Advokāta naudas atmazgāšanas novēršanas uzraudzība, nekad neapejot savu advokātu kolēģiju.
Advokāts ir pakļauts tikai attiecībā uz noteiktām darbībām — darījumiem, darījumu struktūrām, līdzekļu pārvaldībai — un nekad attiecībā uz juridisko konsultāciju vai aizstāvību tiesā. Kad rodas aizdomas, ceļš ir atkarīgs no jurisdikcijas: Francijā tas ved caur advokātu padomes priekšsēdētāju un nekad tieši uz finanšu izlūkošanas vienību. Vigilae pārzina šo dubulto īpatnību un ievēro to jau pēc savas uzbūves.
- Francijā ziņojums tiek maršrutēts uz advokātu padomes priekšsēdētāju (L.561-17. pants), nekad tieši uz finanšu izlūkošanas vienību
- Pakļautības tvērums un konsultāciju / aizstāvības atbrīvojums (L.561-3. pants) atgādināti katrā lietā
- Uzraudzība, pārbaude pret sankciju sarakstiem un patiesie labuma guvēji dokumentēti — atjaunojama pierādījumu lieta
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 66 sekundēs.
No izkliedētiem dokumentiem līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
66 sekundes · aizkadra balss latviešu valodā · pieejami subtitri · skaņu var ieslēgt
Režīms, kāda nav nevienai citai profesijai.
Profesionālās institūcijas filtrs
Francijā aizdomīga darījuma ziņojums iet caur advokātu padomes priekšsēdētāju, kurš to pēc pārbaudes nodod finanšu izlūkošanas vienībai. Tieša nodošana ir aizliegta (CMF L.561-17. pants).
Konsultācijas atbrīvojums
Juridiskā konsultācija un aizstāvība tiesā ir ārpus tvēruma — izņemot gadījumus, kad konsultācija tiek sniegta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkā. Vērtējums paliek jūsu ziņā.
Precīzs tvērums
Jūs esat pakļauts tikai attiecībā uz noteiktām darbībām: nekustamā īpašuma darījumiem, sabiedrību vai fondu pārvaldībai, finanšu operācijām. Turklāt tās vēl jāatšķir no pārējās jūsu prakses.
Vienīgais rīks, kas adresē ziņojumu tur, kur tam jānonāk.
Uz pareizo adresātu
Ziņojuma projektā jau sākotnēji norādīts JŪSU jurisdikcijas adresāts — Francijā advokātu padomes priekšsēdētājs — un vajadzības gadījumā atgādināts par aizliegumu nodot tieši TRACFIN. Nekādu procesuālu kļūmju.
Pakļauts vai nē
Katrā lietā tiek atgādināts pakļautības tvērums un konsultāciju / aizstāvības atbrīvojums, lai uzraudzība attiektos uz pareizajām darbībām.
Noslēpums aizsargāts
Rīks sagatavo un dokumentē; vērtējums — ziņot vai nē, ievērojot advokāta noslēpumu — paliek jūsu ziņā.
Atjaunojams
Reģistrs ar laika zīmogiem un pierādījumu lieta: pietiekami, lai apliecinātu rūpību, nekad neatklājot ziņojuma saturu.
Vigilae ievēro jūsu advokātu kolēģijas noteikto kārtību.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Latvija — Latvijas Zvērinātu advokātu padome (zvērināti advokāti); Valsts ieņēmumu dienests (neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kas nav reģistrēti advokatūrā, ja tie rīkojas klienta vārdā likumā noteiktajos darījumos) NILLTPFN likums, 45. panta pirmā daļa, 2. punkts ; 45. panta otrā daļa, 2. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai Vigilae nosūta ziņojumu manā vietā?
Nē — un it īpaši ne tieši. Ziņojuma projektā jau sākotnēji norādīts JŪSU jurisdikcijas adresāts — Francijā advokātu padomes priekšsēdētājs — un vajadzības gadījumā atgādināts par aizliegumu nodot tieši finanšu izlūkošanas vienībai. Jūs apstiprināt un nododat; lēmums ziņot paliek jūsu ziņā.
Vai juridiskā konsultācija ietilpst tvērumā?
Principā nē: juridiskā konsultācija un ar tiesvedību saistītā darbība ir ārpus ziņošanas tvēruma, izņemot gadījumus, kad konsultācija tiek sniegta, apzinoties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūku. Vigilae atgādina šo robežu; vērtējums pieder jums.
Attiecībā uz kurām darbībām es patiešām esmu pakļauts?
Par piedalīšanos jūsu klienta vārdā un uz viņa rēķina darījumos (nekustamā īpašuma, finanšu) vai sabiedrību, fondu vai struktūru pārvaldībā, kā arī par palīdzību to sagatavošanā. Vigilae palīdz ierāmēt šīs darbības, neaizstājot jūsu analīzi.
Novērtējiet savu NILLTPF brieduma līmeni — neapejot savu advokātu kolēģiju.
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritārās nepilnības un ieteikumu, pielāgotus advokāta praksei. Divās minūtēs.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs finanšu izlūkošanas vienībai.