Надлежният контрол по ПИП/ФТ в ритъма на Вашите сделки.
Мандати, предварителни договори, бързи насрещни движения: Vigilae открива преписка за всяка операция, идентифицира действителните собственици и проверява за съответствие преди сделката — за да обезопаси всяка продажба, без да я забавя.
- Една преписка за надлежен контрол по операция, открита за няколко минути
- Проверка срещу санкции и замразяване на активи преди сделката — без забавяне, независимо от сумата
- Запечатано досие с доказателства, готово за контрол DGCCRF
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Много операции, малко време, реален риск.
Темпото на сделката
Надлежният контрол не бива да чупи ритъма на една продажба. Но забравянето или претупването му излага професионалиста и агенцията.
Произход на средствата и структури
Дружества, кръстосани финансирания, търговци на имоти, нижещи операции една след друга: веригата на собственост и произходът на средствата трябва да бъдат проследени.
Контролът DGCCRF
Секторът на недвижимите имоти е приоритетна мишена за контрол. Недокументираният надлежен контрол е равностоен, пред контролния орган, на неизвършен надлежен контрол.
Една преписка по операция, проверка преди продажбата, запечатано доказателство.
Проверка за съответствие и замразяване
Санкции, замразяване на активи и видни политически личности, проверени преди сделката, после непрекъснато. Всяко предупреждение се представя за решение.
Експресна преписка
Извличане на документите, подпомогнати действителни собственици, детерминистична оценка. Надлежният контрол следва ритъма на операцията.
Контрол върху процеса
Да продължите, да засилите надлежния контрол или да подготвите доклад: това е Вашето решение, никога това на инструмента.
Готов за DGCCRF
Регистър с времеви печат и PDF досие с доказателства, представими незабавно в случай на контрол.
Vigilae зачита рамката на сектора на недвижимите имоти.
За професионалистите в сферата на недвижимите имоти контролът по ПИП/ФТ се осъществява от DGCCRF; санкционната правомощност принадлежи на Националната санкционна комисия (CNS). Vigilae оборудва и проследява Вашия оперативен надлежен контрол, без да замества тези органи.
Реф. чл. L.561-36 CMF; Национална санкционна комисия.Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Необходима ли е преписка за всяка операция?
Vigilae позволява откриване на преписка за надлежен контрол по клиент или по операция, според Вашата организация. За търговците на имоти, нижещи операции една след друга, всяка покупка/препродажба може да бъде проследена отделно със собствено доказателство.
Може ли проверката за замразяване на активи да се модулира според риска?
Не. Мерките за замразяване на активи се прилагат преди операцията, без забавяне и независимо от сумата, чрез справка в Националния регистър на замразяванията (Главна дирекция „Хазна“). Vigilae го проверява систематично; Вие оставате отговорни за прилагането.
Готов ли съм в случай на контрол DGCCRF?
PDF досието с доказателства и регистърът с времеви печат обединяват целия Ваш процес на надлежен контрол по операция, представими незабавно. Никой инструмент не гарантира отсъствие на санкция, но проследеният надлежен контрол Ви поставя в силна позиция.
Обезопасете Вашата следваща сделка.
Безплатен одит за две минути: оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка, съобразени с недвижимите имоти. След това демонстрация върху случай със сделка.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.