Advokāta NILLTPF, nekad neapejot advokātu padomes priekšsēdētāju.
Advokāts ir pakļauts tikai attiecībā uz noteiktām darbībām — darījumiem, darījumu struktūrām, līdzekļu pārvaldībai — un nekad attiecībā uz juridisko konsultāciju vai aizstāvību tiesā. Kad rodas aizdomas, par tām neziņo TRACFIN: tās iet caur advokātu padomes priekšsēdētāju. Vigilae pārzina šo dubulto īpatnību un ievēro to jau pēc savas uzbūves.
- Aizdomīga darījuma ziņojums maršrutēts uz advokātu padomes priekšsēdētāju (L.561-17. pants), nekad tieši uz TRACFIN
- Pakļautības tvērums un konsultāciju / aizstāvības atbrīvojums (L.561-3. pants) atgādināti katrā lietā
- Uzraudzība, pārbaude pret sankciju sarakstiem un patiesie labuma guvēji dokumentēti — atjaunojama pierādījumu lieta
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Režīms, kāda nav nevienai citai profesijai.
Advokātu padomes priekšsēdētāja filtrs
Aizdomīga darījuma ziņojums iet caur advokātu padomes priekšsēdētāju, kurš to pēc pārbaudes nodod TRACFIN. Tieša nodošana ir aizliegta (CMF L.561-17. pants).
Konsultācijas atbrīvojums
Juridiskā konsultācija un aizstāvība tiesā ir ārpus tvēruma — izņemot gadījumus, kad konsultācija tiek sniegta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkā. Vērtējums paliek jūsu ziņā.
Precīzs tvērums
Jūs esat pakļauts tikai attiecībā uz noteiktām darbībām: nekustamā īpašuma darījumiem, sabiedrību vai fondu pārvaldībai, finanšu operācijām. Turklāt tās vēl jāatšķir no pārējās jūsu prakses.
Vienīgais rīks, kas adresē ziņojumu tur, kur tam jānonāk.
Uz advokātu padomes priekšsēdētāju
Ziņojuma projektā jau sākotnēji norādīts pareizais adresāts — advokātu padomes priekšsēdētājs — un atgādināts par aizliegumu nodot tieši TRACFIN. Nekādu procesuālu kļūmju.
Pakļauts vai nē
Katrā lietā tiek atgādināts pakļautības tvērums un konsultāciju / aizstāvības atbrīvojums, lai uzraudzība attiektos uz pareizajām darbībām.
Noslēpums aizsargāts
Rīks sagatavo un dokumentē; vērtējums — ziņot vai nē, ievērojot advokāta noslēpumu — paliek jūsu ziņā.
Atjaunojams
Reģistrs ar laika zīmogiem un pierādījumu lieta: pietiekami, lai apliecinātu rūpību, nekad neatklājot ziņojuma saturu.
Vigilae ievēro advokātu padomes priekšsēdētāja lomu.
Advokāti ziņo par savām aizdomām tās advokātu padomes priekšsēdētājam, kurā viņi ir uzņemti (kolēģijas priekšsēdētājam attiecībā uz advokātiem Valsts padomē un Kasācijas tiesā), kurš tās nodod TRACFIN. Vigilae nodrošina rīkus operatīvajai uzraudzībai un ziņojuma projektam; tas neaizstāj ne advokātu padomes priekšsēdētāju, ne jūsu vērtējumu.
Ats. CMF L.561-3. un L.561-17. pants.Vigilae pielāgojas jūsu profesijas ietvaram, taču nekad neaizstāj ne kompetento uzraugu, ne jūsu analīzi, ne jūsu lēmumu.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae nodod manu ziņojumu TRACFIN manā vietā?
Nē — un it īpaši ne tieši. Vigilae sagatavo ziņojuma projektu, kurā norādīts pareizais adresāts — advokātu padomes priekšsēdētājs — un atgādināts par aizliegumu nodot tieši TRACFIN (L.561-17. pants). Jūs apstiprināt un nododat; lēmums ziņot paliek jūsu ziņā.
Vai juridiskā konsultācija ietilpst tvērumā?
Principā nē: juridiskā konsultācija un ar tiesvedību saistītā darbība ir ārpus ziņošanas tvēruma (L.561-3. pants), izņemot gadījumus, kad konsultācija tiek sniegta, apzinoties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūku. Vigilae atgādina šo robežu; vērtējums pieder jums.
Attiecībā uz kurām darbībām es patiešām esmu pakļauts?
Par piedalīšanos jūsu klienta vārdā un uz viņa rēķina darījumos (nekustamā īpašuma, finanšu) vai sabiedrību, fondu vai struktūru pārvaldībā, kā arī par palīdzību to sagatavošanā. Vigilae palīdz ierāmēt šīs darbības, neaizstājot jūsu analīzi.
Novērtējiet savu NILLTPF brieduma līmeni — neapejot advokātu padomes priekšsēdētāju.
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritārās nepilnības un ieteikumu, pielāgotus advokāta praksei. Divās minūtēs.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Finanšu izlūkošanas vienībai.