Een gestandaardiseerde Wwft-waakzaamheid, op het tempo van uw instroom.
Volume aan cliënten, snel verloop, soms complexe constructies: domiciliëring is een sector met een hoog waakzaamheidsbelang. Vigilae standaardiseert het aangaan van de relatie, identificeert de uiteindelijk begunstigden en traceert elk dossier van begin tot eind.
- Gestandaardiseerd aangaan van de relatie, ook bij grote volumes
- Uiteindelijk begunstigden en eigendomsketens gereconstrueerd
- Screening vóór de domiciliëring, daarna doorlopend; verzegeld bewijs
Score op 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 55 seconden.
Van het verspreide dossier naar het verzegelde register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
55 seconden · Franse voice-over · ondertiteling beschikbaar · geluid inschakelbaar
Veel volume, veel verloop, een intrinsiek risico.
Talrijke instromen
Veel cliënten, snel: zonder standaard wordt de waakzaamheid ongelijk en moeilijk te traceren over het geheel.
Constructies om te ontwarren
Tussengeschoven vennootschappen, soms ver verwijderde uiteindelijk begunstigden: de eigendomsketen moet worden gereconstrueerd en gedocumenteerd.
Een sector onder toezicht
Domiciliëring wordt als risicovol aangemerkt. Een niet-getraceerde waakzaamheid stelt de bestuurder en de vennootschap rechtstreeks bloot.
Het aangaan van de relatie standaardiseren, elk dossier traceren.
Eén uniek traject
Hetzelfde waakzaamheidstraject bij elke cliënt, ongeacht het volume. Niets wordt aan improvisatie overgelaten.
Risico & screening
Deterministische beoordeling en screening op sancties, bevriezing van tegoeden, PEP's vóór de domiciliëring, daarna doorlopend.
Risicobeheersing
Aanvaarden, de waakzaamheid verscherpen of een melding voorbereiden: uw beslissing, nooit die van het hulpmiddel.
Verzegeld dossier
Register met tijdstempel en bewijsdossier, onmiddellijk overlegbaar bij een controle.
Vigilae respecteert het kader van de domiciliëring.
Domiciliëringsmaatschappijen zijn onderworpen aan de Wwft; de sanctiebevoegdheid berust bij de Commission Nationale des Sanctions (CNS). Vigilae standaardiseert en traceert uw operationele waakzaamheid zonder zich in de plaats te stellen van deze autoriteit.
Ref. art. L.561-2 e.v. CMF; Commission Nationale des Sanctions.Vigilae past zich aan het kader van uw beroep aan, maar stelt zich nooit in de plaats van de bevoegde toezichthouder, noch van uw analyse, noch van uw beslissing.
Uw vragen, onze heldere antwoorden.
Houdt Vigilae het tempo van mijn instroom bij?
Ja. De extractie van documenten en de screening worden ondersteund, en de beoordeling wordt automatisch voorgesteld: de waakzaamheid volgt het tempo van de instroom, zonder de traceerbaarheid op te offeren.
Hoe worden complexe constructies beheerd?
De AI reconstrueert de eigendomsketen tot aan de uiteindelijk begunstigden aan de hand van de documenten, en signaleert wat ontbreekt. U valideert elk resultaat dat in het dossier wordt opgenomen.
Ben ik klaar voor een controle?
Het register met tijdstempel en het bewijsdossier bundelen uw waakzaamheidstraject per cliënt. Geen enkel hulpmiddel garandeert de afwezigheid van sancties, maar een getraceerde waakzaamheid zet u in een sterke positie.
Standaardiseer de waakzaamheid van uw domiciliëringsactiviteit.
De gratis audit geeft u een score op 100, uw 3 prioritaire tekortkomingen en een aanbeveling in twee minuten. Daarna een demo op een casus van het aangaan van een relatie.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn Wwft-verplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.