Suured summad, vahelülidena kasutatavad struktuurid, hoolsus, mis tuleb dokumenteerida.
Kinnisvara ost ja edasimüük koondab kolm asja, mida süsteem tähelepanelikult jälgib: suured summad, üksteise otsa laotud kinnisvaraühingud ja vahetuvad vastaspooled. Küsimus ei ole selles, kas see teid puudutab, vaid selles, kas te suudate näidata, mida te kontrollisite.
- Omandikett jälitatud füüsiliste isikuteni (25 % lävi)
- Kõrvutamine tegelike kasusaajate registriga, lahknevused välja toodud
- Müüja ja ostja sõelutud, ajatempliga register alles hoitud
Skoor 100-st 2 minutiga · Ilma pangakaardita · Kohustusteta
Vigilae, 55 sekundiga.
Hajutatud toimikust pitseeritud registrini: tehisintellekt tajub, mootor liigitab, teie otsustate, tõend pitseeritakse.
55 sekundit · prantsuskeelne pealelugemine · subtiitrid saadaval · heli sisselülitatav
Kinnisvaraühingu taga on keegi.
Üksteise otsa laotud struktuurid
Kinnisvaraühing, mis kuulub valdusettevõttele, mis omakorda kuulub kahele füüsilisele isikule: mootor liigub ketis ülespoole ja ütleb teile, kes ületab 25 %, või juhib tähelepanu sellele, et vahele lülitatud juriidiline isik varjab endiselt lõplikku kasusaajat.
Register ja selle lahknevused
See, mida tegelike kasusaajate register näitab, ei lange alati kokku sellega, mida te ise tuvastate. Vigilae kõrvutab need kaks ja valmistab lahknevuse korral ette teate registripidajale (art. L.561-47-1).
Vahendite päritolu
Omafinantseering, laen, taasinvesteering, välismaalt tulnud vahendid: küsimus esitatakse ja vastus jääb toimikusse.
Üks tehing, üks toimik, üks tõend.
Tehingu kaks poolt
Tänane müüja ja homne ostja sõelutakse kahe eraldi üksusena, kummalgi oma tunnused.
Põhjendatud hindamine
Summa, riik, omandistruktuur, poliitiline seotus: hinnang on lahti seletatud rida-realt ja te võite seda põhjendusega korrigeerida.
Pitseeritud toimik
Kui tehing on tehtud, toimik lukustub: aheldatud register, kolmanda osapoole ajatempel, säilitamine viis aastat pärast suhte lõppu.
See ei kirjuta teie eest alla.
Tarkvara ei blokeeri ühtegi eellepingut ega keeldu ühestki müügist. See näeb ette meetmed, hoiab alles tõendi tehtu kohta ja jätab otsuse sinna, kuhu see kuulub.
Teie rahapesu tõkestamise järelevalveasutus sõltub teie jurisdiktsioonist. Jurisdiktsiooni või jurisdiktsioonide kohta, kus seda lehte loetakse:
- Estonie — Rahapesu Andmebüroo (Cellule de renseignement financier estonienne) § 64 lg 1 du RahaPTS (le RAB exerce la surveillance étatique sur tous les assujettis, sauf exception prévue au même article) ; assujettissement § 2 lg 1 p 4 et 4¹
Vigilae hõlmab kõiki 27 liikmesriiki: iga büroo märgib oma jurisdiktsiooni ning leiab oma asutuse, oma esitamisportaali ja oma riiklikud viited. Vaata 27 jurisdiktsiooni.
Kas soovite näha algusest lõpuni menetletud tehingut?
Üks kinnisvaraühing, kaks omandistasandit, üks kõrvutamine registriga: tüüpjuhtum.
Ilma pangakaardita · Kohustusteta · Juhendatud käivitamine
Vigilae abistab professionaali tema rahapesu tõkestamise kohustustes. Tööriist tajub, struktureerib, sõelub ja jälgib; professionaal jääb ainsaks otsustajaks ja ainsaks teatajaks rahapesu andmebüroole.