Надлежният контрол по ПИП/ФТ в ритъма на Вашите сделки.
Мандати, предварителни договори, бързи насрещни движения: Vigilae открива преписка за всяка операция, идентифицира действителните собственици и проверява за съответствие преди сделката — за да обезопаси всяка продажба, без да я забавя.
- Една преписка за надлежен контрол по операция, открита за няколко минути
- Проверка срещу санкции и замразяване на активи преди сделката — без забавяне, независимо от сумата
- Запечатано досие с доказателства, готово за проверка
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Много операции, малко време, реален риск.
Темпото на сделката
Надлежният контрол не бива да чупи ритъма на една продажба. Но забравянето или претупването му излага професионалиста и агенцията.
Произход на средствата и структури
Дружества, кръстосани финансирания, търговци на имоти, нижещи операции една след друга: веригата на собственост и произходът на средствата трябва да бъдат проследени.
Надзорът над сектора
Секторът на недвижимите имоти е приоритетна мишена за контрол. Недокументираният надлежен контрол е равностоен, пред контролния орган, на неизвършен надлежен контрол.
Една преписка по операция, проверка преди продажбата, запечатано доказателство.
Проверка за съответствие и замразяване
Санкции, замразяване на активи и видни политически личности, проверени преди сделката и след това при всяка повторна проверка на портфейла. Всяко предупреждение се представя за решение.
Експресна преписка
Извличане на документите, подпомогнати действителни собственици, детерминистична оценка. Надлежният контрол следва ритъма на операцията.
Контрол върху процеса
Да продължите, да засилите надлежния контрол или да подготвите доклад: това е Вашето решение, никога това на инструмента.
Готово за контрол
Регистър с времеви печат и PDF досие с доказателства, представими незабавно в случай на контрол.
Vigilae зачита рамката на сектора на недвижимите имоти.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- Bulgarie — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) : le contrôle est exercé par le président de l'agence, par des agents désignés au sein de la дирекция „Финансово разузнаване“ (la cellule de renseignement financier). La Bulgarie ne délègue pas la supervision des professions non financières à des ordres ou chambres. чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП (contrôle sur toutes les personnes visées à чл. 4), pour les assujettis de чл. 4, т. 18 — y compris la location dont le loyer mensuel atteint 10 000 €
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Обезопасете Вашата следваща сделка.
Безплатен одит за две минути: оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с недвижимите имоти. След това демонстрация върху случай със сделка.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.