Standardizirana skrbnost za preprečevanje pranja denarja, v ritmu vaših vstopov.
Obseg strank, hitra fluktuacija, včasih zapletene strukture: domiciliranje je sektor z visokim tveganjem skrbnosti. Vigilae standardizira vzpostavitev razmerja, identificira dejanske lastnike in beleži vsako zadevo od začetka do konca.
- Standardizirana vzpostavitev razmerja, tudi pri velikem obsegu
- Rekonstruirani dejanski lastniki in lastniške verige
- Pregledovanje pred domiciliranjem, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja; zapečaten dokaz
Ocena od 0 do 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae v 61 sekundah.
Od razpršenih dokumentov do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokazilo je zapečateno.
61 sekund · govor v slovenščini · podnapisi na voljo · zvok lahko vklopite
Obseg, fluktuacija, sistemsko tveganje.
Številni vstopi
Veliko strank, hitro: brez standarda postane skrbnost neenakomerna in jo je težko sledljivo zabeležiti na celoti.
Strukture za razvozlati
Vmesne družbe, včasih oddaljeni dejanski lastniki: lastniško verigo je treba rekonstruirati in dokumentirati.
Nadzorovan sektor
Domiciliranje je opredeljeno kot tvegano. Nezabeležena skrbnost neposredno izpostavi vodjo in družbo.
Standardizirajte vzpostavitev razmerja, beležite vsako zadevo.
Ena sama pot
Enaka pot skrbnosti za vsako stranko, ne glede na obseg. Nič ni prepuščeno improvizaciji.
Tveganje in pregledovanje
Deterministična ocena in pregledovanje sankcij, zamrznitve sredstev, PEP pred domiciliranjem, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja.
Obvladovanje tveganja
Sprejeti, poglobiti skrbnost ali pripraviti prijavo: vaša odločitev, nikoli odločitev orodja.
Zapečatena zadeva
Register s časovnimi žigi in dokazni spis, takoj predstavljiva v primeru nadzora.
Vigilae spoštuje okvir domiciliranja.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovenija — Urad RS za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma — finančna obveščevalna enota je tu sama nadzorni organ, ker za to dejavnost ni določen noben sektorski organ ZPPDFT-2, 4. člen, prvi odstavek, 19. točka, podtočka l); 154. člen, prvi odstavek (Urad nadzira vse zavezance, ki jih določa 4. člen) in 155. člen (inšpekcija); a contrario 164. člen, po katerem podtočka l) ni dodeljena nobeni sektorski agenciji
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Vaša vprašanja, naši jasni odgovori.
Ali Vigilae vzdrži ritem mojih vstopov?
Da. Izvleček listin in pregledovanje sta asistirana, ocena pa je predlagana samodejno: skrbnost sledi ritmu vstopov, brez žrtvovanja sledljivosti.
Kako se obravnavajo zapletene strukture?
UI prebere listine na vašo zahtevo; pogon rekonstruira lastniško verigo vse do dejanskih lastnikov in opozori na manjkajoče. Vi potrdite vsak rezultat, sprejet v zadevo.
Ali sem pripravljen v primeru nadzora?
Register s časovnimi žigi in dokazni spis združujeta vašo pot skrbnosti po stranki. Nobeno orodje ne zagotavlja odsotnosti sankcij, a zabeležena skrbnost vas postavi v močan položaj.
Standardizirajte skrbnost vaše dejavnosti domiciliranja.
Brezplačna ocena vam v dveh minutah da oceno od 0 do 100, vaše 3 prednostne vrzeli in priporočilo. Nato predstavitev na primeru vzpostavitve razmerja.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.