Importes elevados, estructuras interpuestas, una diligencia que documentar.
La compra y reventa de inmuebles reúne tres cosas que el dispositivo mira de cerca: sumas importantes, sociedades patrimoniales que se apilan y contrapartes cambiantes. La cuestión no es saber si usted está afectado, sino poder mostrar lo que ha verificado.
- Cadena de titularidad remontada hasta las personas físicas (umbral del 25 %)
- Cotejo con el registro de titulares reales, discrepancias señaladas
- Vendedor y comprador cribados, registro con marca temporal conservado
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Vigilae, en 55 segundos.
Del expediente disperso al registro sellado: la IA percibe, el motor clasifica, usted decide, la prueba queda sellada.
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Detrás de la sociedad patrimonial, alguien.
Las estructuras apiladas
Una sociedad patrimonial participada por una holding participada por dos personas físicas: el motor remonta la cadena y le dice quién supera el 25 %, o le señala que una persona jurídica interpuesta sigue ocultando al beneficiario final.
El registro y sus discrepancias
Lo que declara el registro de titulares reales no siempre coincide con lo que usted constata. Vigilae coteja ambos y prepara, en caso de discrepancia, la comunicación al gestor del registro (art. L.561-47-1).
El origen de los fondos
Aportación propia, crédito, reinversión, fondos llegados del extranjero: la pregunta se plantea y la respuesta queda en el expediente.
Una operación, un expediente, una prueba.
Los dos lados de la operación
El vendedor de hoy y el comprador de mañana se criban como dos entidades distintas, con sus propios identificadores.
Una valoración motivada
Importe, país, estructura de titularidad, exposición política: la valoración se explica línea a línea, y usted puede ajustarla justificándola.
Un expediente sellado
Una vez hecha la operación, el expediente se congela: registro encadenado, marca temporal de un tercero, conservación cinco años tras el fin de la relación.
No firma en su lugar.
Ningún contrato de arras se bloquea, ninguna venta es rechazada por el programa. Prescribe medidas, guarda la prueba de lo que se ha hecho y deja la decisión donde debe estar.
Su autoridad de control PBC-FT depende de su jurisdicción. Para la jurisdicción o jurisdicciones desde las que se lee esta página:
- Espagne — Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) Ley 10/2010, art. 47.1 (assujettis : art. 2.1.l)
Vigilae cubre los 27 Estados miembros: cada despacho declara su jurisdicción y encuentra su autoridad, su portal de presentación y sus referencias nacionales. Ver las 27 jurisdicciones.
¿Ver una operación instruida de principio a fin?
Una sociedad patrimonial, dos niveles de titularidad, un cotejo con el registro: el caso tipo.
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Vigilae asiste al profesional en sus obligaciones de PBC-FT. La herramienta percibe, estructura, criba y traza; el profesional sigue siendo el único que decide y el único que comunica ante la UIF.