Strukturēta naudas atmazgāšanas novēršanas uzraudzība, ievērojot profesionālo ietvaru.
Kā publiska amatpersona un pakļauts profesionālis notāram ir jāveic rūpīga uzraudzība augstas nozīmes darījumos. Vigilae strukturē identifikāciju, patiesos labuma guvējus, pārbaudi pret sankciju sarakstiem un pierādījumus — jūsu biroja labā, nekad jūsu vērtējuma vietā.
- Strukturēta identifikācija un patiesie labuma guvēji augstas nozīmes darījumos
- Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām pirms akta, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē
- Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs un pierādījumu lieta, uzrādāmi profesionālajam ietvaram
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 66 sekundēs.
No izkliedētiem dokumentiem līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
66 sekundes · aizkadra balss latviešu valodā · pieejami subtitri · skaņu var ieslēgt
Augstas nozīmes darījumi, sagaidāma uzraudzība.
Augstas nozīmes akti
Īpašumtiesību maiņas, struktūras, finansējumi: darījumi, kuros patiesā labuma guvēja identifikācija un līdzekļu izcelsme ir centrāli jautājumi.
Sagaidāms pierādījums
Uzraudzībai jābūt dokumentētai un atjaunojamai, ievērojot profesionālo ietvaru un profesiju.
Ilga uzglabāšana
Dokumenti un uzraudzības pasākumi tiek uzglabāti 5 gadus; izsekojamībai jāsaglabājas laika gaitā.
Strukturēt uzraudzību, aizzīmogot pierādījumu.
Nolasīšana un strukturēšana
Dokumentu izgūšana un īpašumtiesību ķēdes atjaunošana līdz patiesajam labuma guvējam. Jūs apstiprināt.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums un pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām — datēta un atkārtojama.
Jūsu vērtējums
Riska novērtēšana un jebkurš ziņojums paliek notāra rīcība. Rīks sagatavo; jūs izlemjat.
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs
Ar laikspiedolu apzīmogotas pēdas un pierādījumu lieta, strukturēti uzrādīšanai profesionālajā ietvarā.
Vigilae ievēro notariāta ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Latvija — Latvijas Zvērinātu notāru padome NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 3. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Vigilae pielāgojas jūsu profesijas ietvaram, taču nekad neaizstāj ne kompetento uzraugu, ne jūsu analīzi, ne jūsu lēmumu.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae aizstāj manu analīzi?
Nē. Vigilae strukturē informāciju, piedāvā novērtējumu un sagatavo pierādījumu; riska novērtēšana, lēmums un jebkurš ziņojums paliek notāra akts.
Kā tiek identificēti patiesie labuma guvēji?
MI pēc jūsu pieprasījuma nolasa dokumentus (statūtus, komercreģistra izrakstu); dzinis atjauno īpašumtiesību ķēdi līdz patiesajiem labuma guvējiem. Jūs apstiprināt rezultātu, pirms tas tiek saglabāts lietā.
Kā tiek aizsargāta ziņojuma konfidencialitāte?
Vigilae ir veidots, lai katrā posmā ievērotu aizdomīga darījuma ziņojuma konfidencialitāti: tā esamība un saturs nekad netiek atklāti klientam.
Novērtējiet sava biroja NILLTPF brieduma līmeni.
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100 un jūsu 3 prioritāros trūkumus divās minūtēs. Pēc tam redziet Vigilae augstas nozīmes darījuma gadījumā.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs finanšu izlūkošanas vienībai.