Due parti in ogni vendita. Due vigilanze.
La vendita all'asta ha una particolarità che pochi strumenti prendono sul serio: Lei è in rapporto con il venditore E con l'aggiudicatario. L'obbligo riguarda entrambi, e la soglia di 10.000 € si valuta sull'operazione, non sul cliente.
- Soglia di 10.000 € applicata all'operazione, mai indovinata (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Venditore e aggiudicatario sottoposti a screening come due entità distinte
- Registro con marca temporale, presentabile alla vostra autorità di vigilanza
Punteggio su 100 in 2 minuti · Senza carta di credito · Senza vincoli
Vigilae, in 55 secondi.
Dalla pratica dispersa al registro sigillato: l'IA percepisce, il motore classifica, Lei decide, la prova viene sigillata.
55 secondi · voce narrante francese · sottotitoli disponibili · audio attivabile
Un mestiere in cui la controparte conta quanto il cliente.
Due lati, due entità
Il mandante che affida il lotto e chi se lo aggiudica sono due persone da identificare. Vigilae li tratta come due entità sottoposte a screening separatamente, con la loro data di nascita, la loro cittadinanza e, se ne dispone, il numero del documento.
Una soglia in cifre, per una volta
La maggior parte delle professioni non ha alcuna soglia di importo per l'avvio della vigilanza. Le vendite volontarie sì: 10.000 €. Il motore applica questa soglia e lo dichiara — al di sotto, non fabbrica un obbligo.
Il contante e l'aggiudicazione
Pagamento frazionato, mandatario opaco, aggiudicatario che si sostituisce: altrettanti segnali che la valutazione registra e che la pratica conserva.
La vendita preparata, la prova conservata.
Screening di entrambe le parti
Sanzioni, congelamento dei beni e persone politicamente esposte, sul venditore come sull'aggiudicatario. Le liste ufficiali sono scaricate sui nostri server: nessun nome finisce da un fornitore terzo.
Origine e destinazione dei fondi
Le domande vengono poste al momento giusto del percorso e le risposte restano allegate alla pratica.
Una pratica per vendita
Registro concatenato e con marca temporale, verificabile senza account Vigilae. Ciò che mostrate alla vostra autorità di vigilanza non dipende da noi.
La decisione di aggiudicare resta Sua.
Il motore calcola un livello di rischio e prescrive misure; non rifiuta mai una vendita e non segnala nulla al posto Suo. Il segnalante che Lei designa è l'unico a poter redigere e trasmettere una segnalazione di operazione sospetta.
La Sua autorità di controllo AML/CFT dipende dalla Sua giurisdizione. Per la o le giurisdizioni in cui questa pagina viene letta:
- Italie — Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (contrôles) ; Ministero dell'economia e delle finanze (pouvoir de sanction) art. 3, comma 5, lett. b), c) et d) (assujettissement, seuil de 10 000 € pour les œuvres d'art et les ports francs) ; art. 9, comma 1 ; art. 5, commi 3 et 4
Vigilae copre i 27 Stati membri: ogni studio dichiara la propria giurisdizione e ritrova la propria autorità, il proprio portale di deposito e i riferimenti nazionali. Vedi le 27 giurisdizioni.
Vuole vedere che cosa dà una vendita istruita dall'inizio alla fine?
Venti minuti bastano per percorrere una pratica completa, dal mandato alla prova.
Senza carta di credito · Senza vincoli · Avvio guidato
Vigilae assiste il professionista nei suoi obblighi AML/CFT. Lo strumento percepisce, struttura, esegue lo screening e traccia; il professionista resta unico decisore e unico segnalante presso l'Unità di Informazione Finanziaria.