Struktūruotas PPTFP budrumas, laikantis profesinės savivaldos pagrindo.
Valstybės pareigūnas ir įpareigotasis profesionalas, notaras privalo vykdyti kruopštų budrumą reikšmingose operacijose. „Vigilae" struktūruoja tapatybės nustatymą, tikruosius savininkus, patikrą ir įrodymus — jūsų biuro tarnybai, niekada ne vietoje jūsų vertinimo.
- Struktūruotas tapatybės ir tikrųjų savininkų nustatymas reikšmingose operacijose
- Patikra pagal sankcijas, turto įšaldymą ir politiškai pažeidžiamus asmenis prieš aktą, paskui nuolat
- Laiko žyma pažymėtas registras ir įrodymų byla, pateikiami profesinės savivaldos pagrindui
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Reikšmingos operacijos, laukiamas budrumas.
Reikšmingi aktai
Perleidimai, struktūros, finansavimas: operacijos, kuriose tikrojo savininko nustatymas ir lėšų kilmė yra esminiai dalykai.
Laukiami įrodymai
Budrumas turi būti dokumentuotas ir atkuriamas, laikantis profesinės savivaldos pagrindo ir profesijos.
Ilgas saugojimas
Dokumentai ir budrumo priemonės saugomi 5 metus; atsekamumas turi išlikti laikui bėgant.
Struktūruoti budrumą, užantspauduoti įrodymus.
Skaitymas ir struktūra
Dokumentų išgavimas ir nuosavybės grandinės atkūrimas iki tikrojo savininko. Jūs patvirtinate.
Rizika ir patikra
Deterministinis vertinimas ir patikra pagal sankcijas, turto įšaldymą, politiškai pažeidžiamus asmenis — pažymėta data, atkartojama.
Jūsų vertinimas
Rizikos vertinimas ir bet koks pranešimas lieka notaro veiksmu. Įrankis parengia; jūs apsisprendžiate.
Laiko žyma pažymėtas registras
Laiko žyma pažymėtas pėdsakas ir įrodymų byla, struktūruoti pateikti profesinės savivaldos pagrindui.
„Vigilae" laikosi notariato pagrindo.
Notarai yra įpareigotoji nefinansinė profesija, PPTFP srityje prižiūrima profesinės savivaldos pagrindu (Aukščiausioji notariato taryba ir kompetentingos institucijos). „Vigilae" struktūruoja operatyvinį budrumą nepakeisdama šių institucijų ir notaro vertinimo.
Žr. CMF L.561-2 str. ir tolesnius.„Vigilae" prisitaiko prie jūsų profesijos pagrindo, bet niekada nepakeičia kompetentingos priežiūros institucijos, jūsų analizės ar jūsų sprendimo.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar „Vigilae" pakeičia mano analizę?
Ne. „Vigilae" struktūruoja informaciją, pasiūlo vertinimą ir parengia įrodymus; rizikos vertinimas, sprendimas ir bet koks pranešimas lieka notaro veiksmu.
Kaip nustatomi tikrieji savininkai?
DI perskaito dokumentus (įstatus, Kbis) ir pasiūlo nuosavybės grandinę iki tikrųjų savininkų. Jūs patvirtinate rezultatą prieš jį įtraukiant į bylą.
Kaip apsaugomas pranešimo konfidencialumas?
„Vigilae" sukurta gerbti pranešimo apie įtartiną operaciją konfidencialumą kiekviename etape: jo egzistavimas ir turinys niekada neatskleidžiami klientui (CMF L.561-18 str.).
Įvertinkite savo biuro PPTFP brandą.
Nemokamas auditas per dvi minutes suteikia įvertinimą iš 100 ir 3 svarbiausias spragas. Paskui pamatykite „Vigilae" pagal reikšmingos operacijos atvejį.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.