Należyta staranność AML/CFT w rytmie Państwa transakcji.
Mandaty, umowy przedwstępne, szybkie obroty: Vigilae otwiera sprawę dla każdej operacji, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i prowadzi weryfikację sankcyjną przed transakcją — aby zabezpieczyć każdą sprzedaż bez jej spowalniania.
- Jedna sprawa należytej staranności dla każdej operacji, otwierana w kilka minut
- Weryfikacja sankcji i zamrożenia aktywów przed transakcją — bez zwłoki, niezależnie od kwoty
- Zapieczętowane dossier dowodowe, gotowe na kontrolę DGCCRF
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wiele operacji, mało czasu, realne ryzyko.
Tempo transakcji
Należyta staranność nie powinna burzyć rytmu sprzedaży. Lecz jej pominięcie lub niedbałe wykonanie naraża osobę wykonującą zawód i agencję.
Pochodzenie środków i struktury
Spółki, finansowania krzyżowe, handlowcy nieruchomościami prowadzący operacje jedna po drugiej: łańcuch właścicielski i pochodzenie środków muszą być udokumentowane.
Kontrola DGCCRF
Sektor nieruchomości jest priorytetowym celem kontroli. Nieudokumentowana należyta staranność jest, w oczach kontrolera, równoznaczna z należytą starannością niewykonaną.
Jedna sprawa dla każdej operacji, weryfikacja przed sprzedażą, zapieczętowany dowód.
Weryfikacja i zamrożenie
Sankcje, zamrożenie aktywów i PEP weryfikowane przed transakcją, a następnie w sposób ciągły. Każdy alert zgłaszany do decyzji.
Sprawa ekspresowo
Ekstrakcja dokumentów, wspomagani beneficjenci rzeczywiści, deterministyczna ocena ryzyka. Należyta staranność nadąża za tempem operacji.
Kontrola procesu
Kontynuować, wzmocnić należytą staranność lub przygotować zawiadomienie: to Państwa decyzja, nigdy decyzja narzędzia.
Gotowi na DGCCRF
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe w PDF, gotowe do natychmiastowego przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae respektuje ramy sektora nieruchomości.
W przypadku przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami kontrolę AML/CFT sprawuje DGCCRF; uprawnienie do nakładania sankcji należy do Krajowej Komisji Sankcji (CNS). Vigilae wyposaża i dokumentuje Państwa operacyjną należytą staranność, nie zastępując tych organów.
Por. art. L.561-36 CMF; Krajowa Komisja Sankcji.Vigilae dostosowuje się do ram Państwa zawodu, lecz nigdy nie zastępuje właściwego nadzorcy, Państwa analizy ani Państwa decyzji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy dla każdej operacji potrzebna jest osobna sprawa?
Vigilae umożliwia otwarcie sprawy należytej staranności dla każdego klienta lub operacji, zależnie od Państwa organizacji. W przypadku handlowców nieruchomościami prowadzących operacje jedna po drugiej każdy zakup/sprzedaż może być udokumentowany osobno, z własnym dowodem.
Czy weryfikacja w zakresie zamrożenia aktywów jest skalowalna w zależności od ryzyka?
Nie. Środki zamrożenia aktywów stosuje się przed operacją, bez zwłoki i niezależnie od kwoty, poprzez sprawdzenie Krajowego Rejestru Zamrożeń (Dyrekcja Generalna Skarbu Państwa). Vigilae weryfikuje go systematycznie; Państwo pozostają odpowiedzialni za jego stosowanie.
Czy jestem gotów na kontrolę DGCCRF?
Dossier dowodowe w PDF i rejestr ze znacznikiem czasu zbierają cały Państwa proces należytej staranności w podziale na operacje, gotowe do natychmiastowego przedstawienia. Żadne narzędzie nie gwarantuje braku sankcji, lecz udokumentowana należyta staranność stawia Państwa na silnej pozycji.
Zabezpiecz swoją kolejną transakcję.
Bezpłatny audyt w dwie minuty: wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendacja, dostosowane do nieruchomości. Następnie demo na przypadku transakcji.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).