Jäsennelty rahanpesun torjunnan valvonta, ammattikunnan kehyksen mukaisesti.
Julkisena viranomaisena ja velvoitettuna ammattilaisena notaarin on harjoitettava tarkkaa valvontaa suuririskisissä toimissa. Vigilae jäsentää tunnistamisen, tosiasialliset edunsaajat, seulonnan ja todisteen — toimistonne palveluksessa, koskaan harkintanne sijaan.
- Tunnistaminen ja tosiasialliset edunsaajat jäsenneltyinä merkittävissä toimissa
- Pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta, ennen tointa ja sitten jatkuvasti
- Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja, esitettävinä ammattikunnan kehyksessä
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae, 55 sekunnissa.
Hajanaisesta asiakirjasta sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte, todiste sinetöidään.
55 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni aktivoitavissa
Suuririskisiä toimia, odotettu valvonta.
Merkittäviä toimia
Omistuksensiirrot, järjestelyt, rahoitukset: toimia, joissa tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja varojen alkuperä ovat keskeisiä.
Odotettu todiste
Valvonnan on oltava dokumentoitua ja rekonstruoitavissa, ammattikunnan kehyksen ja ammatin mukaisesti.
Pitkä säilytys
Valvonta-asiakirjat ja -toimet säilytetään 5 vuotta; jäljitettävyyden on kestettävä ajan kuluessa.
Jäsentäkää valvonta, sinetöikää todiste.
Lukeminen & rakenne
Asiakirjojen poiminta ja omistusketjun rakentaminen aina tosiasialliseen edunsaajaan asti. Te vahvistatte.
Riski & seulonta
Deterministinen luokitus ja pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta — päivätysti ja toistettavasti.
Teidän arvionne
Riskin arviointi ja kaikki ilmoitukset pysyvät notaarin tekona. Työkalu valmistelee; te ratkaisette.
Aikaleimattu rekisteri
Aikaleimattu jälki ja todisteasiakirja, jäsenneltyinä esitettäväksi ammattikunnan kehyksessä.
Vigilae kunnioittaa notariaatin kehystä.
Notaarit ovat velvoitettu ei-rahoitusalan ammattikunta, jota valvotaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan osalta ammattikunnan kehyksessä (Conseil supérieur du notariat ja toimivaltaiset elimet). Vigilae jäsentää operatiivisen valvonnan korvaamatta näitä elimiä tai notaarin omaa arviointia.
Viite: art. L.561-2 ja sitä seuraavat CMF.Vigilae mukautuu ammattinne kehykseen, mutta ei koskaan korvaa toimivaltaista valvojaa, analyysiänne tai päätöstänne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Korvaako Vigilae analyysini?
Ei. Vigilae jäsentää tiedot, ehdottaa luokitusta ja valmistelee todisteen; riskin arviointi, päätös ja kaikki ilmoitukset pysyvät notaarin tekona.
Kuinka tosiasialliset edunsaajat tunnistetaan?
Tekoäly lukee asiakirjat (yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote) ja ehdottaa omistusketjun aina tosiasiallisiin edunsaajiin asti. Te vahvistatte tuloksen ennen sen tallentamista asiakirjakokonaisuuteen.
Miten ilmoituksen luottamuksellisuus suojataan?
Vigilae on suunniteltu kunnioittamaan epäilyttävää liiketointa koskevan ilmoituksen luottamuksellisuutta jokaisessa vaiheessa: sen olemassaoloa ja sisältöä ei koskaan paljasteta asiakkaalle (art. L.561-18 CMF).
Arvioikaa toimistonne rahanpesun torjunnan kypsyys.
Maksuton auditointi antaa teille pistemäärän sadasta ja kolme tärkeintä puutettanne kahdessa minuutissa. Katsokaa sitten Vigilae merkittävän toimen tapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.