Jäsennelty rahanpesun torjunnan valvonta, ammattikunnan kehyksen mukaisesti.
Julkisena viranomaisena ja velvoitettuna ammattilaisena notaarin on harjoitettava tarkkaa valvontaa suuririskisissä toimissa. Vigilae jäsentää tunnistamisen, tosiasialliset edunsaajat, seulonnan ja todisteen — toimistonne palveluksessa, koskaan harkintanne sijaan.
- Tunnistaminen ja tosiasialliset edunsaajat jäsenneltyinä merkittävissä toimissa
- Pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta, ennen tointa ja sen jälkeen jokaisessa salkkunne uudelleenseulonnassa
- Aikaleimattu rekisteri ja todisteasiakirja, esitettävinä ammattikunnan kehyksessä
Pistemäärä sadasta 2 minuutissa · Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista
Vigilae 62 sekunnissa.
Hajanaisista asiakirjoista sinetöityyn rekisteriin: tekoäly havainnoi, moottori luokittelee, te päätätte ja todiste sinetöidään.
62 sekuntia · suomenkielinen selostus · tekstitys saatavilla · ääni kytkettävissä
Suuririskisiä toimia, odotettu valvonta.
Merkittäviä toimia
Omistuksensiirrot, järjestelyt, rahoitukset: toimia, joissa tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja varojen alkuperä ovat keskeisiä.
Odotettu todiste
Valvonnan on oltava dokumentoitua ja rekonstruoitavissa, ammattikunnan kehyksen ja ammatin mukaisesti.
Pitkä säilytys
Valvonta-asiakirjat ja -toimet säilytetään 5 vuotta; jäljitettävyyden on kestettävä ajan kuluessa.
Jäsentäkää valvonta, sinetöikää todiste.
Lukeminen & rakenne
Asiakirjojen poiminta ja omistusketjun rakentaminen aina tosiasialliseen edunsaajaan asti. Te vahvistatte.
Riski & seulonta
Deterministinen luokitus ja pakotteiden, varojen jäädytyksen ja PEP-henkilöiden seulonta — päivätysti ja toistettavasti.
Teidän arvionne
Riskin arviointi ja kaikki ilmoitukset pysyvät notaarin tekona. Työkalu valmistelee; te ratkaisette.
Aikaleimattu rekisteri
Aikaleimattu jälki ja todisteasiakirja, jäsenneltyinä esitettäväksi ammattikunnan kehyksessä.
Vigilae kunnioittaa notariaatin kehystä.
Rahanpesun torjunnan valvontaviranomaisenne riippuu lainkäyttöalueestanne. Sen lainkäyttöalueen tai niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilta tätä sivua luetaan:
- Suomi — Ei sovellu: tällä ammattiryhmällä ei ole rahanpesun torjunnan valvontaviranomaista Rahanpesulaki 444/2017, 1 luku 2 § (velvoitettujen toimijoiden luettelo: siinä ei mainita yhtään notaaria) ⚠ Suomessa ammattia ei ole säänneltynä vapaan ammatin notariaattina: säännöksen 1 luku 2 § velvoitettujen toimijoiden luettelossa ei ole yhtään notaaria, ja notaarin toimitukset (todistukset, laillistamiset, apostillet) hoitaa Digi- ja väestötietoviraston virkamies. Rinnastuksen pakottaminen latinalaisen notariaatin notaariin ohjaisi ammatinharjoittajan olemattoman yhteystahon luo. Jos suomalainen toimisto esittäytyy ”notaarina”, kyse on lähes aina jostakin muusta asemasta (asianajaja tai oikeudellisten palvelujen tarjoaja): juuri tämä asema määrää sen valvojan.
Vigilae kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota: kukin toimisto ilmoittaa lainkäyttöalueensa ja löytää viranomaisensa, ilmoitusportaalinsa ja kansalliset viitteensä. Katso 27 lainkäyttöaluetta.
Vigilae mukautuu ammattinne kehykseen, mutta ei koskaan korvaa toimivaltaista valvojaa, analyysiänne tai päätöstänne.
Kysymyksenne, selkeät vastauksemme.
Korvaako Vigilae analyysini?
Ei. Vigilae jäsentää tiedot, ehdottaa luokitusta ja valmistelee todisteen; riskin arviointi, päätös ja kaikki ilmoitukset pysyvät notaarin tekona.
Kuinka tosiasialliset edunsaajat tunnistetaan?
Tekoäly lukee asiakirjat (yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote) pyynnöstänne; moottori rakentaa omistusketjun uudelleen aina tosiasiallisiin edunsaajiin asti. Te vahvistatte tuloksen ennen sen tallentamista asiakirjakokonaisuuteen.
Miten ilmoituksen luottamuksellisuus suojataan?
Vigilae on suunniteltu kunnioittamaan epäilyttävää liiketointa koskevan ilmoituksen luottamuksellisuutta jokaisessa vaiheessa: sen olemassaoloa ja sisältöä ei koskaan paljasteta asiakkaalle.
Arvioikaa toimistonne rahanpesun torjunnan kypsyys.
Maksuton auditointi antaa teille pistemäärän sadasta ja kolme tärkeintä puutettanne kahdessa minuutissa. Katsokaa sitten Vigilae merkittävän toimen tapauksella.
Ilman maksukorttia · Ilman sitoutumista · Ohjattu käynnistys
Vigilae avustaa ammattilaista hänen rahanpesun torjunnan velvoitteissaan. Työkalu havainnoi, jäsentää, seuloo ja jäljittää; ammattilainen pysyy ainoana päättäjänä ja ainoana ilmoittajana rahanpesun selvittelykeskukselle.