Høje beløb, mellemliggende strukturer, en vigilans der skal dokumenteres.
Køb og videresalg af fast ejendom samler tre ting, som regelsættet ser nøje på: store beløb, ejendomsselskaber stablet oven på hinanden, og skiftende modparter. Spørgsmålet er ikke, om De er omfattet, men om De kan vise, hvad De har kontrolleret.
- Ejerskabskæden ført tilbage til de fysiske personer (tærskel på 25 %)
- Sammenholdelse med registret over reelle ejere, uoverensstemmelser markeret
- Sælger og køber screenet, tidsstemplet register bevaret
En score fra 0 til 100 på 2 minutter · Uden betalingskort · Uden binding
Vigilae, på 55 sekunder.
Fra den spredte sag til det forseglede register: AI'en perciperer, motoren klassificerer, De beslutter, beviset forsegles.
55 sekunder · fransk speak · undertekster tilgængelige · lyd kan slås til
Bag ejendomsselskabet står der nogen.
De stablede strukturer
Et ejendomsselskab ejet af et holdingselskab ejet af to fysiske personer: motoren følger kæden tilbage og fortæller Dem, hvem der overstiger 25 %, eller gør Dem opmærksom på, at en mellemliggende juridisk person stadig skjuler den endelige reelle ejer.
Registret og dets uoverensstemmelser
Det, registret over reelle ejere angiver, svarer ikke altid til det, De konstaterer. Vigilae sammenholder de to og forbereder, hvis der er uoverensstemmelse, indberetningen til den, der fører registret (art. L.561-47-1).
Midlernes oprindelse
Egenkapital, lån, geninvestering, midler fra udlandet: spørgsmålet bliver stillet, og svaret bliver liggende i sagen.
Én transaktion, én sag, ét bevis.
Transaktionens to sider
Dagens sælger og morgendagens køber screenes som to forskellige enheder, hver med sine egne identifikatorer.
En begrundet klassificering
Beløb, land, ejerstruktur, politisk eksponering: klassificeringen forklares linje for linje, og De kan justere den med en begrundelse.
En forseglet sag
Når transaktionen er gennemført, låses sagen: kædet register, tredjeparts tidsstempling, opbevaring i fem år efter forbindelsens ophør.
Det skriver ikke under for Dem.
Ingen købsaftale blokeres, intet salg afvises af programmet. Det foreskriver foranstaltninger, bevarer beviset for det, der er gjort, og lader beslutningen blive, hvor den hører hjemme.
Deres AML/CFT-tilsynsmyndighed afhænger af Deres jurisdiktion. For den eller de jurisdiktioner, hvorfra denne side læses:
- Danemark — Erhvervsstyrelsen (Autorité danoise des entreprises) § 57, stk. 1, de la hvidvaskloven, renvoyant au § 1, stk. 1, nr. 15
Vigilae dækker alle 27 medlemsstater: hvert kontor angiver sin jurisdiktion og finder sin myndighed, sin indberetningsportal og sine nationale henvisninger. Se de 27 jurisdiktioner.
Vil De se en transaktion behandlet fra ende til anden?
Et ejendomsselskab, to ejerniveauer, en sammenholdelse med registret: standardtilfældet.
Uden betalingskort · Uden binding · Guidet opstart
Vigilae assisterer fagpersonen i dennes AML/CFT-forpligtelser. Værktøjet perciperer, strukturerer, screener og dokumenterer; fagpersonen forbliver eneste beslutningstager og eneste underretter til den finansielle efterretningsenhed (FIU).