De antiwitwaswaakzaamheid van het kantoor, geïndustrialiseerd en getraceerd.
Als onderworpen beroep en vertrouwde voorschrijver moet de accountant een uniforme waakzaamheid handhaven over al zijn cliënten. Vigilae standaardiseert het aangaan van de relatie, de risicobeoordeling en de bewaring van bewijzen, in overeenstemming met uw ordekader.
- Aangaan van de relatie en risicobeoordeling gestandaardiseerd over de hele portefeuille
- Uiteindelijk begunstigden en screening ondersteund, gedateerd en herspeelbaar
- Bewaring van bewijzen vergemakkelijkt gedurende 5 jaar
Score op een schaal van 0 tot 100 in 2 minuten · Zonder bankkaart · Zonder verplichting
Vigilae, in 61 seconden.
Van verspreide dossiers tot een verzegeld register: de AI neemt waar, de engine classificeert, u beslist, het bewijs wordt verzegeld.
61 seconden · Nederlandse voice-over · ondertitels beschikbaar · geluid inschakelbaar
Veel cliënten, één uniforme eis.
Een brede portefeuille
Tientallen tot honderden cliënten: een uniforme, gedateerde en traceerbare waakzaamheid over het geheel handhaven is een uitdaging zonder specifiek hulpmiddel.
Een veeleisend ordekader
De Orde verwacht een gedocumenteerde waakzaamheid. Het bewijs moet reconstrueerbaar zijn, niet alleen verklaard.
Een doorlopende waakzaamheid
De verplichting stopt niet bij het aangaan van de relatie: herbeoordeling naargelang het risico, bijwerking, opvolging. Zonder methode is dit onbeheersbaar.
Eén unieke methode, toegepast op elk dossier.
Overal dezelfde nauwgezetheid
Dezelfde waakzaamheidsmethode bij elke cliënt, ongeacht wie het dossier behandelt. Een verklaarbare en herspeelbare beoordeling.
Tijdwinst
Extractie van documenten, ondersteunde uiteindelijk begunstigden en screening. De medewerker gaat sneller, zonder in te boeten op traceerbaarheid.
Oordeel behouden
Het hulpmiddel bereidt voor en stelt voor; de risicobeoordeling en de beslissing om te melden blijven die van de professional.
Bewijs over 5 jaar
Register met tijdstempel en bewijsdossier vergemakkelijken de bewaring en de overlegging aan de ordetoezichthouder.
Vigilae respecteert uw ordekader.
Uw toezichthoudende autoriteit voor witwasbestrijding hangt af van uw jurisdictie. Voor de jurisdictie of jurisdicties waarin deze pagina wordt gelezen:
- Nederland — Bureau Financieel Toezicht (BFT) Wwft art. 1d, eerste lid, onder c (met verwijzing naar art. 1a, vierde lid, onder a en b)
- België — Drie afzonderlijke autoriteiten naargelang de uitgeoefende hoedanigheid: Collège de supervision des réviseurs d'entreprises (bedrijfsrevisoren en stagiairs); Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables — ITAA (accountants, accountants-fiscalisten, gecertificeerde belastingadviseurs ingeschreven in het openbaar register); SPF Économie (niet-gereglementeerde belastingadviseurs, niet ingeschreven in het openbaar register) art. 85, § 1er, 6° (art. 5, § 1er, 23° — revisoren, bevoegdheden in art. 116/1 tot en met 116/3); art. 85, § 1er, 7° (art. 5, § 1er, 24° en 25°); art. 85, § 1er, 5° (art. 5, § 1er, 25°/1)
Vigilae dekt de 27 lidstaten: elk kantoor geeft zijn jurisdictie op en vindt zijn autoriteit, zijn indieningsportaal en zijn nationale verwijzingen terug. Bekijk de 27 jurisdicties.
Vigilae past zich aan het kader van uw beroep aan, maar stelt zich nooit in de plaats van de bevoegde toezichthouder, noch van uw analyse, noch van uw beslissing.
Uw vragen, onze heldere antwoorden.
Vervangt Vigilae mijn risicokaart en mijn opleiding?
Nee. De geschreven risicokaart, de opleiding en de aanstelling van een antiwitwasverantwoordelijke blijven uw verantwoordelijkheid. Vigilae rust uw operationele waakzaamheid uit en traceert deze; aanvullende add-ons opleiding + attest zijn beschikbaar.
Kan ik de waakzaamheid tussen medewerkers uniformiseren?
Ja. De beoordeling is deterministisch en de methode is voor iedereen dezelfde: het bewijsniveau hangt niet langer af van wie het dossier behandelt.
Hoe wordt de bewaring over 5 jaar vergemakkelijkt?
Het register met tijdstempel en het bewijsdossier bundelen de documenten en waakzaamheidsmaatregelen, wat de bewaring en de traceerbaarheid gedurende 5 jaar vergemakkelijkt (in Frankrijk: art. L.561-12 CMF), zonder u te ontslaan van uw verplichtingen.
Meet de maturiteit van uw kantoor in witwasbestrijding.
De gratis audit geeft u een score van 0 tot 100, uw 3 prioritaire tekortkomingen en een aanbeveling, afgestemd op het accountantsberoep. In twee minuten.
Zonder bankkaart · Zonder verplichting · Begeleide ingebruikname
Vigilae ondersteunt de professional bij zijn antiwitwasverplichtingen. Het hulpmiddel neemt waar, structureert, screent en traceert; de professional blijft als enige beslisser en als enige melder bij de FIU.