Una vigilanza AML/CFT strutturata, nel rispetto del quadro ordinistico.
Pubblico ufficiale e professionista soggetto agli obblighi, il notaio deve condurre una vigilanza rigorosa su operazioni ad alta posta in gioco. Vigilae struttura l'identificazione, i titolari effettivi, lo screening e la prova — al servizio del Suo studio, mai al posto del Suo giudizio.
- Identificazione e titolari effettivi strutturati sulle operazioni ad alta posta in gioco
- Screening sanzioni, congelamento dei beni e PEP, prima dell'atto e poi in continuo
- Registro con marca temporale e fascicolo di prova, presentabili al quadro ordinistico
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Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Operazioni ad alta posta in gioco, una vigilanza attesa.
Atti ad alta posta in gioco
Trasferimenti, strutture societarie, finanziamenti: operazioni in cui l'identificazione del titolare effettivo e l'origine dei fondi sono centrali.
Una prova attesa
La vigilanza deve essere documentata e ricostruibile, nel rispetto del quadro ordinistico e della professione.
Una conservazione lunga
I documenti e le misure di vigilanza si conservano per 5 anni; la tracciabilità deve reggere nel tempo.
Strutturare la vigilanza, sigillare la prova.
Lettura & struttura
Estrazione dei documenti e ricostruzione della catena di controllo fino al titolare effettivo. Lei convalida.
Rischio & screening
Valutazione deterministica e screening sanzioni, congelamento dei beni, PEP — datati e riproducibili.
La Sua valutazione
La valutazione del rischio e qualsiasi segnalazione restano atto del notaio. Lo strumento prepara; Lei decide.
Registro con marca temporale
Traccia con marca temporale e fascicolo di prova, strutturati per essere presentati nel quadro ordinistico.
Vigilae rispetta il quadro del notariato.
I notai sono una professione non finanziaria soggetta agli obblighi, vigilata ai fini AML/CFT in un quadro ordinistico (Consiglio superiore del notariato e organismi competenti). Vigilae struttura la vigilanza operativa senza sostituirsi a tali organismi né al giudizio del notaio.
Rif. art. L.561-2 e segg. CMF.Vigilae si adatta al quadro della Sua professione ma non si sostituisce mai al supervisore competente, né alla Sua analisi, né alla Sua decisione.
Le Sue domande, le nostre risposte chiare.
Vigilae si sostituisce alla mia analisi?
No. Vigilae struttura l'informazione, propone una valutazione e prepara la prova; la valutazione del rischio, la decisione e qualsiasi segnalazione restano atto del notaio.
Come vengono individuati i titolari effettivi?
L'IA legge i documenti (statuto, visura camerale) e propone la catena di controllo fino ai titolari effettivi. Lei convalida il risultato prima che venga acquisito nella pratica.
Come viene protetta la riservatezza della segnalazione?
Vigilae è concepito per rispettare la riservatezza della segnalazione di operazione sospetta a ogni fase: la sua esistenza e il suo contenuto non vengono mai mostrati al cliente (art. L.561-18 CMF).
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Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.