Asiakassuhteen aloituksesta sinetöityyn asiakirjakokonaisuuteen, kuudessa vaiheessa.
Selkeä, toistettava ja jäljitetty menetelmä. Jokaisessa vaiheessa tekoälykopilotti valmistelee maaperän; jokaisessa päätöksessä te vahvistatte. Lopussa kaikki sinetöidään aikaleimattuun rekisteriin, valmiina esitettäväksi.
- Yksi valvonta-asiakirjakokonaisuus asiakasta tai liiketointa kohti
- Deterministinen ja todennettava riskiluokitus — sääntöjä, ei vaistoja
- PDF-todisteasiakirja omalla brändillänne, valmis tarkastukseen
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Kuusi vaihetta, yksi punainen lanka: te säilytätte hallinnan.
Vigilae ei korvaa harkintaanne eikä vastuutanne: se valmistelee, jäsentää ja jäljittää, jotta te päättäisitte nopeasti ja oikein.
Asiakassuhteen aloitus
Te avaatte asiakirjakokonaisuuden. Vigilae jäsentää asiakkaan ja tarvittaessa tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen. Tunnistaminen edeltää aina todentamista, kuten säädöskehys edellyttää.
Viite: art. L.561-5 CMF.Asiakirjat & poiminta
Te toimitatte asiakirjat (henkilöllisyys, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, varojen alkuperän todiste). Tekoäly lukee ne, poimii tarpeelliset tiedot ja huomauttaa puuttuvista. Te säilytätte hallinnan jokaisen tallennetun tiedon osalta.
Edunsaajat & riski
Vigilae rakentaa omistusketjun, tunnistaa tosiasialliset edunsaajat ja ehdottaa riskiluokitusta (matala / vakio / tehostettu) deterministisen ja todennettavan logiikan mukaisesti.
Seulonta
Pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta ennen liiketointa, sitten jatkuva uudelleenseulonta koko asiakassuhteen ajan. Jokainen hälytys tuodaan teidän päätöksenne tueksi.
Päätös (inhimillinen)
Te päätätte: aloittaa asiakassuhde, soveltaa tehostettua valvontaa tai valmistella epäilyttävää liiketointa koskeva ilmoitus. Vigilae laatii ilmoitusluonnoksen ja valmistelee viennin rahanpesun selvittelykeskuksen ERMES-muodossa — toimitus pysyy teidän tekonanne.
Todiste
Asiakirjakokonaisuus sinetöidään: aikaleimattu rekisteri SHA-256-tiivisteellä ja PDF-muotoinen todisteasiakirja omalla brändillänne. Valvontanne on jäljitettävissä ja helposti esitettävissä tarkastuksen yhteydessä.
Vigilae valmistelee viennin ERMES-muodossa; toimitus rahanpesun selvittelykeskukselle pysyy ilmoittajan tekona. Työkalu ei koskaan ilmoita puolestanne eikä paljasta mitään ilmoitusta asiakkaalle (art. L.561-18 CMF).
Vähemmän hallinnointia, enemmän hallintaa.
Asiakirjakokonaisuus minuuteissa
Asiakirjojen automaattinen poiminta, avustettu tosiasiallisten edunsaajien haku, seulonta yhdellä eleellä. Aika palaa neuvontatyöhön.
Toistettava menetelmä
Sama tarkkuus jokaisessa asiakirjakokonaisuudessa, päivästä riippumatta. Luokitus on selitettävä ja toistettava.
Valmis tarkastukseen
Milloin tahansa, kattava, aikaleimattu todisteasiakirja, esitettävissä toimivaltaiselle valvojalle.
Te pysytte päättäjänä
Tekoäly valmistelee, moottori luokittelee, te ratkaisette. Päätös ja ilmoitus pysyvät teidän tekoinanne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Kuinka kauan asiakirjakokonaisuuden käsittely kestää?
Muutamia minuutteja yksinkertaisen asiakirjakokonaisuuden osalta: asiakirjojen poiminta ja seulonta ovat avustettuja, ja luokitus ehdotetaan automaattisesti. Te säilytätte päätöksenteon ajan, joka kuuluu teille.
Päättääkö Vigilae minun puolestani?
Ei. Tekoäly havainnoi ja valmistelee, deterministinen moottori luokittelee, mutta päätös asiakassuhteen aloittamisesta, valvonnan tehostamisesta tai ilmoittamisesta pysyy kokonaan teidän.
Mitä todisteasiakirja sisältää?
Selkeä ja kattava PDF, teidän nimissänne (oma brändi): tunnistaminen, tosiasialliset edunsaajat, luokitustekijät, seulonta, aikaleimattu jäljitettävyys ja johtopäätös. Valmis arkistoitavaksi tai esitettäväksi.
Katsokaa polku yhden asiakirjakokonaisuutenne osalta.
Aloittakaa maksuttomasta auditoinnista ja varatkaa sitten 15 minuutin ohjattu esittely: käymme läpi kuusi vaihetta omaa tilannettanne muistuttavalla tapauksella. Te säilytätte hallinnan jokaisessa vaiheessa.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.