed transakcją — aby zabezpieczyć każdą sprzedaż bez jej spowalniania.
- Jedna sprawa należytej staranności dla każdej operacji, otwierana w kilka minut
- Weryfikacja sankcji i zamrożenia aktywów przed transakcją — bez zwłoki, niezależnie od kwoty
- Zapieczętowane dossier dowodowe, do przedstawienia podczas kontroli
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wiele operacji, mało czasu, realne ryzyko.
Tempo transakcji
Należyta staranność nie powinna burzyć rytmu sprzedaży. Lecz jej pominięcie lub niedbałe wykonanie naraża osobę wykonującą zawód i agencję.
Pochodzenie środków i struktury
Spółki, finansowania krzyżowe, handlowcy nieruchomościami prowadzący operacje jedna po drugiej: łańcuch właścicielski i pochodzenie środków muszą być udokumentowane.
Nadzór nad sektorem
Sektor nieruchomości jest priorytetowym celem kontroli. Nieudokumentowana należyta staranność jest, w oczach kontrolera, równoznaczna z należytą starannością niewykonaną.
Jedna sprawa dla każdej operacji, weryfikacja przed sprzedażą, zapieczętowany dowód.
Weryfikacja i zamrożenie
Sankcje, zamrożenie aktywów i PEP weryfikowane przed transakcją, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela. Każdy alert zgłaszany do decyzji.
Sprawa ekspresowo
Ekstrakcja dokumentów, wspomagani beneficjenci rzeczywiści, deterministyczna ocena ryzyka. Należyta staranność nadąża za tempem operacji.
Kontrola procesu
Kontynuować, wzmocnić należytą staranność lub przygotować zawiadomienie: to Państwa decyzja, nigdy decyzja narzędzia.
Do przedstawienia podczas kontroli
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe w PDF, gotowe do natychmiastowego przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae respektuje ramy sektora nieruchomości.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Polska — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF); naczelnicy urzędów celno-skarbowych również sprawują tę kontrolę, w zakresie kontrolowanych przez nich instytucji obowiązanych art. 130 ust. 1; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (status instytucji obowiązanej: art. 2 ust. 1 pkt 18)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy dla każdej operacji potrzebna jest osobna sprawa?
Vigilae umożliwia otwarcie sprawy należytej staranności dla każdego klienta lub operacji, zależnie od Państwa organizacji. W przypadku handlowców nieruchomościami prowadzących operacje jedna po drugiej każdy zakup/sprzedaż może być udokumentowany osobno, z własnym dowodem.
Czy weryfikacja w zakresie zamrożenia aktywów jest skalowalna w zależności od ryzyka?
Nie. Trafienie na liście zamrożenia aktywów wymaga natychmiastowego działania, bez oceny ryzyka. Vigilae zgłasza je od razu i zachowuje ślad podjętej decyzji.
Czy jestem gotów na kontrolę?
Dossier dowodowe w PDF i rejestr ze znacznikiem czasu zbierają cały Państwa proces należytej staranności w podziale na operacje, gotowe do natychmiastowego przedstawienia. Żadne narzędzie nie gwarantuje braku sankcji, lecz udokumentowana należyta staranność stawia Państwa na silnej pozycji.
Zabezpiecz swoją kolejną transakcję.
Bezpłatna autodiagnoza w dwie minuty: wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendacja, dostosowane do nieruchomości. Następnie demo na przypadku transakcji.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).