Viġilanza LCB-FT strutturata, fir-rispett tal-qafas ordinali.
Bħala uffiċjal pubbliku u professjonist soġġett, in-nutar irid imexxi viġilanza rigoruża fuq operazzjonijiet b'rilevanza għolja. Vigilae jistruttura l-identifikazzjoni, is-sidien benefiċjarji, l-iskrinjar u l-prova — għas-servizz tal-uffiċċju tiegħek, qatt minflok il-ġudizzju tiegħek.
- Identifikazzjoni u sidien benefiċjarji strutturati fuq l-operazzjonijiet b'rilevanza għolja
- Skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi u PEP, qabel l-att imbagħad b'mod kontinwu
- Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, preżentabbli lill-qafas ordinali
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Operazzjonijiet b'rilevanza għolja, viġilanza mistennija.
Atti b'rilevanza għolja
Trasferimenti, strutturi, finanzjamenti: operazzjonijiet fejn l-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju u l-oriġini tal-fondi huma ċentrali.
Prova mistennija
Il-viġilanza trid tkun dokumentata u tista' tiġi rikostruwita, fir-rispett tal-qafas ordinali u tal-professjoni.
Żamma twila
Id-dokumenti u l-miżuri ta' viġilanza jinżammu 5 snin; it-traċċabbiltà trid iżżomm matul iż-żmien.
Tistruttura l-viġilanza, tissiġilla l-prova.
Qari & struttura
Estrazzjoni tad-dokumenti u rikostruzzjoni tal-katina ta' sjieda sas-sid benefiċjarju. Intom tivvalidaw.
Riskju & skrinjar
Klassifikazzjoni deterministika u skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi, PEP — bid-data u riprodotti mill-ġdid.
L-evalwazzjoni tiegħek
L-evalwazzjoni tar-riskju u kull rapport jibqgħu l-att tan-nutar. L-għodda tipprepara; intom taqtgħuha.
Reġistru bit-timbru tal-ħin
Traċċa bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, strutturati biex jiġu ppreżentati fil-qafas ordinali.
Vigilae jirrispetta l-qafas tan-nutarjat.
In-nutara huma professjoni mhux finanzjarja soġġetta, supervizjonata taħt il-LCB-FT f'qafas ordinali (Kunsill Superjuri tan-Nutarjat u l-istanzi kompetenti). Vigilae jistruttura l-viġilanza operattiva mingħajr ma jissostitwixxi dawn l-istanzi u lanqas il-ġudizzju tan-nutar.
Ref. art. L.561-2 et seq. CMF.Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jissostitwixxi l-analiżi tiegħi?
Le. Vigilae jistruttura l-informazzjoni, jipproponi klassifikazzjoni u jipprepara l-prova; l-evalwazzjoni tar-riskju, id-deċiżjoni u kull rapport jibqgħu l-att tan-nutar.
Kif jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji?
L-IA taqra d-dokumenti (statuti, Kbis) u tipproponi l-katina ta' sjieda sas-sidien benefiċjarji. Intom tivvalidaw ir-riżultat qabel ma jinżamm fil-fajl.
Kif tiġi protetta l-kunfidenzjalità tar-rapport?
Vigilae huwa mfassal biex jirrispetta l-kunfidenzjalità tar-rapport ta' tranżazzjoni suspettuża f'kull fażi: l-eżistenza u l-kontenut tiegħu qatt ma jiġu esposti lill-klijent (art. L.561-18 CMF).
Evalwa l-maturità LCB-FT tal-uffiċċju tiegħek.
L-awditu mingħajr ħlas jagħtik punteġġ minn 100 u t-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek f'żewġ minuti. Imbagħad ara Vigilae fuq każ ta' operazzjoni b'rilevanza għolja.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.