Strukturēta NILLTPF uzraudzība, ievērojot profesionālo ietvaru.
Kā publiska amatpersona un pakļauts profesionālis notāram ir jāveic rūpīga uzraudzība augstas nozīmes darījumos. Vigilae strukturē identifikāciju, patiesos labuma guvējus, pārbaudi pret sankciju sarakstiem un pierādījumus — jūsu biroja labā, nekad jūsu vērtējuma vietā.
- Strukturēta identifikācija un patiesie labuma guvēji augstas nozīmes darījumos
- Pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu un politiski nozīmīgām personām pirms akta, pēc tam nepārtraukti
- Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs un pierādījumu lieta, uzrādāmi profesionālajam ietvaram
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Augstas nozīmes darījumi, sagaidāma uzraudzība.
Augstas nozīmes akti
Īpašumtiesību maiņas, struktūras, finansējumi: darījumi, kuros patiesā labuma guvēja identifikācija un līdzekļu izcelsme ir centrāli jautājumi.
Sagaidāms pierādījums
Uzraudzībai jābūt dokumentētai un atjaunojamai, ievērojot profesionālo ietvaru un profesiju.
Ilga uzglabāšana
Dokumenti un uzraudzības pasākumi tiek uzglabāti 5 gadus; izsekojamībai jāsaglabājas laika gaitā.
Strukturēt uzraudzību, aizzīmogot pierādījumu.
Nolasīšana un strukturēšana
Dokumentu izgūšana un īpašumtiesību ķēdes atjaunošana līdz patiesajam labuma guvējam. Jūs apstiprināt.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums un pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām — datēta un atkārtojama.
Jūsu vērtējums
Riska novērtēšana un jebkurš ziņojums paliek notāra rīcība. Rīks sagatavo; jūs izlemjat.
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs
Ar laikspiedolu apzīmogotas pēdas un pierādījumu lieta, strukturēti uzrādīšanai profesionālajā ietvarā.
Vigilae ievēro notariāta ietvaru.
Notāri ir pakļauta nefinanšu profesija, kas NILLTPF jomā tiek uzraudzīta profesionālā ietvarā (Notariāta augstākā padome un kompetentās institūcijas). Vigilae strukturē operatīvo uzraudzību, neaizstājot ne šīs institūcijas, ne notāra vērtējumu.
Ats. CMF L.561-2. un turpmākie panti.Vigilae pielāgojas jūsu profesijas ietvaram, taču nekad neaizstāj ne kompetento uzraugu, ne jūsu analīzi, ne jūsu lēmumu.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae aizstāj manu analīzi?
Nē. Vigilae strukturē informāciju, piedāvā novērtējumu un sagatavo pierādījumu; riska novērtēšana, lēmums un jebkurš ziņojums paliek notāra akts.
Kā tiek identificēti patiesie labuma guvēji?
MI nolasa dokumentus (statūtus, komercreģistra izrakstu) un piedāvā īpašumtiesību ķēdi līdz patiesajiem labuma guvējiem. Jūs apstiprināt rezultātu, pirms tas tiek saglabāts lietā.
Kā tiek aizsargāta ziņojuma konfidencialitāte?
Vigilae ir veidots, lai katrā posmā ievērotu aizdomīga darījuma ziņojuma konfidencialitāti: tā esamība un saturs nekad netiek atklāti klientam (CMF L.561-18. pants).
Novērtējiet sava biroja NILLTPF brieduma līmeni.
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100 un jūsu 3 prioritāros trūkumus divās minūtēs. Pēc tam redziet Vigilae augstas nozīmes darījuma gadījumā.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Finanšu izlūkošanas vienībai.