Usklađenost sa sprječavanjem pranja novca u savjetovanju o imovini, napokon objedinjena.
Često kumulirate više statusa i više nadzornika. Vigilae okuplja vaše spise dubinske analize u jedan jasan postupak: identifikacija, stvarni vlasnici, ocjena, provjera prema popisima i dokaz — neovisno o dotičnom statusu.
- Objedinjeni spis dubinske analize, od prvog sastanka do zapečaćenog dokaza
- Stvarni vlasnici i vlasnički lanci rekonstruirani (društva, holdinzi)
- Provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine i politički izloženih osoba — prije uspostave odnosa, zatim kontinuirano
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Više uloga, jedan jedini zahtjev za dokazom.
Statusi koji se zbrajaju
CIF, IAS, IOBSP: slične obveze, ali različiti nadzornici. Teško je održati ujednačenu i sljedivu dubinsku analizu na cjelini.
Strukture za raspletanje
Investicijska društva za posebne namjene, holdinzi, razdvajanje vlasništva: ručno doći do stvarnog vlasnika dugotrajno je i podložno pogreškama.
Raspršeni dokaz
Dokumenti u e-porukama, nedatirana provjera prema popisima, ocjena odoka. Na dan nadzora sve mora biti rekonstruktibilno.
Vođeni postupak, provjerljiva ocjena, zapečaćeni dokaz.
Očitavanje dokumenata
Osobna isprava, izvod iz sudskog registra, statut, podrijetlo sredstava: izvučeni i strukturirani. Vi potvrđujete ono što umjetna inteligencija predlaže.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena (nizak / standardni / pojačani) i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja, politički izloženih osoba — ponovljivi i datirani.
Vi zadržavate kontrolu
Uspostava odnosa, pojačana dubinska analiza, sumnja: vaše odluke, vaša prijava.
Predočiv predmet
Registar s vremenskim žigom + PDF dokazni spis na vaše ime, spreman za AMF ili ACPR.
Vigilae poštuje vaš okvir nadzora.
U svojstvu savjetnika za financijska ulaganja (CIF), vaš nadzornik za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma jest AMF. U svojstvu posredovanja u osiguranju (IAS), to je ACPR. ORIAS je registar upisa, a ne tijelo nadzora. Vigilae objedinjuje operativnu dubinsku analizu, a da nikada ne zamjenjuje nadležno tijelo.
Ref. čl. L.561-36 CMF (tijela nadzora).Vigilae se prilagođava okviru vaše profesije, ali nikada ne zamjenjuje nadležnog nadzornika, ni vašu analizu, ni vašu odluku.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Upravlja li Vigilae mojim različitim statusima na jednom mjestu?
Da. Otvarate predmet dubinske analize po stranci ili transakciji; Vigilae strukturira identifikaciju, stvarne vlasnike, ocjenu i provjeru prema popisima neovisno o statusu, i čuva dokaz na ujednačen način.
Kako se rekonstruiraju vlasnički lanci?
Umjetna inteligencija očitava dokumente (izvod iz sudskog registra, statut) i predlaže vlasnički lanac do stvarnih vlasnika (više od 25 % prema važećem pravu; 25 % ili više od 10. srpnja 2027. s AMLR-om). Vi potvrđujete rezultat.
Ostaje li prijava sumnjive transakcije moj čin?
Uvijek. Vigilae unaprijed sastavlja i priprema izvoz ERMES; vi odlučujete i prosljeđujete. Postojanje prijave nikada se ne otkriva stranci (čl. L.561-18 CMF).
Gdje je vaša usklađenost savjetnika za upravljanje imovinom / CIF-a?
Besplatna procjena daje vam ocjenu na 100, vaše 3 prioritetne slabosti i konkretnu preporuku — u dvije minute, prilagođene savjetovanju o imovini.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.