Usklađenost sa sprječavanjem pranja novca u savjetovanju o imovini, napokon objedinjena.
Često kumulirate više statusa i više nadzornika. Vigilae okuplja vaše spise dubinske analize u jedan jasan postupak: identifikacija, stvarni vlasnici, ocjena, provjera prema popisima i dokaz — neovisno o dotičnom statusu.
- Objedinjeni spis dubinske analize, od prvog sastanka do zapečaćenog dokaza
- Stvarni vlasnici i vlasnički lanci rekonstruirani (društva, holdinzi)
- Provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja imovine i politički izloženih osoba — prije uspostave odnosa, zatim pri svakoj ponovnoj provjeri portfelja
Ocjena od 0 do 100 u 2 minute · Bez bankovne kartice · Bez obveze
Vigilae, u 60 sekundi.
Od raspršenih dokumenata do zapečaćenog registra: UI percipira, mehanizam klasificira, vi odlučujete, dokaz se pečati.
60 sekundi · naracija na hrvatskom · dostupni titlovi · zvuk po želji
Više uloga, jedan jedini zahtjev za dokazom.
Statusi koji se zbrajaju
CIF, IAS, IOBSP: slične obveze, ali različiti nadzornici. Teško je održati ujednačenu i sljedivu dubinsku analizu na cjelini.
Strukture za raspletanje
Investicijska društva za posebne namjene, holdinzi, razdvajanje vlasništva: ručno doći do stvarnog vlasnika dugotrajno je i podložno pogreškama.
Raspršeni dokaz
Dokumenti u e-porukama, nedatirana provjera prema popisima, ocjena odoka. Na dan nadzora sve mora biti rekonstruktibilno.
Vođeni postupak, provjerljiva ocjena, zapečaćeni dokaz.
Očitavanje dokumenata
Osobna isprava, izvod iz sudskog registra, statut, podrijetlo sredstava: izvučeni i strukturirani. Vi potvrđujete ono što umjetna inteligencija predlaže.
Rizik i provjera prema popisima
Deterministička ocjena (nizak / standardni / pojačani) i provjera prema popisima sankcija, zamrzavanja, politički izloženih osoba — ponovljivi i datirani.
Vi zadržavate kontrolu
Uspostava odnosa, pojačana dubinska analiza, sumnja: vaše odluke, vaša prijava.
Predočiv predmet
Registar s vremenskim žigom + PDF dokazni spis na vaše ime, spreman za vaše nadzorno tijelo.
Vigilae poštuje vaš okvir nadzora.
Vaše nadzorno tijelo za sprječavanje pranja novca ovisi o vašoj jurisdikciji. Za jurisdikciju ili jurisdikcije iz kojih se čita ova stranica:
- Hrvatska — Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) čl. 82. st. 5. ZSPNFT: HANFA nadzire obveznike iz čl. 9. st. 2. t. 6. do 13. (među kojima t. 8. investicijska društva, t. 10. i t. 11. zastupnici i brokeri u životnom osiguranju) i t. 19.
Vigilae pokriva svih 27 država članica: svaki ured prijavljuje svoju jurisdikciju i pronalazi svoje tijelo, svoj portal za podnošenje i svoje nacionalne reference. Pogledajte 27 jurisdikcija.
Vaša pitanja, naši jasni odgovori.
Upravlja li Vigilae mojim različitim statusima na jednom mjestu?
Da. Otvarate predmet dubinske analize po stranci ili transakciji; Vigilae strukturira identifikaciju, stvarne vlasnike, ocjenu i provjeru prema popisima neovisno o statusu, i čuva dokaz na ujednačen način.
Kako se rekonstruiraju vlasnički lanci?
Umjetna inteligencija čita dokumente (izvod iz sudskog registra, statut) na vaš zahtjev; mehanizam rekonstruira vlasnički lanac do stvarnih vlasnika (više od 25 % prema važećem pravu; 25 % ili više od 10. srpnja 2027. s AMLR-om). Vi potvrđujete rezultat.
Ostaje li prijava sumnjive transakcije moj čin?
Uvijek. Vigilae unaprijed sastavlja prijavu i priprema izvoz (ERMES za Francusku, goAML za zemlje koje ga koriste); vi odlučujete i prosljeđujete. Postojanje prijave nikada se ne otkriva stranci.
Gdje je vaša usklađenost savjetnika za upravljanje imovinom / CIF-a?
Besplatna procjena daje vam ocjenu od 0 do 100, vaše 3 prioritetne slabosti i konkretnu preporuku — u dvije minute, prilagođene savjetovanju o imovini.
Bez bankovne kartice · Bez obveze · Vođeno uvođenje
Vigilae pomaže profesionalcu u njegovim obvezama sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Alat percipira, strukturira, provjerava prema popisima i bilježi; profesionalac ostaje jedini donositelj odluka i jedini podnositelj prijava Financijsko-obavještajnoj jedinici.