Divas puses katrā pārdošanā. Divas uzraudzības.
Izsolei ir īpatnība, ko maz rīku uztver nopietni: jums ir darījuma attiecības gan ar pārdevēju, GAN ar izsoles ieguvēju. Pienākums attiecas uz abiem, un 10 000 € slieksni vērtē pēc darījuma, nevis pēc klienta.
- 10 000 € slieksnis, piemērots darījumam, nekad uzminēts (CMF L.561-2. panta 8° bis)
- Pārdevējs un izsoles ieguvējs pārbaudīti kā divi atsevišķi subjekti
- Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs, uzrādāms jūsu uzraudzības iestādei
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Profesija, kurā darījuma partneris nozīmē tikpat daudz, cik klients.
Divas puses, divi subjekti
Pilnvarotājs, kurš nodod izsolāmo priekšmetu, un tas, kurš to iegūst, ir divas identificējamas personas. Vigilae tos apstrādā kā divus atsevišķi pārbaudītus subjektus — ar dzimšanas datumu, valstspiederību un, ja tāds jums ir, dokumenta numuru.
Skaitlisks slieksnis — kaut reizi
Lielākajai daļai profesiju nav noteikta summa, no kuras sākas uzraudzības pienākums. Brīvprātīgajām izsolēm tāda ir: 10 000 €. Dzinis piemēro šo slieksni un to arī pasaka — zem tā tas nerada mākslīgu pienākumu.
Skaidra nauda un izsoles piešķiršana
Sadalīts maksājums, necaurskatāms pilnvarnieks, izsoles ieguvējs, kurš nodod savu vietu citam: tie visi ir signāli, ko novērtējums ņem vērā un ko lieta saglabā.
Pārdošana sagatavota, pierādījumi saglabāti.
Abu pušu pārbaude
Sankcijas, aktīvu iesaldēšana un politiski nozīmīgas personas — gan pārdevējam, gan izsoles ieguvējam. Oficiālie saraksti tiek lejupielādēti pie mums: neviens vārds neaiziet pie trešās puses piegādātāja.
Līdzekļu izcelsme un galamērķis
Jautājumi tiek uzdoti īstajā brīdī, un atbildes paliek piesaistītas lietai.
Viena lieta katrai pārdošanai
Ķēdē saistīts un ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs, pārbaudāms bez Vigilae konta. Tas, ko rādāt savai uzraudzības iestādei, nav atkarīgs no mums.
Lēmums par izsoles priekšmeta piešķiršanu paliek jūsu ziņā.
Dzinis aprēķina riska līmeni un nosaka pasākumus; tas nekad neatsaka pārdošanu un neko neziņo jūsu vietā. Jūsu norīkotais ziņotājs ir vienīgais, kas var sagatavot un nosūtīt aizdomīga darījuma ziņojumu.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Lettonie — Valsts ieņēmumu dienests (négoce de biens réglé en espèces pour 10 000 € ou plus) ; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Administration nationale du patrimoine culturel : art et objets d'antiquité, y compris antiquaires, maisons de ventes et ports, dès 10 000 €) NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 5. punkts ; 45. panta 1.1 daļas 2. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Vēlaties redzēt, kā izskatās no sākuma līdz beigām sagatavota pārdošana?
Divdesmit minūtes pietiek, lai izietu cauri visai lietai — no pilnvaras līdz pierādījumiem.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Tracfin.