Naudas atmazgāšanas novēršanas uzraudzība jūsu darījumu ritmā.
Pilnvarojumi, priekšlīgumi, ātri darījumi: Vigilae atver lietu katram darījumam, identificē patiesos labuma guvējus un veic pārbaudi pret sankciju sarakstiem pirms darījuma — lai aizsargātu katru pārdošanu, to nepalēninot.
- Viena uzraudzības lieta katram darījumam, atvērta dažās minūtēs
- Pārbaude pret sankcijām un aktīvu iesaldēšana pirms darījuma — bez kavēšanās, neatkarīgi no summas
- Aizzīmogota pierādījumu lieta, uzrādāma pārbaudes laikā
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 66 sekundēs.
No izkliedētiem dokumentiem līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
66 sekundes · aizkadra balss latviešu valodā · pieejami subtitri · skaņu var ieslēgt
Daudz darījumu, maz laika, reāls risks.
Darījuma temps
Uzraudzība nedrīkst pārtraukt pārdošanas ritmu. Taču tās aizmiršana vai pavirša veikšana apdraud profesionāli un aģentūru.
Līdzekļu izcelsme un struktūras
Sabiedrības, savstarpēji finansējumi, īpašumu tirgotāji, kas veic darījumu pēc darījuma: īpašumtiesību ķēde un līdzekļu izcelsme ir jādokumentē.
Nozares kontrole
Nekustamā īpašuma nozare ir prioritārs kontroles mērķis. Nedokumentēta uzraudzība kontroliera priekšā ir līdzvērtīga neveiktai uzraudzībai.
Viena lieta katram darījumam, pārbaude pirms pārdošanas, aizzīmogots pierādījums.
Pārbaude un iesaldēšana
Sankcijas, aktīvu iesaldēšana un politiski nozīmīgas personas, pārbaudītas pirms darījuma, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē. Par katru brīdinājumu tiek ziņots lēmuma pieņemšanai.
Ekspreslieta
Dokumentu izgūšana, asistēti patiesie labuma guvēji, determinēts novērtējums. Uzraudzība iet darījuma ritmā.
Procesa kontrole
Turpināt, pastiprināt uzraudzību vai sagatavot ziņojumu: tas ir jūsu lēmums, nekad rīka lēmums.
Uzrādāms pārbaudes laikā
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs un PDF pierādījumu lieta, uzrādāmi nekavējoties kontroles gadījumā.
Vigilae ievēro nekustamā īpašuma nozares ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Latvija — Valsts ieņēmumu dienests (VID) NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 4. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Jūsu jautājumi, mūsu skaidrās atbildes.
Vai katram darījumam ir nepieciešama lieta?
Vigilae ļauj atvērt uzraudzības lietu katram klientam vai darījumam atbilstoši jūsu organizācijai. Īpašumu tirgotājiem, kas veic darījumu pēc darījuma, katru iegādi/pārdošanu var dokumentēt atsevišķi ar savu pierādījumu.
Vai aktīvu iesaldēšanas pārbaude ir pielāgojama atbilstoši riskam?
Nē. Sakritība ar iesaldēšanas sarakstu prasa tūlītēju rīcību, bez riska izvērtēšanas. Vigilae to nekavējoties izceļ un saglabā pēdas par to, kas ir nolemts.
Vai es esmu gatavs kontroles gadījumā?
PDF pierādījumu lieta un ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs apkopo visu jūsu uzraudzības ceļu katram darījumam, uzrādāmu nekavējoties. Neviens rīks negarantē sankciju neesamību, taču dokumentēta uzraudzība nostāda jūs spēka pozīcijā.
Aizsargājiet savu nākamo darījumu.
Bezmaksas pašnovērtējums divās minūtēs: vērtējums no 100, jūsu 3 prioritārie trūkumi un ieteikums, pielāgots nekustamā īpašuma jomai. Pēc tam demonstrācija ar darījuma piemēru.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs finanšu izlūkošanas vienībai.