Nuo santykių užmezgimo iki užantspauduotos bylos — šešiais etapais.
Aiškus, atkartojamas ir užfiksuotas metodas. Kiekviename etape DI asistentas parengia dirvą; kiekvieną sprendimą patvirtinate jūs. Galiausiai viskas užantspauduojama laiko žyma pažymėtame registre, parengtame pateikti.
- Po budrumo bylą kiekvienam klientui ar operacijai
- Deterministinis ir audituojamas rizikos vertinimas — taisyklės, o ne nuojautos
- PDF įrodymų byla su jūsų prekės ženklu, parengta patikrinimui
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Šeši etapai, viena gija: jūs išlaikote kontrolę.
„Vigilae" nepakeičia nei jūsų vertinimo, nei jūsų atsakomybės: ji parengia, struktūruoja ir fiksuoja, kad jūs nuspręstumėte greitai ir gerai.
Dalykinių santykių užmezgimas
Jūs atveriate bylą. „Vigilae" struktūruoja kliento, o prireikus ir tikrųjų savininkų nustatymą. Tapatybės nustatymas visada vyksta prieš patikrinimą, kaip reikalauja teisinis pagrindas.
Žr. CMF L.561-5 str.Dokumentai ir išgavimas
Jūs pateikiate dokumentus (tapatybės, Kbis, įstatus, lėšų kilmės įrodymą). DI juos perskaito, išgauna naudingą informaciją ir nurodo, ko trūksta. Jūs valdote kiekvieną pasiliktą duomenį.
Tikrieji savininkai ir rizika
„Vigilae" atkuria nuosavybės grandinę, nustato tikruosius savininkus ir pasiūlo rizikos vertinimą (žema / standartinė / sustiprinta) pagal deterministinę ir audituojamą logiką.
Patikra
Patikra pagal sankcijų sąrašus, turto įšaldymą ir politiškai pažeidžiamus asmenis prieš operaciją, paskui nuolatinė pakartotinė patikra per visą santykių laikotarpį. Bet koks įspėjimas perduodamas jums sprendimui priimti.
Sprendimas (žmogaus)
Jūs nusprendžiate: užmegzti santykius, taikyti sustiprintą budrumą arba parengti pranešimą apie įtartiną operaciją. „Vigilae" iš anksto parengia pranešimą ir paruošia eksportą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ERMES formatu — perdavimas lieka jūsų veiksmu.
Įrodymai
Byla užantspauduojama: laiko žyma pažymėtas registras su SHA-256 ir PDF įrodymų byla su jūsų prekės ženklu. Jūsų budrumas užfiksuotas ir lengvai pateikiamas patikrinimo atveju.
„Vigilae" parengia eksportą ERMES formatu; perdavimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai lieka pranešėjo veiksmu. Įrankis niekada nepraneša už jus ir neatskleidžia jokio pranešimo klientui (CMF L.561-18 str.).
Mažiau administravimo, daugiau valdymo.
Byla per minutes
Automatinis dokumentų išgavimas, padedama ieškoti tikrųjų savininkų, patikra vienu veiksmu. Laikas grįžta konsultacijoms.
Atkartojamas metodas
Tas pats kruopštumas kiekvienoje byloje, kad ir kokia būtų diena. Vertinimas paaiškinamas ir atkartojamas.
Parengta patikrinimui
Bet kuriuo metu — išsami, laiko žyma pažymėta ir kompetentingai priežiūros institucijai pateikiama įrodymų byla.
Jūs liekate sprendimų priėmėju
DI parengia, variklis klasifikuoja, jūs apsisprendžiate. Sprendimas ir pranešimas lieka jūsų veiksmais.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Kiek laiko užtrunka bylos tvarkymas?
Kelios minutės paprastai bylai: dokumentų išgavimas ir patikra atliekami padedant, o vertinimas pasiūlomas automatiškai. Jums lieka laikas sprendimui, kuris yra jūsų.
Ar „Vigilae" nusprendžia už mane?
Ne. DI suvokia ir parengia, deterministinis variklis klasifikuoja, bet sprendimas užmegzti santykius, sustiprinti budrumą ar pranešti lieka visiškai jūsų.
Kas yra įrodymų byloje?
Aiškus ir išsamus PDF jūsų vardu (prekės ženklo pritaikymas): tapatybės nustatymas, tikrieji savininkai, vertinimo veiksniai, patikra, laiko žyma pažymėtas atsekamumas ir išvada. Parengta archyvuoti ar pateikti.
Pamatykite procesą su viena iš savo bylų.
Pradėkite nuo nemokamo audito, paskui užsisakykite 15 minučių vedamą demonstraciją: išskleidžiame šešis etapus pagal į jūsiškį panašų atvejį. Kiekviename etape jūs išlaikote kontrolę.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.