Dvi šalys kiekviename pardavime. Du pinigų plovimo prevencijos budrumo procesai.
Aukcionas turi ypatumą, kurį rimtai vertina nedaugelis įrankių: jūs palaikote santykius ir su pardavėju, IR su aukciono laimėtoju. Pareiga apima abu, o 10 000 € riba vertinama pagal sandorį, o ne pagal klientą.
- 10 000 € riba, taikoma sandoriui, niekada nespėliojama
- Pardavėjas ir aukciono laimėtojas tikrinami kaip du atskiri subjektai
- Laiko žyma pažymėtas registras, pateiktinas jūsų priežiūros institucijai
Įvertinimas iš 100 per 2 minutes · Be banko kortelės · Be įsipareigojimų
Vigilae per 64 sekundes.
Nuo išsklaidytų bylų iki užantspauduoto registro: DI suvokia, variklis klasifikuoja, jūs sprendžiate, įrodymas užantspauduojamas.
64 sek. · įgarsinimas lietuvių kalba · galimi subtitrai · garsą galima įjungti
Profesija, kurioje sandorio šalis svarbi ne mažiau nei klientas.
Dvi pusės, du subjektai
Užsakovas, patikintis lotą, ir tas, kuris jį laimi, yra du asmenys, kuriuos reikia nustatyti. „Vigilae“ traktuoja juos kaip du atskirai tikrinamus subjektus — su gimimo data, pilietybe ir, jei ją turite, dokumento numeriu.
Bent kartą — skaičiais išreikšta riba
Daugumoje profesijų budrumo pradžios sumos nėra. Savanoriškuose pardavimuose ji yra: 10 000 €. Variklis taiko šią ribą ir tai pasako — žemiau jos jis nekuria pareigos.
Grynieji pinigai ir plaktuko dūžis
Dalinis mokėjimas, neskaidrus įgaliotinis, pasikeičiantis aukciono laimėtojas: tiek signalų, kuriuos vertinimas užfiksuoja, o byla išsaugo.
Pardavimas parengtas, įrodymai išsaugoti.
Abiejų šalių patikra
Sankcijos, turto įšaldymas ir politiškai pažeidžiami asmenys — tiek pardavėjui, tiek aukciono laimėtojui. Oficialius sąrašus atsisiunčiame pas save: joks vardas nekeliauja pas trečiosios šalies tiekėją.
Lėšų kilmė ir paskirtis
Klausimai iškyla tinkamu proceso momentu, o atsakymai lieka prisegti prie bylos.
Viena byla vienam pardavimui
Grandininis ir laiko žyma pažymėtas registras, tikrinamas be „Vigilae“ paskyros. Tai, ką rodote savo priežiūros institucijai, nuo mūsų nepriklauso.
Sprendimas paskelbti aukciono laimėtoją lieka jūsų.
Variklis apskaičiuoja rizikos lygį ir nurodo priemones; jis niekada neatmeta pardavimo ir nieko nepraneša už jus. Tik jūsų paskirtas pranešėjas gali parengti ir perduoti pranešimą apie įtartiną operaciją.
Jūsų PPTFP priežiūros institucija priklauso nuo jūsų jurisdikcijos. Jurisdikcijai ar jurisdikcijoms, kuriose skaitomas šis puslapis:
- Lietuva — Lietuvos prabavimo rūmai brangakmeniams ir tauriesiems metalams; Kultūros paveldo departamentas kilnojamosioms kultūros vertybėms ir antikvariniams daiktams; Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) meno kūriniams ir kitoms grynaisiais pinigais apmokamoms prekėms 2 straipsnio 10 dalies 6, 12 ir 13 punktai (įpareigotieji subjektai); 4 straipsnio 8 dalis (Prabavimo rūmai), 2 dalis (Kultūros paveldo departamentas), 9 dalis (FNTT likusiems); 30 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai ⚠ Kompetencija paskirstoma pagal prekiaujamo turto POBŪDĮ, o ne pagal profesiją: brangakmeniai ir taurieji metalai – Prabavimo rūmai, kultūros paveldas ir antikvariniai daiktai – Kultūros paveldo departamentas, meno kūriniai ir įvairios grynaisiais pinigais apmokamos prekės – FNTT. Prekiautojas, prekiaujantis keliomis kategorijomis, vienu metu priklauso kelių institucijų kompetencijai. Be to, 2 straipsnio 10 dalies 10 ir 11 punktai panaikinti nuo 2026-01-01 įstatymu Nr. XIV-2883: prieš teigiant, kad jokia prekiautojų kategorija neiškrito iš taikymo srities, būtina patikrinti, ką jie apėmė.
„Vigilae“ apima visas 27 valstybes nares: kiekvienas biuras nurodo savo jurisdikciją ir randa savo instituciją, teikimo portalą bei nacionalines nuorodas. Žiūrėti 27 jurisdikcijas.
Pamatyti, ką duoda nuo pradžios iki pabaigos parengtas pardavimas?
Dvidešimties minučių pakanka pereiti visą bylą — nuo įgaliojimo iki įrodymų.
Be banko kortelės · Be įsipareigojimų · Vedama paleistis
„Vigilae“ padeda profesionalui vykdyti jo PPTFP pareigas. Įrankis suvokia, struktūruoja, tikrina ir fiksuoja; profesionalas lieka vieninteliu sprendimų priėmėju ir vieninteliu pranešėju finansinės žvalgybos padaliniui.