Стандартизиран надлежен контрол по ПИП/ФТ, в ритъма на Вашите нови отношения.
Обем от клиенти, бърза ротация, понякога сложни структури: адресната регистрация на седалище е сектор с висок залог на надлежен контрол. Vigilae стандартизира встъпването в делови отношения, идентифицира действителните собственици и проследява всяка преписка от край до край.
- Стандартизирано встъпване в делови отношения, дори при големи обеми
- Възстановени действителни собственици и вериги на собственост
- Проверка преди регистрацията на седалище, после непрекъснато; запечатано доказателство
Оценка от 100 за 2 минути · Без банкова карта · Без ангажимент
Vigilae, за 55 секунди.
От разпиляната преписка до запечатания регистър: ИИ възприема, механизмът класифицира, Вие решавате, доказателството е запечатано.
55 секунди · закадрен глас на френски · налични субтитри · звукът може да се включи
Обем, ротация, присъщ риск.
Многобройни нови отношения
Много клиенти, бързо: без стандарт надлежният контрол става неравномерен и труден за проследяване в цялост.
Структури за разплитане
Междинни дружества, понякога отдалечени действителни собственици: веригата на собственост трябва да бъде възстановена и документирана.
Наблюдаван сектор
Адресната регистрация на седалище е определена като рискова. Непроследеният надлежен контрол излага пряко управителя и дружеството.
Стандартизирайте встъпването в делови отношения, проследявайте всяка преписка.
Един-единствен процес
Един и същ процес на надлежен контрол при всеки клиент, независимо от обема. Нищо не се оставя на импровизация.
Риск и проверка за съответствие
Детерминистична оценка и проверка срещу санкции, замразяване на активи, видни политически личности преди регистрацията на седалище, после непрекъснато.
Контрол върху риска
Да приемете, да засилите надлежния контрол или да подготвите доклад: Вашето решение, никога това на инструмента.
Запечатана преписка
Регистър с времеви печат и досие с доказателства, представими незабавно в случай на контрол.
Vigilae зачита рамката на адресната регистрация на седалище.
Дружествата за адресна регистрация на седалище са задължени лица по ПИП/ФТ; санкционната правомощност принадлежи на Националната санкционна комисия (CNS). Vigilae стандартизира и проследява Вашия оперативен надлежен контрол, без да замества този орган.
Реф. чл. L.561-2 и сл. CMF; Национална санкционна комисия.Vigilae се адаптира към рамката на Вашата професия, но никога не замества компетентния надзорен орган, нито Вашия анализ, нито Вашето решение.
Вашите въпроси, нашите ясни отговори.
Издържа ли Vigilae ритъма на моите нови отношения?
Да. Извличането на документите и проверката за съответствие са подпомогнати, а оценката се предлага автоматично: надлежният контрол следва ритъма на новите отношения, без да жертва проследимостта.
Как се управляват сложните структури?
ИИ възстановява веригата на собственост до действителните собственици въз основа на документите и сигнализира какво липсва. Вие валидирате всеки резултат, приет в преписката.
Готов ли съм в случай на контрол?
Регистърът с времеви печат и досието с доказателства обединяват Вашия процес на надлежен контрол по клиент. Никой инструмент не гарантира отсъствие на санкция, но проследеният надлежен контрол Ви поставя в силна позиция.
Стандартизирайте надлежния контрол на Вашата дейност по адресна регистрация на седалище.
Безплатният одит Ви дава оценка от 100, Вашите 3 приоритетни пропуска и препоръка за две минути. После демонстрация върху случай на встъпване в делови отношения.
Без банкова карта · Без ангажимент · Водено пускане в действие
Vigilae подпомага професионалиста в неговите задължения по ПИП/ФТ. Инструментът възприема, структурира, проверява за съответствие и проследява; професионалистът остава единствен, който взема решение, и единствен, който докладва до звеното за финансово разузнаване.