Obozretnosť proti praniu špinavých peňazí v tempe vašich transakcií.
Mandáty, predbežné zmluvy, rýchle obrátky: Vigilae otvára spis ku každej operácii, identifikuje konečných užívateľov výhod a preveruje pred transakciou — aby zabezpečil každý predaj bez jeho spomalenia.
- Jeden spis obozretnosti na operáciu, otvorený za pár minút
- Preverovanie sankcií a zmrazenia majetku pred transakciou — bez odkladu, bez ohľadu na sumu
- Zapečatený dôkazový spis, pripravený na kontrolu
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Veľa operácií, málo času, reálne riziko.
Tempo transakcie
Obozretnosť nesmie narušiť tempo predaja. No jej opomenutie alebo odflinknutie vystavuje profesionála aj agentúru.
Pôvod prostriedkov & štruktúry
Spoločnosti, krížové financovanie, obchodníci s nehnuteľnosťami reťaziaci operácie: vlastnícka reťaz a pôvod prostriedkov musia byť zaznamenané.
Kontrola sektora
Realitný sektor je prioritným cieľom kontroly. Nezdokumentovaná obozretnosť sa pred kontrolórom rovná nevykonanej obozretnosti.
Jeden spis na operáciu, preverovanie pred predajom, zapečatený dôkaz.
Preverovanie & zmrazenie
Sankcie, zmrazenie majetku a PEP preverené pred transakciou, potom pri každom opätovnom preverení portfólia. Každý poplach predložený na rozhodnutie.
Expresný spis
Extrakcia dokladov, asistovaní koneční užívatelia výhod, deterministické hodnotenie. Obozretnosť drží krok s operáciou.
Kontrola procesu
Pokračovať, posilniť obozretnosť, alebo pripraviť hlásenie: je to vaše rozhodnutie, nikdy nie rozhodnutie nástroja.
Pripravené na kontrolu
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis PDF, okamžite predložiteľné v prípade kontroly.
Vigilae rešpektuje rámec realitného sektora.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1 (kontrola zo strany FSJ, ktorej podliehajú všetky povinné osoby); postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. i). Prenájom je zahrnutý len pri mesačnom nájomnom nad 10 000 €.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Treba spis ku každej operácii?
Vigilae umožňuje otvoriť jeden spis obozretnosti na klienta alebo na operáciu, podľa vašej organizácie. Pre obchodníkov s nehnuteľnosťami reťaziacich operácie môže byť každá kúpa/predaj zaznamenaná osobitne s vlastným dôkazom.
Dá sa preverovanie zmrazenia majetku modulovať podľa rizika?
Nie. Zhoda na zozname zmrazenia si vyžaduje okamžitú akciu, bez posudzovania rizika. Vigilae ju ihneď vynesie nahor a uchová stopu toho, čo sa rozhodlo.
Som pripravený v prípade kontroly?
Dôkazový spis PDF a register s časovou pečiatkou zoskupujú celý váš postup obozretnosti podľa operácie, okamžite predložiteľné. Žiadny nástroj nezaručuje neprítomnosť sankcie, ale zaznamenaná obozretnosť vás stavia do silnej pozície.
Zabezpečte svoju nasledujúcu transakciu.
Bezplatný audit za dve minúty: skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie, prispôsobené realitnej činnosti. Potom ukážka na prípade transakcie.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.