Een gestandaardiseerde Wwft-waakzaamheid, op het tempo van uw instroom.
Volume aan cliënten, snel verloop, soms complexe constructies: domiciliëring is een sector met een hoog waakzaamheidsbelang. Vigilae standaardiseert het aangaan van de relatie, identificeert de uiteindelijk begunstigden en traceert elk dossier van begin tot eind.
- Gestandaardiseerd aangaan van de relatie, ook bij grote volumes
- Uiteindelijk begunstigden en eigendomsketens gereconstrueerd
- Screening vóór de domiciliëring, daarna bij elke herscreening van de portefeuille; verzegeld bewijs
Score op 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 55 seconden.
Van het verspreide dossier naar het verzegelde register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
55 seconden · Franse voice-over · ondertiteling beschikbaar · geluid inschakelbaar
Veel volume, veel verloop, een intrinsiek risico.
Talrijke instromen
Veel cliënten, snel: zonder standaard wordt de waakzaamheid ongelijk en moeilijk te traceren over het geheel.
Constructies om te ontwarren
Tussengeschoven vennootschappen, soms ver verwijderde uiteindelijk begunstigden: de eigendomsketen moet worden gereconstrueerd en gedocumenteerd.
Een sector onder toezicht
Domiciliëring wordt als risicovol aangemerkt. Een niet-getraceerde waakzaamheid stelt de bestuurder en de vennootschap rechtstreeks bloot.
Het aangaan van de relatie standaardiseren, elk dossier traceren.
Eén uniek traject
Hetzelfde waakzaamheidstraject bij elke cliënt, ongeacht het volume. Niets wordt aan improvisatie overgelaten.
Risico & screening
Deterministische beoordeling en screening op sancties, bevriezing van tegoeden, PEP's vóór de domiciliëring, daarna bij elke herscreening van de portefeuille.
Risicobeheersing
Aanvaarden, de waakzaamheid verscherpen of een melding voorbereiden: uw beslissing, nooit die van het hulpmiddel.
Verzegeld dossier
Register met tijdstempel en bewijsdossier, onmiddellijk overlegbaar bij een controle.
Vigilae respecteert het kader van de domiciliëring.
Uw toezichthoudende autoriteit voor de Wwft hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Pays-Bas — De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) pour les trustkantoren ; Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), successeur du Bureau Toezicht Wwft — pour les fournisseurs d'adresse qui ne sont pas trustkantoor. Le régime dépend donc du statut exact, pas de l'activité apparente. Wwft art. 1d, eerste lid, onder a (renvoyant à art. 1a, vierde lid, onder f) ; art. 1d, eerste lid, onder e (renvoyant à art. 1a, vierde lid, onder g)
- Belgique — SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (FOD Economie) art. 85, § 1er, 5°, renvoyant à l'art. 5, § 1er, 29° ; pouvoirs de recherche et de constatation à l'art. 107, mesures administratives à l'art. 108
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Standaardiseer de waakzaamheid van uw domiciliëringsactiviteit.
De gratis audit geeft u een score op 100, uw 3 prioritaire tekortkomingen en een aanbeveling in twee minuten. Daarna een demo op een casus van het aangaan van een relatie.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn Wwft-verplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.