O vigilență de prevenire a spălării banilor structurată, cu respectarea cadrului profesional.
Funcționar public și profesionist supus obligațiilor, notarul trebuie să conducă o vigilență riguroasă asupra unor operațiuni cu miză ridicată. Vigilae structurează identificarea, beneficiarii reali, verificarea în liste și proba — în serviciul biroului dumneavoastră, niciodată în locul judecății dumneavoastră.
- Identificare și beneficiari reali structurați pe operațiunile cu miză
- Verificarea în listele de sancțiuni, înghețarea activelor și PEP, înainte de act, apoi la fiecare reverificare a portofoliului
- Registru cu marcaj temporal și dosar de probă, prezentabile cadrului profesional
Scor de la 0 la 100 în 2 minute · Fără card bancar · Fără angajament
Vigilae, în 59 de secunde.
De la dosare dispersate la un registru sigilat: IA percepe, motorul clasifică, dumneavoastră decideți, dovada este sigilată.
Voce din off în română · subtitrări disponibile · sunet activabil
Operațiuni cu miză ridicată, o vigilență așteptată.
Acte cu miză
Transmiteri, montaje, finanțări: operațiuni în care identificarea beneficiarului real și proveniența fondurilor sunt centrale.
O probă așteptată
Vigilența trebuie să fie documentată și reconstituibilă, cu respectarea cadrului profesional și a profesiei.
O păstrare îndelungată
Documentele și măsurile de vigilență se păstrează 5 ani; trasabilitatea trebuie să reziste în timp.
Structurați vigilența, sigilați proba.
Citire & structură
Extragerea documentelor și reconstituirea lanțului de deținere până la beneficiarul real. Dumneavoastră validați.
Risc & verificare în liste
Evaluare deterministă și verificare în listele de sancțiuni, înghețarea activelor, PEP — datate și reluabile.
Aprecierea dumneavoastră
Aprecierea riscului și orice raport rămân actul notarului. Instrumentul pregătește; dumneavoastră hotărâți.
Registru cu marcaj temporal
Urmă cu marcaj temporal și dosar de probă, structurate pentru a fi prezentate în cadrul profesional.
Vigilae respectă cadrul notariatului.
Autoritatea dumneavoastră de supraveghere depinde de jurisdicția dumneavoastră. Pentru jurisdicția sau jurisdicțiile în care este citită această pagină:
- România — UNNPR — Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în calitate de organism de autoreglementare; ONPCSB păstrează în paralel supravegherea în temeiul competenței sale reziduale Legea 129/2019, art. 26 alin. (1) lit. e) (organismele de autoreglementare, pentru entitățile pe care le reprezintă) și lit. d) (Oficiul); art. 2 lit. n) (definiția organismului de autoreglementare); art. 5 alin. (1) lit. f) (text consolidat în vigoare la 21/05/2022). UNNPR este desemnată nominal ca SRB în Strategia națională de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului publicată de ONPCSB
Vigilae acoperă cele 27 de state membre: fiecare cabinet își declară jurisdicția și își regăsește autoritatea, portalul de depunere și referințele naționale. Vedeți cele 27 de jurisdicții.
Vigilae se adaptează cadrului profesiei dumneavoastră, dar nu se substituie niciodată supervizorului competent, nici analizei dumneavoastră, nici deciziei dumneavoastră.
Întrebările dumneavoastră, răspunsurile noastre clare.
Se substituie Vigilae analizei mele?
Nu. Vigilae structurează informația, propune o evaluare și pregătește proba; aprecierea riscului, decizia și orice raport rămân actul notarului.
Cum sunt identificați beneficiarii reali?
IA citește documentele (statut, certificat constatator) la cererea dumneavoastră; motorul reconstituie lanțul de deținere până la beneficiarii reali. Dumneavoastră validați rezultatul înainte de a fi reținut la dosar.
Cum este protejată confidențialitatea raportului?
Vigilae este conceput pentru a respecta confidențialitatea raportului de tranzacție suspectă la fiecare etapă: existența și conținutul său nu sunt niciodată expuse clientului.
Evaluați maturitatea LCB-FT a biroului dumneavoastră.
Auditul gratuit vă oferă un scor de la 0 la 100 și cele 3 vulnerabilități prioritare în două minute. Apoi vedeți Vigilae pe un caz de operațiune cu miză.
Fără card bancar · Fără angajament · Punere în funcțiune ghidată
Vigilae asistă profesionistul în obligațiile sale LCB-FT. Instrumentul percepe, structurează, verifică în liste și trasează; profesionistul rămâne singurul decident și singurul declarant la Unitatea de Informații Financiare.