Vakioitu rahanpesun torjunnan valvonta, asiakassuhteidenne tahtiin.
Asiakasvolyymia, nopeaa vaihtuvuutta, joskus monimutkaisia järjestelyjä: kotipaikkapalvelu on korkean valvontariskin ala. Vigilae vakioi asiakassuhteen aloituksen, tunnistaa tosiasialliset edunsaajat ja jäljittää jokaisen asiakirjakokonaisuuden alusta loppuun.
- Vakioitu asiakassuhteen aloitus, myös suurissa volyymeissa
- Tosiasialliset edunsaajat ja omistusketjut rakennettu
- Seulonta ennen kotipaikan rekisteröintiä, sitten jokaisessa salkkunne uudelleenseulonnassa; sinetöity todiste
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae 62 sekunnissa.
Hajanaisista asiakirjoista sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte ja todiste sinetöidään.
62 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni kytkettävissä
Volyymia, vaihtuvuutta, sisäsyntyistä riskiä.
Lukuisia asiakassuhteita
Paljon asiakkaita, nopeasti: ilman standardia valvonta muuttuu epätasaiseksi ja vaikeasti jäljitettäväksi koko kannassa.
Selvitettäviä rakenteita
Väliin asetettuja yhtiöitä, joskus kaukaisia tosiasiallisia edunsaajia: omistusketju on rakennettava ja dokumentoitava.
Valvottu ala
Kotipaikkapalvelu on tunnistettu riskialueeksi. Jäljittämätön valvonta altistaa suoraan johtajan ja yhtiön.
Vakioikaa asiakassuhteen aloitus, jäljittäkää jokainen asiakirjakokonaisuus.
Yksi yhtenäinen polku
Sama valvontapolku jokaiselle asiakkaalle, volyymista riippumatta. Mitään ei jätetä improvisaatiolle.
Riski & seulonta
Deterministinen luokitus ja pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta ennen kotipaikan rekisteröintiä, sitten jokaisessa salkkunne uudelleenseulonnassa.
Riskin hallinta
Hyväksyä, tehostaa valvontaa tai valmistella ilmoitus: teidän päätöksenne, ei koskaan työkalun.
Sinetöity asiakirjakokonaisuus
Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja, välittömästi esitettävinä tarkastuksen yhteydessä.
Vigilae kunnioittaa kotipaikkapalvelun kehystä.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Suomi — Lupa- ja valvontavirasto (LVV) — vastaa 1.1.2026 alkaen aluehallintovirastolta siirtyneestä rahanpesun torjunnan valvonnasta, mukaan lukien rahanpesun valvontarekisteri Rahanpesulaki 444/2017, 7 luku 1 § 1 mom. 4 kohta (velvoitetut toimijat: 1 luku 2 § 1 mom. 21 kohta)
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Pysyykö Vigilae asiakassuhteideni tahdissa?
Kyllä. Asiakirjojen poiminta ja seulonta ovat avustettuja, ja luokitus ehdotetaan automaattisesti: valvonta seuraa asiakassuhteiden tahtia jäljitettävyyttä uhraamatta.
Kuinka monimutkaisia rakenteita hallitaan?
Tekoäly lukee asiakirjat pyynnöstänne; moottori rakentaa omistusketjun uudelleen aina tosiasiallisiin edunsaajiin asti ja huomauttaa puuttuvista. Te vahvistatte jokaisen asiakirjakokonaisuuteen tallennetun tuloksen.
Olenko valmis tarkastuksen varalta?
Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja kokoavat valvontapolkunne asiakkaittain. Mikään työkalu ei takaa seuraamusten puuttumista, mutta jäljitetty valvonta asettaa teidät vahvaan asemaan.
Vakioikaa kotipaikkapalvelutoimintanne valvonta.
Maksuton auditointi antaa teille pistemäärän sadasta, kolme tärkeintä puutettanne ja suosituksen kahdessa minuutissa. Sitten esittely asiakassuhteen aloitustapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.