Стандартизиран надлежен контрол по ПИП/ФТ, в ритъма на Вашите нови отношения.
Обем от клиенти, бърза ротация, понякога сложни структури: адресната регистрация на седалище е сектор с висок залог на надлежен контрол. Vigilae стандартизира встъпването в делови отношения, идентифицира действителните собственици и проследява всяка преписка от край до край.
- Стандартизирано встъпване в делови отношения, дори при големи обеми
- Възстановени действителни собственици и вериги на собственост
- Проверка преди регистрацията на седалище и след това при всяка повторна проверка на портфейла; запечатано доказателство
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Обем, ротация, присъщ риск.
Многобройни нови отношения
Много клиенти, бързо: без стандарт надлежният контрол става неравномерен и труден за проследяване в цялост.
Структури за разплитане
Междинни дружества, понякога отдалечени действителни собственици: веригата на собственост трябва да бъде възстановена и документирана.
Наблюдаван сектор
Адресната регистрация на седалище е определена като рискова. Непроследеният надлежен контрол излага пряко управителя и дружеството.
Стандартизирайте встъпването в делови отношения, проследявайте всяка преписка.
Един-единствен процес
Един и същ процес на надлежен контрол при всеки клиент, независимо от обема. Нищо не се оставя на импровизация.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка и проверка срещу санкции, замразяване на активи, видни политически личности преди регистрацията на седалище и след това при всяка повторна проверка на портфейла.
Контрол върху риска
Да приемете, да засилите надлежния контрол или да подготвите доклад: Вашето решение, никога това на инструмента.
Запечатана преписка
Регистър с времеви печат и досие с доказателства, представими незабавно в случай на контрол.
Vigilae зачита рамката на адресната регистрация на седалище.
Вашият надзорен орган по ПИП/ФТ зависи от Вашата юрисдикция. За юрисдикцията или юрисдикциите, от които се чете тази страница:
- Bulgarie — Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), дирекция „Финансово разузнаване“ чл. 108, ал. 1-3 ЗМИП pour les assujettis de чл. 4, т. 16, lit. а) à в) (siège et adresse, constitution et administration de sociétés, fonctions de directeur, trustee ou actionnaire nominal)
Vigilae обхваща 27-те държави членки: всяка кантора посочва своята юрисдикция и намира своя орган, своя портал за подаване и своите национални препратки. Вижте 27-те юрисдикции.
Стандартизирайте надлежния контрол на Вашата дейност по адресна регистрация на седалище.
Безплатният одит Ви дава оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка за две минути. После демонстрация върху случай на встъпване в делови отношения.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.