Zgodność doradztwa majątkowego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wreszcie ujednolicona.
Często kumulują Państwo kilka statusów i kilku nadzorców. Vigilae zbiera Państwa sprawy należytej staranności w jedną jasną ścieżkę: identyfikacja, beneficjenci rzeczywiści, ocena, weryfikacja sankcyjna i dowód — niezależnie od danego statusu.
- Jedna ujednolicona sprawa należytej staranności, od pierwszego spotkania po zapieczętowany dowód
- Odtworzeni beneficjenci rzeczywiści i łańcuchy właścicielskie (spółki, holdingi)
- Weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów i PEP — przed nawiązaniem relacji, a następnie przy każdej ponownej weryfikacji portfela
Wynik na 100 punktów w 2 minuty · Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań
Vigilae — film prezentacyjny
Od rozproszonych dokumentów po zapieczętowany rejestr: AI postrzega, silnik klasyfikuje, Państwo decydują, dowód zostaje zapieczętowany.
Polski lektor · dostępne napisy · dźwięk do włączenia
Wiele ról, jeden wymóg dowodu.
Kumulujące się statusy
CIF, IAS, IOBSP: zbliżone obowiązki, lecz odrębni nadzorcy. Trudno utrzymać jednolitą i identyfikowalną należytą staranność w skali całości.
Struktury do rozplątania
SCI, holdingi, podziały prawa własności: ręczne dotarcie do beneficjenta rzeczywistego jest długie i podatne na błędy.
Rozproszony dowód
Dokumenty w e-mailach, niedatowana weryfikacja, ocena na oko. W dniu kontroli wszystko musi być możliwe do odtworzenia.
Prowadzona ścieżka, audytowalna ocena, zapieczętowany dowód.
Odczyt dokumentów
Tożsamość, wyciąg z rejestru, statut, pochodzenie środków: wyodrębnione i ustrukturyzowane. Państwo zatwierdzają to, co proponuje AI.
Ryzyko i weryfikacja sankcyjna
Deterministyczna ocena ryzyka (niskie / standardowe / podwyższone) oraz weryfikacja sankcji, zamrożenia aktywów, PEP — odtwarzalne i datowane.
Zachowują Państwo kontrolę
Nawiązanie relacji, wzmożona należyta staranność, podejrzenie: Państwa decyzje, Państwa zawiadomienie.
Dossier gotowe do przedstawienia
Rejestr ze znacznikiem czasu + dossier dowodowe w PDF na Państwa nazwisko, gotowe dla Państwa organu nadzoru.
Vigilae respektuje Państwa ramy nadzoru.
Państwa organ nadzoru AML/CFT zależy od Państwa jurysdykcji. Dla jurysdykcji, w której lub w których czytana jest ta strona:
- Polska — Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dla nadzorowanych przez nią instytucji obowiązanych; Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) w ramach swoich ogólnych kompetencji kontrolnych art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. b; art. 130 ust. 1 (status instytucji obowiązanej: art. 2 ust. 1 pkt 4, 7 i 9)
Vigilae obejmuje 27 państw członkowskich: każda kancelaria wskazuje swoją jurysdykcję i odnajduje swój organ nadzoru, swój portal składania zawiadomień oraz swoje krajowe odniesienia. Zobacz 27 jurysdykcji.
Państwa pytania, nasze jasne odpowiedzi.
Czy Vigilae obsługuje moje różne statusy w jednym miejscu?
Tak. Otwierają Państwo sprawę należytej staranności dla każdego klienta lub operacji; Vigilae porządkuje identyfikację, beneficjentów rzeczywistych, ocenę i weryfikację sankcyjną niezależnie od statusu i przechowuje dowód w sposób jednolity.
Jak odtwarzane są łańcuchy właścicielskie?
AI odczytuje dokumenty (wyciąg z rejestru, statut) na Państwa prośbę; silnik odtwarza łańcuch właścicielski aż do beneficjentów rzeczywistych (powyżej 25% w obecnym stanie prawnym; 25% lub więcej od 10 lipca 2027 r. wraz z AMLR). Państwo zatwierdzają wynik.
Czy zawiadomienie o podejrzeniu pozostaje moim aktem?
Zawsze. Vigilae wstępnie redaguje zawiadomienie i przygotowuje eksport (ERMES dla Francji, goAML dla państw, które go używają); Państwo decydują i przekazują. Istnienie zawiadomienia nigdy nie jest ujawniane klientowi.
Jak wygląda Państwa zgodność jako CGP / CIF?
Bezpłatny audyt daje Państwu wynik na 100 punktów, Państwa 3 priorytetowe luki i konkretną rekomendację — w dwie minuty, dostosowane do doradztwa patrimonialnego.
Bez karty płatniczej · Bez zobowiązań · Prowadzone uruchamianie
Vigilae wspiera osobę wykonującą zawód w jej obowiązkach AML/CFT. Narzędzie postrzega, porządkuje, weryfikuje i dokumentuje; osoba wykonująca zawód pozostaje jedynym decydentem i jedynym zgłaszającym do jednostki analityki finansowej (FIU).