Obozretnosť kancelárie proti praniu špinavých peňazí, industrializovaná a zaznamenaná.
Ako povinná profesia a dôveryhodný odporúčateľ musí účtovný expert udržiavať jednotnú obozretnosť pri všetkých svojich klientoch. Vigilae štandardizuje vstup do vzťahu, hodnotenie rizika a uchovávanie dôkazov, v súlade s vaším stavovským rámcom.
- Štandardizovaný vstup do vzťahu a hodnotenie rizika v celom portfóliu
- Asistovaní koneční užívatelia výhod a preverovanie, s dátumom a zopakovateľné
- Uľahčené uchovávanie dôkazov počas 5 rokov
Skóre zo 100 za 2 minúty · Bez platobnej karty · Bez záväzku
Vigilae za 58 sekúnd.
Od rozptýlených dokumentov k zapečatenému registru: AI vníma, modul klasifikuje, vy rozhodujete a dôkaz sa zapečatí.
58 sekúnd · slovenský hovorený komentár · titulky k dispozícii · zvuk možno zapnúť
Veľa klientov, jednotná náročnosť.
Široké portfólio
Desiatky až stovky klientov: udržať jednotnú, datovanú a sledovateľnú obozretnosť v celom rozsahu je bez vyhradeného nástroja výzva.
Náročný stavovský rámec
Komora očakáva zdokumentovanú obozretnosť. Dôkaz musí byť rekonštruovateľný, nielen deklarovaný.
Priebežná obozretnosť
Povinnosť sa nekončí vstupom do vzťahu: prehodnotenie podľa rizika, aktualizácia, sledovanie. Bez metódy je to nezvládnuteľné.
Jedna metóda, uplatnená na každý spis.
Tá istá dôslednosť všade
Tá istá metóda obozretnosti pri každom klientovi, bez ohľadu na to, kto ju vedie. Vysvetliteľné a zopakovateľné hodnotenie.
Úspora času
Extrakcia dokladov, asistovaní koneční užívatelia výhod a preverovanie. Pracovník postupuje rýchlejšie bez straty sledovateľnosti.
Zachovaný úsudok
Nástroj pripravuje a navrhuje; posúdenie rizika a rozhodnutie o hlásení zostávajú na profesionálovi.
Dôkaz na 5 rokov
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis uľahčujú uchovávanie a predloženie stavovskému dohľadovému orgánu.
Vigilae rešpektuje váš stavovský rámec.
Váš dohľadový orgán pre AML/CFT závisí od vašej jurisdikcie. Pre jurisdikciu alebo jurisdikcie, v ktorých sa táto stránka číta:
- Slovensko — Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (FSJ) § 29 ods. 1; postavenie povinnej osoby: § 5 ods. 1 písm. h). Úrad pre dohľad nad výkonom auditu vykonáva dohľad nad kvalitou štatutárneho auditu, ale § 29 mu nepriznáva žiadnu právomoc v oblasti AML/CFT.
Vigilae pokrýva všetkých 27 členských štátov: každá kancelária uvedie svoju jurisdikciu a nájde svoj orgán, svoj portál na podávanie a svoje národné odkazy. Pozrieť 27 jurisdikcií.
Vigilae sa prispôsobuje rámcu vašej profesie, ale nikdy nenahrádza príslušný dohľadový orgán, vašu analýzu ani vaše rozhodnutie.
Vaše otázky, naše jasné odpovede.
Nahrádza Vigilae moje mapovanie rizík a moje školenie?
Nie. Písomné mapovanie rizík, školenie a určenie zodpovednej osoby za AML/CFT zostávajú vašou povinnosťou. Vigilae vybavuje a zaznamenáva vašu prevádzkovú obozretnosť; doplnkovo sú k dispozícii moduly školenie + potvrdenie.
Môžem zjednotiť obozretnosť medzi pracovníkmi?
Áno. Hodnotenie je deterministické a metóda je rovnaká pre všetkých: úroveň dôkazu už nezávisí od toho, kto spis vedie.
Ako sa uľahčuje uchovávanie počas 5 rokov?
Register s časovou pečiatkou a dôkazový spis zoskupujú doklady a opatrenia obozretnosti, čo uľahčuje uchovávanie a sledovateľnosť počas 5 rokov (vo Francúzsku: čl. L.561-12 CMF), bez toho, aby vás zbavovali vašich povinností.
Zmerajte vyspelosť AML/CFT vašej kancelárie.
Bezplatný audit vám dá skóre zo 100, vaše 3 prioritné slabiny a odporúčanie, prispôsobené účtovnej expertíze. Za dve minúty.
Bez platobnej karty · Bez záväzku · Sprevádzané uvedenie do prevádzky
Vigilae asistuje profesionálovi pri jeho povinnostiach AML/CFT. Nástroj vníma, štruktúruje, preveruje a zaznamenáva; profesionál zostáva jediným, kto rozhoduje, a jediným, kto podáva hlásenie finančnej spravodajskej jednotke.