Standartizēta NILLTPF uzraudzība jūsu ienākošo darījumu ritmā.
Klientu apjoms, ātra mainība, dažkārt sarežģītas struktūras: juridiskās adreses pakalpojumi ir nozare ar augstu uzraudzības nozīmi. Vigilae standartizē darījuma attiecību uzsākšanu, identificē patiesos labuma guvējus un dokumentē katru lietu no sākuma līdz beigām.
- Standartizēta darījuma attiecību uzsākšana pat lielos apjomos
- Atjaunoti patiesie labuma guvēji un īpašumtiesību ķēdes
- Pārbaude pret sankciju sarakstiem pirms juridiskās adreses piešķiršanas, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē; aizzīmogots pierādījums
Vērtējums no 100 2 minūtēs · Bez bankas kartes · Bez saistībām
Vigilae 55 sekundēs.
No izkliedētas lietas līdz aizzīmogotam reģistram: MI uztver, dzinis klasificē, jūs izlemjat, pierādījums tiek aizzīmogots.
55 sekundes · franču balss aiz kadra · pieejami subtitri · ieslēdzams skaņas celiņš
Apjoms, mainība, iekšēji raksturīgs risks.
Daudz darījuma attiecību uzsākšanas
Daudz klientu, ātri: bez standarta uzraudzība kļūst nevienmērīga un grūti dokumentējama kopumā.
Atšķetināmas struktūras
Starpniecības sabiedrības, dažkārt attāli patiesie labuma guvēji: īpašumtiesību ķēde ir jāatjauno un jādokumentē.
Uzraudzīta nozare
Juridiskās adreses pakalpojumi ir identificēti kā riskanti. Nedokumentēta uzraudzība tieši apdraud vadītāju un sabiedrību.
Standartizēt darījuma attiecību uzsākšanu, dokumentēt katru lietu.
Vienots ceļš
Tas pats uzraudzības ceļš katram klientam neatkarīgi no apjoma. Nekas netiek atstāts improvizācijai.
Risks un pārbaude pret sankciju sarakstiem
Determinēts novērtējums un pārbaude pret sankcijām, aktīvu iesaldēšanu, politiski nozīmīgām personām pirms juridiskās adreses piešķiršanas, pēc tam katrā portfeļa atkārtotajā pārbaudē.
Riska kontrole
Pieņemt, pastiprināt uzraudzību vai sagatavot ziņojumu: jūsu lēmums, nekad rīka lēmums.
Aizzīmogota lieta
Ar laikspiedolu apzīmogots reģistrs un pierādījumu lieta, uzrādāmi nekavējoties kontroles gadījumā.
Vigilae ievēro juridiskās adreses pakalpojumu ietvaru.
Jūsu NILLTPF uzraudzības iestāde ir atkarīga no jūsu jurisdikcijas. Jurisdikcijai vai jurisdikcijām, kurās šī lapa tiek lasīta:
- Lettonie — Valsts ieņēmumu dienests (VID) NILLTPFN likums, 45. panta otrā daļa, 3. punkts
Vigilae aptver visas 27 dalībvalstis: katrs birojs norāda savu jurisdikciju un atrod savu iestādi, iesniegšanas portālu un nacionālās atsauces. Skatīt 27 jurisdikcijas.
Standartizējiet sava juridiskās adreses pakalpojumu darbības uzraudzību.
Bezmaksas audits sniedz jums vērtējumu no 100, jūsu 3 prioritāros trūkumus un ieteikumu divās minūtēs. Pēc tam demonstrācija ar darījuma attiecību uzsākšanas gadījumu.
Bez bankas kartes · Bez saistībām · Vadīta ieviešana
Vigilae palīdz profesionālim viņa NILLTPF pienākumu izpildē. Rīks uztver, strukturē, pārbauda un dokumentē; profesionālis paliek vienīgais lēmuma pieņēmējs un vienīgais ziņotājs Tracfin.