Standartizuotas pinigų plovimo prevencijos budrumas jūsų santykių užmezgimų tempu.
Klientų apimtis, greita kaita, kartais sudėtingos struktūros: buveinės registravimas yra didelės budrumo rizikos sektorius. „Vigilae“ standartizuoja santykių užmezgimą, nustato tikruosius savininkus ir fiksuoja kiekvieną bylą nuo pradžios iki galo.
- Standartizuotas santykių užmezgimas net ir esant dideliems srautams
- Atkurti tikrieji savininkai ir nuosavybės grandinės
- Patikra prieš buveinės registravimą, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą; užantspauduoti įrodymai
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Apimtys, kaita, savaiminė rizika.
Daug santykių užmezgimų
Daug klientų, greitai: be standarto budrumas tampa nevienodas ir sunkiai atsekamas visumoje.
Struktūros, kurias reikia išnarplioti
Tarpinės bendrovės, kartais nutolę tikrieji savininkai: nuosavybės grandinė turi būti atkurta ir dokumentuota.
Stebimas sektorius
Buveinės registravimas pripažintas keliančiu riziką. Neužfiksuotas budrumas tiesiogiai sukelia pavojų vadovui ir bendrovei.
Standartizuoti santykių užmezgimą, užfiksuoti kiekvieną bylą.
Vienas procesas
Tas pats budrumo procesas kiekvienam klientui, nepriklausomai nuo apimties. Niekas nepaliekama atsitiktinumui.
Rizika ir patikra
Deterministinis vertinimas ir patikra pagal sankcijas, turto įšaldymą, politiškai pažeidžiamus asmenis prieš buveinės registravimą, paskui per kiekvieną pakartotinę portfelio patikrą.
Rizikos valdymas
Priimti, sustiprinti budrumą ar parengti pranešimą: tai jūsų sprendimas, niekada ne įrankio.
Užantspauduota byla
Laiko žyma pažymėtas registras ir įrodymų byla, iškart pateikiami patikrinimo atveju.
„Vigilae“ laikosi buveinės registravimo pagrindo.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) 2 straipsnio 10 dalies 5 punktas (įpareigotieji subjektai – paslaugų teikėjai, kurių dar neapima 1, 3 ir 4 punktai); 4 straipsnio 9 dalis; 30 straipsnio 1 dalies 1 punktas
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Jūsų klausimai, mūsų aiškūs atsakymai.
Ar „Vigilae“ neatsilieka nuo mano santykių užmezgimų tempo?
Taip. Dokumentų išgavimas ir patikra atliekami padedant, o vertinimas pasiūlomas automatiškai: budrumas neatsilieka nuo santykių užmezgimų tempo neaukojant atsekamumo.
Kaip tvarkomos sudėtingos struktūros?
DI jūsų prašymu perskaito dokumentus; variklis atkuria nuosavybės grandinę iki tikrųjų savininkų ir nurodo, ko trūksta. Jūs patvirtinate kiekvieną į bylą įtrauktą rezultatą.
Ar esu pasirengęs patikrinimui?
Laiko žyma pažymėtas registras ir įrodymų byla apima jūsų budrumo procesą pagal klientą. Joks įrankis negarantuoja sankcijų nebuvimo, bet užfiksuotas budrumas suteikia jums pranašumą.
Standartizuokite savo buveinės registravimo veiklos budrumą.
Nemokamas auditas suteikia įvertinimą iš 100, jūsų 3 svarbiausias spragas ir rekomendaciją per dvi minutes. Paskui demonstracija pagal santykių užmezgimo atvejį.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.