Yhteinen kehys, mukautettuna ammattiinne ja valvojaanne.
Rahanpesun torjunnan velvoitteet ovat suurelta osin yhteisiä, mutta valvoja vaihtelee ammatin mukaan. Vigilae mukautuu kunkin ammatin kehykseen — koskaan korvaamatta toimivaltaista viranomaista.
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Minne ilmoitus jätetään, kussakin 27:stä.
Eurooppalainen kattavuus
Vigilae tuntee kunkin 27 jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen, ilmoitusportaalin, valuutan ja lain. ERMES-vienti Ranskaa varten, goAML sitä käyttäviä maita varten.
Kaksikymmentäneljä kieltä
Käyttöliittymä on käännetty unionin 24 viralliselle kielelle: työntekijä voi työskennellä omallaan samalla kun toimistolle jää yksi yhtenäinen jälki.
Katso 27 lainkäyttöaluetta
Tämä taulukko ei ole esite: se on moottorin sisältö, sen moottorin, joka avaa oikean portaalin kun valmistelette ilmoitusta. Yhdeksän valtiota käyttää goAML-järjestelmää, joka on YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan toimiston järjestelmä; muilla on oma sähköinen menettelynsä.
Vigilae puhuu ammattinne kieltä.
Varainhoitaja / sijoitusneuvoja (CGP / CIF)
Useita statuksia, useita valvojia. Vigilae yhtenäistää valvonta-asiakirjanne. Tutustu →
Kiinteistönvälittäjät & kiinteistökauppiaat
Yksi asiakirjakokonaisuus liiketointa kohti, seulonta ennen kauppaa, sinetöity todiste. Tutustu →
Verkostot, franchising & oma brändi
Ohjauskokpit ja monitoimipaikkainen käyttöönotto, omalla brändillänne. Tutustu →
Asianajotoiminta
Huolellisuusvelvoitteet vain katettujen toimintojen osalta, ilmoitus ohjataan lainkäyttöalueenne kanavaa pitkin — Ranskassa bâtonnier'lle. Tutustu →
Notaarit
Jäsentäkää valvonta ja todisteasiakirja ammattikunnan kehyksen mukaisesti. Tutustu →
Kirjanpitäjät
Teollistakaa asiakassuhteen aloitus, luokitus ja säilytys. Tutustu →
Kotipaikkapalveluyhtiöt
Volyymi, vaihtuvuus, järjestelyt: vakioitu ja jäljitetty valvonta. Tutustu →
Sama lupaus, oli ammattinne mikä tahansa.
Tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste on valmis. Tämä ketju ei muutu — vain valvontakehys mukautuu ammattiinne.
Vigilae on suunnattu ammateille, joita valvovat eri viranomaiset ammatin JA lainkäyttöalueen mukaan. Työkalu ei korvaa toimivaltaista valvojaa.
Tutustukaa Vigilaehen ammattinne osalta.
Maksuton auditointi antaa teille pistemäärän sadasta ja kolme tärkeintä puutettanne, ammattiinne räätälöitynä. Katsokaa sitten Vigilae toiminnassa omaa tilannettanne muistuttavalla tapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.