Надлежният контрол срещу изпирането на пари в ритъма на Вашите сделки.
Мандати, предварителни договори, бързи насрещни движения: Vigilae открива преписка за всяка операция, идентифицира действителните собственици и проверява за съответствие преди сделката — за да обезопаси всяка продажба, без да я забавя.
- Една преписка за надлежен контрол по операция, открита за няколко минути
- Проверка срещу санкции и замразяване на активи преди сделката — без забавяне, независимо от сумата
- Запечатано досие с доказателства, готово за проверка
Оценка от 0 до 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 66 секунди.
От разпиляното досие до запечатания регистър: ИИ възприема, машината класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
66 секунди · дикторски глас на български · налични субтитри · звукът може да се включи
Много операции, малко време, реален риск.
Темпото на сделката
Надлежният контрол не бива да чупи ритъма на една продажба. Но забравянето или претупването му излага професионалиста и агенцията.
Произход на средствата и структури
Дружества, кръстосани финансирания, търговци на имоти, нижещи операции една след друга: веригата на собственост и произходът на средствата трябва да бъдат проследени.
Надзорът над сектора
Секторът на недвижимите имоти е приоритетна мишена за контрол. Недокументираният надлежен контрол е равностоен, пред контролния орган, на неизвършен надлежен контрол.
Една преписка по операция, проверка преди продажбата, запечатано доказателство.
Проверка за съответствие и замразяване
Санкции, замразяване на активи и видни политически личности, проверени преди сделката и след това при всяка повторна проверка на портфейла. Всяко предупреждение се представя за решение.
Експресна преписка
Извличане на документите, подпомогнати действителни собственици, детерминистична оценка. Надлежният контрол следва ритъма на операцията.
Контрол върху процеса
Да продължите, да засилите надлежния контрол или да подготвите доклад: това е Вашето решение, никога това на инструмента.
Готово за контрол
Регистър с времеви печат и PDF досие с доказателства, представими незабавно в случай на контрол.
Vigilae зачита рамката на сектора на недвижимите имоти.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- България — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС): контролът се осъществява от председателя на агенцията чрез определени служители в дирекция „Финансово разузнаване“ (звеното за финансово разузнаване). България не делегира надзора над нефинансовите професии на съсловни организации или камари. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП (контрол върху всички лица, посочени в чл. 4), за задължените лица по чл. 4, т. 18 — включително отдаването под наем, при което месечният наем достига 10 000 €
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Необходима ли е преписка за всяка операция?
Vigilae позволява откриване на преписка за надлежен контрол по клиент или по операция, според Вашата организация. За търговците на имоти, нижещи операции една след друга, всяка покупка/препродажба може да бъде проследена отделно със собствено доказателство.
Може ли проверката за замразяване на активи да се модулира според риска?
Не. Съвпадение в списък за замразяване налага незабавно действие, без преценка на риска. Vigilae го извежда веднага и пази следа от взетото решение.
Готов ли съм в случай на контрол?
PDF досието с доказателства и регистърът с времеви печат обединяват целия Ваш процес на надлежен контрол по операция, представими незабавно. Никой инструмент не гарантира отсъствие на санкция, но проследеният надлежен контрол Ви поставя в силна позиция.
Обезопасете Вашата следваща сделка.
Безплатен одит за две минути: оценка от 0 до 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с недвижимите имоти. След това демонстрация върху случай със сделка.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.