Należyta staranność AML/CFT w rytmie Państwa transakcji.
Mandaty, umowy przedwstępne, szybkie obroty: Vigilae otwiera sprawę dla każdej operacji, identyfikuje beneficjentów rzeczywistych i prowadzi weryfikację sankcyjną przed transakcją — aby zabezpieczyć każdą sprzedaż bez jej spowalniania.
- Jedna sprawa należytej staranności dla każdej operacji, otwierana w kilka minut
- Weryfikacja sankcji i zamrożenia aktywów przed transakcją — bez zwłoki, niezależnie od kwoty
- Zapieczętowane dossier dowodowe, gotowe na kontrolę
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae w 55 sekund.
Od rozproszonej sprawy po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
55 sekund · francuski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wiele operacji, mało czasu, realne ryzyko.
Tempo transakcji
Należyta staranność nie powinna burzyć rytmu sprzedaży. Lecz jej pominięcie lub niedbałe wykonanie naraża osobę wykonującą zawód i agencję.
Pochodzenie środków i struktury
Spółki, finansowania krzyżowe, handlowcy nieruchomościami prowadzący operacje jedna po drugiej: łańcuch właścicielski i pochodzenie środków muszą być udokumentowane.
Nadzór nad sektorem
Sektor nieruchomości jest priorytetowym celem kontroli. Nieudokumentowana należyta staranność jest, w oczach kontrolera, równoznaczna z należytą starannością niewykonaną.
Jedna sprawa dla każdej operacji, weryfikacja przed sprzedażą, zapieczętowany dowód.
Weryfikacja i zamrożenie
Sankcje, zamrożenie aktywów i PEP weryfikowane przed transakcją, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela. Każdy alert zgłaszany do decyzji.
Sprawa ekspresowo
Ekstrakcja dokumentów, wspomagani beneficjenci rzeczywiści, deterministyczna ocena ryzyka. Należyta staranność nadąża za tempem operacji.
Kontrola procesu
Kontynuować, wzmocnić należytą staranność lub przygotować zawiadomienie: to Państwa decyzja, nigdy decyzja narzędzia.
Gotowi na kontrolę
Rejestr ze znacznikiem czasu i dossier dowodowe w PDF, gotowe do natychmiastowego przedstawienia podczas kontroli.
Vigilae respektuje ramy sektora nieruchomości.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Pologne — Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) ; les naczelnicy urzędów celno-skarbowych (chefs des bureaux des douanes et du fisc) exercent aussi ce contrôle, dans le champ des institutions assujetties qu'ils contrôlent art. 130 ust. 1 ; art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. e (assujettissement : art. 2 ust. 1 pkt 18)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Zabezpiecz swoją kolejną transakcję.
Bezpłatny audyt w dwie minuty: wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i rekomendacja, dostosowane do nieruchomości. Następnie demo na przypadku transakcji.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).