Uma vigilância antibranqueamento normalizada, ao ritmo das suas entradas.
Volume de clientes, rotação rápida, estruturas por vezes complexas: a domiciliação é um setor de elevado risco de vigilância. A Vigilae normaliza a entrada em relação, identifica os beneficiários efetivos e regista cada processo de ponta a ponta.
- Entrada em relação normalizada, mesmo com grandes volumes
- Beneficiários efetivos e cadeias de detenção reconstituídos
- Triagem antes da domiciliação, depois a cada novo rastreio da carteira; prova selada
Pontuação em 100 em 2 minutos · Sem cartão bancário · Sem compromisso
Vigilae, em 62 segundos.
Do processo disperso ao registo selado: a IA percebe, o motor classifica, o utilizador decide, a prova é selada.
62 segundos · voz-off em português · legendas disponíveis · som ativável
Volume, rotação, um risco intrínseco.
Numerosas entradas
Muitos clientes, depressa: sem padrão, a vigilância torna-se desigual e difícil de registar no conjunto.
Estruturas a deslindar
Sociedades interpostas, beneficiários efetivos por vezes distantes: a cadeia de detenção deve ser reconstituída e documentada.
Um setor vigiado
A domiciliação está identificada como de risco. Uma vigilância não registada expõe diretamente o dirigente e a sociedade.
Normalizar a entrada em relação, registar cada processo.
Um percurso único
O mesmo percurso de vigilância para cada cliente, qualquer que seja o volume. Nada é deixado à improvisação.
Risco & triagem
Classificação determinística e triagem de sanções, congelamento de bens, PEP antes da domiciliação, depois a cada novo rastreio da carteira.
Controlo do risco
Aceitar, reforçar a vigilância ou preparar uma comunicação: a decisão é sua, nunca da ferramenta.
Processo selado
Registo datado e dossiê de prova, imediatamente apresentáveis em caso de inspeção.
A Vigilae respeita o enquadramento da domiciliação.
A sua autoridade de controlo BC/FT depende da sua jurisdição. Para a ou as jurisdições onde esta página é lida:
- Portugal — ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (que mantém também o registo obrigatório destes prestadores) Lei 83/2017, art. 89.º, n.º 1, al. i) (competência residual sobre as entidades obrigadas não afetas a outra autoridade), para as entidades do art. 4.º, n.º 1, al. g) e n.º 3 (texto consolidado em 31/12/2021)
A Vigilae abrange os 27 Estados-Membros: cada gabinete declara a sua jurisdição e encontra a sua autoridade, o seu portal de submissão e as suas referências nacionais. Ver as 27 jurisdições.
As suas questões, as nossas respostas claras.
A Vigilae acompanha o ritmo das minhas entradas?
Sim. A extração dos documentos e a triagem são assistidas, e a classificação é proposta automaticamente: a vigilância acompanha o ritmo das entradas, sem sacrificar a rastreabilidade.
Como são geridas as estruturas complexas?
A IA lê os documentos a seu pedido; o motor reconstitui a cadeia de detenção até aos beneficiários efetivos e assinala o que falta. O senhor valida cada resultado retido no processo.
Estou pronto em caso de inspeção?
O registo datado e o dossiê de prova reúnem o seu percurso de vigilância por cliente. Nenhuma ferramenta garante a ausência de sanção, mas uma vigilância registada coloca-o numa posição de força.
Normalize a vigilância da sua atividade de domiciliação.
A auditoria gratuita dá-lhe uma pontuação em 100, as suas 3 falhas prioritárias e uma recomendação em dois minutos. Depois, uma demonstração sobre um caso de entrada em relação.
Sem cartão bancário · Sem compromisso · Arranque guiado
A Vigilae assiste o profissional nas suas obrigações BC/FT. A ferramenta perceciona, estrutura, faz a triagem e regista; o profissional continua a ser o único decisor e o único declarante junto da Unidade de Informação Financeira.