Dvi šalys kiekviename pardavime. Du budrumo procesai.
Aukcionas turi ypatumą, kurį rimtai vertina nedaugelis įrankių: jūs palaikote santykius ir su pardavėju, IR su aukciono laimėtoju. Pareiga apima abu, o 10 000 € riba vertinama pagal sandorį, o ne pagal klientą.
- 10 000 € riba, taikoma sandoriui, niekada nespėliojama (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Pardavėjas ir aukciono laimėtojas tikrinami kaip du atskiri subjektai
- Laiko žyma pažymėtas registras, pateiktinas jūsų priežiūros institucijai
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 55 sekundes.
Nuo išsklaidytos bylos iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs nusprendžiate, įrodymai užantspauduojami.
55 sekundžių · įgarsinimas prancūzų kalba · galimi subtitrai · įjungiamas garsas
Profesija, kurioje sandorio šalis svarbi ne mažiau nei klientas.
Dvi pusės, du subjektai
Užsakovas, patikintis lotą, ir tas, kuris jį laimi, yra du asmenys, kuriuos reikia nustatyti. „Vigilae" traktuoja juos kaip du atskirai tikrinamus subjektus — su gimimo data, pilietybe ir, jei ją turite, dokumento numeriu.
Bent kartą — skaičiais išreikšta riba
Daugumoje profesijų budrumo pradžios sumos nėra. Savanoriškuose pardavimuose ji yra: 10 000 €. Variklis taiko šią ribą ir tai pasako — žemiau jos jis nekuria pareigos.
Grynieji pinigai ir plaktuko dūžis
Dalinis mokėjimas, neskaidrus įgaliotinis, pasikeičiantis aukciono laimėtojas: tiek signalų, kuriuos vertinimas užfiksuoja, o byla išsaugo.
Pardavimas parengtas, įrodymai išsaugoti.
Abiejų šalių patikra
Sankcijos, turto įšaldymas ir politiškai pažeidžiami asmenys — tiek pardavėjui, tiek aukciono laimėtojui. Oficialius sąrašus atsisiunčiame pas save: joks vardas nekeliauja pas trečiosios šalies tiekėją.
Lėšų kilmė ir paskirtis
Klausimai iškyla tinkamu proceso momentu, o atsakymai lieka prisegti prie bylos.
Viena byla vienam pardavimui
Grandininis ir laiko žyma pažymėtas registras, tikrinamas be „Vigilae" paskyros. Tai, ką rodote savo priežiūros institucijai, nuo mūsų nepriklauso.
Sprendimas paskelbti aukciono laimėtoją lieka jūsų.
Variklis apskaičiuoja rizikos lygį ir nurodo priemones; jis niekada neatmeta pardavimo ir nieko nepraneša už jus. Tik jūsų paskirtas pranešėjas gali parengti ir perduoti pranešimą apie įtartiną operaciją.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lituanie — Lietuvos prabavimo rūmai (Bureau de garantie) pour les pierres précieuses et métaux précieux ; Kultūros paveldo departamentas (Département du patrimoine culturel) pour les biens culturels mobiliers et objets d'antiquité ; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pour les œuvres d'art et les autres biens payés en espèces art. 2, dalis 10, punktai 6, 12 et 13 (assujettissement) ; art. 4, dalis 8 (Prabavimo rūmai), dalis 2 (Kultūros paveldo departamentas), dalis 9 (FNTT pour le reste) ; art. 30, dalis 1, punktai 1 et 3 ⚠ La compétence se partage selon la NATURE du bien négocié, pas selon la profession : pierres et métaux précieux au Prabavimo rūmai, patrimoine culturel et antiquités au Kultūros paveldo departamentas, œuvres d'art et biens divers réglés en espèces à la FNTT. Un négociant qui traite plusieurs catégories relève de plusieurs autorités simultanément. Par ailleurs les punktai 10 et 11 de l'art. 2, dalis 10 ont été abrogés au 01/01/2026 par la loi Nr. XIV-2883 : vérifier ce qu'ils couvraient avant d'affirmer qu'aucune catégorie de négociants n'est sortie du champ.
„Vigilae" apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Pamatyti, ką duoda nuo pradžios iki pabaigos parengtas pardavimas?
Dvidešimties minučių pakanka pereiti visą bylą — nuo įgaliojimo iki įrodymų.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae" padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju Tracfin.