Usklađenost sa sprječavanjem pranja novca u savjetovanju o imovini, napokon objedinjena.
Često kumulirate više statusa i više nadzornika. Vigilae okuplja vaše spise dubinske analize u jedan jasan postupak: identifikacija, stvarni vlasnici, ocjena, provjera prema popisima i dokaz — neovisno o dotičnom statusu.
- Objedinjeni spis dubinske analize, od prvog sastanka do zapečaćenog dokaza
- Stvarni vlasnici i vlasnički lanci rekonstruirani (društva, holdinzi)
- Provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine i politički izloženih osoba — prije uspostave odnosa, zatim pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja
Ocjena na 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 55 sekundi.
Od raspršenog predmeta do zapečaćenog registra: umjetna inteligencija percipira, mehanizam razvrstava, vi odlučujete, dokaz je zapečaćen.
55 sekundi · francuska naracija · titlovi dostupni · zvuk se može uključiti
Više uloga, jedan jedini zahtjev za dokazom.
Statusi koji se zbrajaju
CIF, IAS, IOBSP: slične obveze, ali različiti nadzornici. Teško je održati ujednačenu i sljedivu dubinsku analizu na cjelini.
Strukture za raspletanje
Investicijska društva za posebne namjene, holdinzi, razdvajanje vlasništva: ručno doći do stvarnog vlasnika dugotrajno je i podložno pogreškama.
Raspršeni dokaz
Dokumenti u e-porukama, nedatirana provjera prema popisima, ocjena odoka. Na dan nadzora sve mora biti rekonstruktibilno.
Vođeni postupak, provjerljiva ocjena, zapečaćeni dokaz.
Očitavanje dokumenata
Osobna isprava, izvod iz sudskog registra, statut, podrijetlo sredstava: izvučeni i strukturirani. Vi potvrđujete ono što umjetna inteligencija predlaže.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena (nizak / standardni / pojačani) i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja, politički izloženih osoba — ponovljivi i datirani.
Vi zadržavate kontrolu
Uspostava odnosa, pojačana dubinska analiza, sumnja: vaše odluke, vaša prijava.
Predočiv predmet
Registar s vremenskim žigom + PDF dokazni spis na vaše ime, spreman za vaše nadzorno tijelo.
Vigilae poštuje vaš okvir nadzora.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Croatie — Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) čl. 82. st. 5. ZSPNFT : la HANFA supervise les assujettis du čl. 9. st. 2. t. 6. à 13. (dont t. 8. entreprises d'investissement, t. 10. et t. 11. agents et courtiers d'assurance vie) et t. 19.
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Gdje je vaša usklađenost savjetnika za upravljanje imovinom / CIF-a?
Besplatna procjena daje vam ocjenu na 100, vaše 3 prioritetne slabosti i konkretnu preporuku — u dvije minute, prilagođene savjetovanju o imovini.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.