NILLTPF uzraudzība jūsu darījumu ritmā.
Pilnvarojumi, priekšlīgumi, ātri darījumi: Vigilae atver lietu katram darījumam, identificē patiesos labuma guvējus un veic pārbaudi pret sankciju sarakstiem pirms darījuma — lai aizsargātu katru pārdošanu, to nepalēninot.
- Viena uzraudzības lieta katram darījumam, atvērta dažās minūtēs
- Pārbaude pret sankcijām un aktīvu iesaldēšana pirms darījuma — bez kavēšanās, neatkarīgi no summas
- Aizzīmogota pierādījumu lieta, gatava pārbaudei
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Daudz darījumu, maz laika, reāls risks.
Darījuma temps
Uzraudzība nedrīkst pārtraukt pārdošanas ritmu. Taču tās aizmiršana vai pavirša veikšana apdraud profesionāli un aģentūru.
Līdzekļu izcelsme un struktūras
Sabiedrības, savstarpēji finansējumi, īpašumu tirgotāji, kas veic darījumu pēc darījuma: īpašumtiesību ķēde un līdzekļu izcelsme ir jādokumentē.
Nozares kontrole
Nekustamā īpašuma nozare ir prioritārs kontroles mērķis. Nedokumentēta uzraudzība kontroliera priekšā ir līdzvērtīga neveiktai uzraudzībai.
Viena lieta katram darījumam, pārbaude pirms pārdošanas, aizzīmogots pierādījums.
Pārbaude un iesaldēšana
Sankcijas, aktīvu iesaldēšana un politiski nozīmīgas personas, pārbaudītas pirms darījuma, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē. Par katru brīdinājumu tiek ziņots lēmuma pieņemšanai.
Ekspreslieta
Dokumentu izgūšana, asistēti patiesie labuma guvēji, determinēts novērtējums. Uzraudzība iet darījuma ritmā.
Procesa kontrole
Turpināt, pastiprināt uzraudzību vai sagatavot ziņojumu: tas ir jūsu lēmums, nekad rīka lēmums.
Gatavs kontrolei
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs un PDF pierādījumu lieta, uzrādāmi nekavējoties kontroles gadījumā.
Vigilae ievēro nekustamā īpašuma nozares ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Lettonie — Valsts ieņēmumu dienests (VID — administration fiscale) NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 4. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Aizsargājiet savu nākamo darījumu.
Bezmaksas audits divās minūtēs: vērtējums no 100, jūsu 3 prioritārie trūkumi un ieteikums, pielāgots nekustamā īpašuma jomai. Pēc tam demonstrācija ar darījuma piemēru.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Tracfin.