Een gestandaardiseerde antiwitwaswaakzaamheid, op het tempo van uw instroom.
Volume aan cliënten, snel verloop, soms complexe constructies: domiciliëring is een sector met een hoog waakzaamheidsbelang. Vigilae standaardiseert het aangaan van de relatie, identificeert de uiteindelijk begunstigden en traceert elk dossier van begin tot eind.
- Gestandaardiseerd aangaan van de relatie, ook bij grote volumes
- Uiteindelijk begunstigden en eigendomsketens gereconstrueerd
- Screening vóór de domiciliëring, daarna bij elke herscreening van de portefeuille; verzegeld bewijs
Score op een schaal van 0 tot 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 61 seconden.
Van verspreide dossiers tot een verzegeld register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
61 seconden · Nederlandse voice-over · ondertitels beschikbaar · geluid inschakelbaar
Veel volume, veel verloop, een intrinsiek risico.
Talrijke instromen
Veel cliënten, snel: zonder standaard wordt de waakzaamheid ongelijk en moeilijk te traceren over het geheel.
Constructies om te ontwarren
Tussengeschoven vennootschappen, soms ver verwijderde uiteindelijk begunstigden: de eigendomsketen moet worden gereconstrueerd en gedocumenteerd.
Een sector onder toezicht
Domiciliëring wordt als risicovol aangemerkt. Een niet-getraceerde waakzaamheid stelt de bestuurder en de vennootschap rechtstreeks bloot.
Het aangaan van de relatie standaardiseren, elk dossier traceren.
Eén uniek traject
Hetzelfde waakzaamheidstraject bij elke cliënt, ongeacht het volume. Niets wordt aan improvisatie overgelaten.
Risico & screening
Deterministische beoordeling en screening op sancties, bevriezing van tegoeden, PEP's vóór de domiciliëring, daarna bij elke herscreening van de portefeuille.
Risicobeheersing
Aanvaarden, de waakzaamheid verscherpen of een melding voorbereiden: uw beslissing, nooit die van het hulpmiddel.
Verzegeld dossier
Register met tijdstempel en bewijsdossier, onmiddellijk overlegbaar bij een controle.
Vigilae respecteert het kader van de domiciliëring.
Uw toezichthoudende autoriteit voor witwasbestrijding hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Nederland — De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) voor de trustkantoren; Onze Minister van Financiën — Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), opvolger van het Bureau Toezicht Wwft — voor de domicilieverleners die geen trustkantoor zijn. Het regime hangt dus af van de precieze status, niet van de schijnbare activiteit. Wwft art. 1d, eerste lid, onder a (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder f); art. 1d, eerste lid, onder e (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder g)
- België — SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie (FOD Economie) art. 85, § 1er, 5°, met verwijzing naar art. 5, § 1er, 29°; opsporings- en vaststellingsbevoegdheden in art. 107, administratieve maatregelen in art. 108
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Uw vragen, onze heldere antwoorden.
Houdt Vigilae het tempo van mijn instroom bij?
Ja. De extractie van documenten en de screening worden ondersteund, en de beoordeling wordt automatisch voorgesteld: de waakzaamheid volgt het tempo van de instroom, zonder de traceerbaarheid op te offeren.
Hoe worden complexe constructies beheerd?
De AI leest de documenten op uw verzoek; de engine reconstrueert de eigendomsketen tot aan de uiteindelijk begunstigden en signaleert wat ontbreekt. U valideert elk resultaat dat in het dossier wordt opgenomen.
Ben ik klaar voor een controle?
Het register met tijdstempel en het bewijsdossier bundelen uw waakzaamheidstraject per cliënt. Geen enkel hulpmiddel garandeert de afwezigheid van sancties, maar een getraceerde waakzaamheid zet u in een sterke positie.
Standaardiseer de waakzaamheid van uw domiciliëringsactiviteit.
De gratis audit geeft u een score van 0 tot 100, uw 3 prioritaire tekortkomingen en een aanbeveling in twee minuten. Daarna een demo op een casus van het aangaan van een relatie.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn antiwitwasverplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.