Il-viġilanza LCB-FT fir-ritmu tat-tranżazzjonijiet tiegħek.
Mandati, ftehimiet preliminari, andamenti rapidi: Vigilae jiftaħ fajl għal kull operazzjoni, jidentifika s-sidien benefiċjarji u jiskrinja qabel it-tranżazzjoni — biex jissigura kull bejgħ mingħajr ma jrażżnu.
- Fajl ta' viġilanza għal kull operazzjoni, miftuħ fi ftit minuti
- Skrinjar tas-sanzjonijiet u iffriżar tal-assi qabel it-tranżazzjoni — mingħajr dewmien, ikun xi jkun l-ammont
- Fajl ta' prova ssiġillat, lest għal spezzjoni
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Ħafna operazzjonijiet, ftit ħin, riskju reali.
Ir-ritmu tat-tranżazzjoni
Il-viġilanza m'għandhiex tkisser ir-ritmu ta' bejgħ. Iżda li tinsiha jew li tagħmilha ħażin tesponi lill-professjonist u lill-aġenzija.
Oriġini tal-fondi & strutturi
Kumpaniji, finanzjamenti inkroċjati, negozjanti tal-proprjetà li jingaġġaw operazzjoni wara l-oħra: il-katina ta' sjieda u l-oriġini tal-fondi jridu jiġu ttraċċati.
Il-kontroll tas-settur
Is-settur immobiljari huwa mira ta' kontroll prijoritarja. Viġilanza mhux dokumentata tfisser, quddiem il-kontrollur, viġilanza li ma saritx.
Fajl għal kull operazzjoni, skrinjar qabel il-bejgħ, prova ssiġillata.
Skrinjar & iffriżar
Sanzjonijiet, iffriżar tal-assi u PEP skrinjati qabel it-tranżazzjoni, imbagħad ma' kull skrinjar mill-ġdid tal-portafoll. Kull twissija rrappurtata għad-deċiżjoni.
Fajl espress
Estrazzjoni tad-dokumenti, sidien benefiċjarji assistiti, klassifikazzjoni deterministika. Il-viġilanza ssegwi r-ritmu tal-operazzjoni.
Kontroll tal-proċess
Tkompli, ittejjeb il-viġilanza, jew tipprepara rapport: din hija d-deċiżjoni tiegħek, qatt dik tal-għodda.
Lest għal kontroll
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova PDF, preżentabbli immedjatament fil-każ ta' kontroll.
Vigilae jirrispetta l-qafas tas-settur immobiljari.
L-awtorità ta' superviżjoni LCB-FT tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malte — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ; Property Market Agency (agent de la FIAU pour le secteur immobilier) PMLFTR (S.L. 373.01), reg. 2(1) définition de « supervisory authority », point (g) ; Property Market Agency Act (Cap. 644)
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Issigura t-tranżazzjoni li jmiss tiegħek.
Awditu mingħajr ħlas f'żewġ minuti: punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni, adattati għall-immobiljari. Imbagħad dimostrazzjoni fuq każ ta' tranżazzjoni.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.