Skrbnost PPDFT v ritmu vaših transakcij.
Pooblastila, predpogodbe, hitri obrati: Vigilae odpre zadevo za vsako transakcijo, identificira dejanske lastnike in pregleda pred transakcijo — da zavaruje vsako prodajo, ne da bi jo upočasnil.
- Ena zadeva skrbnosti po transakciji, odprta v nekaj minutah
- Pregledovanje sankcij in zamrznitve sredstev pred transakcijo — brez odlašanja, ne glede na znesek
- Zapečaten dokazni spis, pripravljen za nadzor
Ocena od 100 v 2 minutah · Brez plačilne kartice · Brez obveznosti
Vigilae, v 55 sekundah.
Od razpršene zadeve do zapečatenega registra: UI zaznava, mehanizem razvršča, vi odločate, dokaz je zapečaten.
55 sekund · francoska glasovna pripoved · podnapisi na voljo · zvok je mogoče vklopiti
Veliko transakcij, malo časa, dejansko tveganje.
Tempo transakcije
Skrbnost ne sme prekiniti ritma prodaje. A če jo pozabite ali skrpate, izpostavi strokovnjaka in agencijo.
Izvor sredstev in strukture
Družbe, navzkrižna financiranja, trgovci z nepremičninami, ki nizajo transakcije: lastniško verigo in izvor sredstev je treba slediti.
Nadzor sektorja
Nepremičninski sektor je prednostna tarča nadzora. Nedokumentirana skrbnost pred nadzornikom pomeni enako kot neopravljena skrbnost.
Ena zadeva po transakciji, pregledovanje pred prodajo, zapečaten dokaz.
Pregledovanje in zamrznitev
Sankcije, zamrznitev sredstev in PEP pregledani pred transakcijo, nato ob vsakem ponovnem preverjanju portfelja. Vsako opozorilo posredovano v odločitev.
Hitra zadeva
Izvleček listin, asistirani dejanski lastniki, deterministična ocena. Skrbnost sledi ritmu transakcije.
Obvladovanje procesa
Nadaljevati, poglobiti skrbnost ali pripraviti prijavo: to je vaša odločitev, nikoli odločitev orodja.
Pripravljeno za nadzor
Register s časovnimi žigi in dokazni spis PDF, takoj predstavljiva v primeru nadzora.
Vigilae spoštuje okvir nepremičninskega sektorja.
Vaš nadzorni organ za PPDFT je odvisen od vaše jurisdikcije. Za jurisdikcijo ali jurisdikcije, v katerih se bere ta stran:
- Slovénie — Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) ; l'Urad RS za preprečevanje pranja denarja exerce en outre sa propre surveillance et son inspection sur ces mêmes assujettis ZPPDFT-2, 164. člen, sedmi odstavek (TIRS, pour la podtočka p) de la 19. točka du 4. člen, prvi odstavek) ; 154. člen, prvi odstavek et 155. člen (l'Urad supervise tous les assujettis du 4. člen) ; 152. člen, šesti odstavek, qui nomme l'Urad autorité compétente notamment pour la podtočka p)
Vigilae pokriva vseh 27 držav članic: vsaka pisarna navede svojo jurisdikcijo in najde svoj organ, svoj portal za oddajo in svoje nacionalne reference. Oglejte si 27 jurisdikcij.
Zavarujte svojo naslednjo transakcijo.
Brezplačna ocena v dveh minutah: ocena od 100, vaše 3 prednostne vrzeli in priporočilo, prilagojeno nepremičninam. Nato predstavitev na primeru transakcije.
Brez plačilne kartice · Brez obveznosti · Vodeni zagon
Vigilae pomaga strokovnjaku pri njegovih obveznostih PPDFT. Orodje zaznava, strukturira, pregleda in beleži; strokovnjak ostaja edini odločevalec in edini prijavitelj pri FIU.