Een gestructureerde antiwitwaswaakzaamheid, met inachtneming van het ordekader.
Als openbaar ambtenaar en onderworpen professional moet de notaris een nauwgezette waakzaamheid uitoefenen op handelingen met een groot belang. Vigilae structureert de identificatie, de uiteindelijk begunstigden, de screening en het bewijs — ten dienste van uw kantoor, nooit in de plaats van uw oordeel.
- Identificatie en uiteindelijk begunstigden gestructureerd op de handelingen met belang
- Screening op sancties, bevriezing van tegoeden en PEP's, vóór de akte en daarna bij elke herscreening van de portefeuille
- Register met tijdstempel en bewijsdossier, overlegbaar aan het ordekader
Score op een schaal van 0 tot 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 61 seconden.
Van verspreide dossiers tot een verzegeld register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
61 seconden · Nederlandse voice-over · ondertitels beschikbaar · geluid inschakelbaar
Transacties met een groot belang, een verwachte waakzaamheid.
Handelingen met belang
Overdrachten, constructies, financieringen: handelingen waarbij de identificatie van de uiteindelijk begunstigde en de herkomst van de gelden centraal staan.
Een verwacht bewijs
De waakzaamheid moet gedocumenteerd en reconstrueerbaar zijn, met inachtneming van het ordekader en het beroep.
Een lange bewaring
De documenten en waakzaamheidsmaatregelen worden 5 jaar bewaard; de traceerbaarheid moet stand houden in de tijd.
De waakzaamheid structureren, het bewijs verzegelen.
Lezen & structureren
Extractie van documenten en reconstructie van de eigendomsketen tot aan de uiteindelijk begunstigde. U valideert.
Risico & screening
Deterministische beoordeling en screening op sancties, bevriezing van tegoeden, PEP's — gedateerd en herspeelbaar.
Uw beoordeling
De risicobeoordeling en elke melding blijven de handeling van de notaris. Het hulpmiddel bereidt voor; u hakt de knoop door.
Register met tijdstempel
Spoor met tijdstempel en bewijsdossier, gestructureerd om binnen het ordekader te worden overgelegd.
Vigilae respecteert het kader van het notariaat.
Uw toezichthoudende autoriteit voor witwasbestrijding hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Nederland — Bureau Financieel Toezicht (BFT) Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder d)
- België — Chambre nationale des notaires (Nationale Kamer van Notarissen) art. 85, § 1er, 9°, met verwijzing naar de onderworpen entiteiten van art. 5, § 1er, 26°; toezichtsregeling in te voeren krachtens art. 117 en maatregelen van art. 118
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Vigilae past zich aan het kader van uw beroep aan, maar stelt zich nooit in de plaats van de bevoegde toezichthouder, noch van uw analyse, noch van uw beslissing.
Uw vragen, onze heldere antwoorden.
Stelt Vigilae zich in de plaats van mijn analyse?
Nee. Vigilae structureert de informatie, stelt een beoordeling voor en bereidt het bewijs voor; de risicobeoordeling, de beslissing en elke melding blijven de handeling van de notaris.
Hoe worden de uiteindelijk begunstigden geïdentificeerd?
De AI leest de documenten (statuten, KvK-uittreksel) op uw verzoek; de engine reconstrueert de eigendomsketen tot aan de uiteindelijk begunstigden. U valideert het resultaat voordat het in het dossier wordt opgenomen.
Hoe wordt de vertrouwelijkheid van de melding beschermd?
Vigilae is ontworpen om de vertrouwelijkheid van de melding van een ongebruikelijke transactie bij elke stap te respecteren: het bestaan en de inhoud ervan worden nooit aan de cliënt getoond.
Beoordeel de maturiteit van uw kantoor in witwasbestrijding.
De gratis zelfevaluatie geeft u een score van 0 tot 100 en uw 3 prioritaire tekortkomingen in twee minuten. Zie daarna Vigilae op een casus van een handeling met belang.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn antiwitwasverplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.