Viġilanza kontra l-ħasil tal-flus strutturata, fir-rispett tal-qafas ordinali.
Bħala uffiċjal pubbliku u professjonist soġġett, in-nutar irid imexxi viġilanza rigoruża fuq operazzjonijiet b'rilevanza għolja. Vigilae jistruttura l-identifikazzjoni, is-sidien benefiċjarji, l-iskrinjar u l-prova — għas-servizz tal-uffiċċju tiegħek, qatt minflok il-ġudizzju tiegħek.
- Identifikazzjoni u sidien benefiċjarji strutturati fuq l-operazzjonijiet b'rilevanza għolja
- Skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi u PEP, qabel l-att imbagħad ma' kull skrinjar mill-ġdid tal-portafoll
- Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, preżentabbli lill-qafas ordinali
Punteġġ minn 0 sa 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'56 sekonda.
Mill-fajls imxerrda għar-reġistru ssiġillat: l-IA tinduna, il-magna tikklassifika, int tiddeċiedi, il-prova tiġi ssiġillata.
56 sekonda · sottotitli bil-Malti · il-ħoss jista' jinxtegħel
Operazzjonijiet b'rilevanza għolja, viġilanza mistennija.
Atti b'rilevanza għolja
Trasferimenti, strutturi, finanzjamenti: operazzjonijiet fejn l-identifikazzjoni tas-sid benefiċjarju u l-oriġini tal-fondi huma ċentrali.
Prova mistennija
Il-viġilanza trid tkun dokumentata u tista' tiġi rikostruwita, fir-rispett tal-qafas ordinali u tal-professjoni.
Żamma twila
Id-dokumenti u l-miżuri ta' viġilanza jinżammu 5 snin; it-traċċabbiltà trid iżżomm matul iż-żmien.
Tistruttura l-viġilanza, tissiġilla l-prova.
Qari & struttura
Estrazzjoni tad-dokumenti u rikostruzzjoni tal-katina ta' sjieda sas-sid benefiċjarju. Intom tivvalidaw.
Riskju & skrinjar
Klassifikazzjoni deterministika u skrinjar tas-sanzjonijiet, iffriżar tal-assi, PEP — bid-data u riprodotti mill-ġdid.
L-evalwazzjoni tiegħek
L-evalwazzjoni tar-riskju u kull rapport jibqgħu l-att tan-nutar. L-għodda tipprepara; intom taqtgħuha.
Reġistru bit-timbru tal-ħin
Traċċa bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova, strutturati biex jiġu ppreżentati fil-qafas ordinali.
Vigilae jirrispetta l-qafas tan-nutarjat.
L-awtorità ta' superviżjoni tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malta — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) — Malta għandha n-nutarija Latina, iżda l-ebda korp notarili ma jidher fost is-“supervisory authorities” tar-reg. 2 PMLA (Cap. 373) art. 26(1); PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, definizzjoni ta' “relevant activity”, paragrafu (c)
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Vigilae jissostitwixxi l-analiżi tiegħi?
Le. Vigilae jistruttura l-informazzjoni, jipproponi klassifikazzjoni u jipprepara l-prova; l-evalwazzjoni tar-riskju, id-deċiżjoni u kull rapport jibqgħu l-att tan-nutar.
Kif jiġu identifikati s-sidien benefiċjarji?
L-IA taqra d-dokumenti (statuti, estratt tar-reġistrazzjoni tal-kumpanija) fuq talba tagħkom; il-magna tirrikostruwixxi l-katina ta' sjieda sas-sidien benefiċjarji. Intom tivvalidaw ir-riżultat qabel ma jinżamm fil-fajl.
Kif tiġi protetta l-kunfidenzjalità tar-rapport?
Vigilae huwa mfassal biex jirrispetta l-kunfidenzjalità tar-rapport ta' tranżazzjoni suspettuża f'kull fażi: l-eżistenza u l-kontenut tiegħu qatt ma jiġu esposti lill-klijent.
Evalwa l-maturità LCB-FT tal-uffiċċju tiegħek.
L-awditu mingħajr ħlas jagħtik punteġġ minn 0 sa 100 u t-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek f'żewġ minuti. Imbagħad ara Vigilae fuq każ ta' operazzjoni b'rilevanza għolja.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.