Il-viġilanza LCB-FT fir-ritmu tat-tranżazzjonijiet tiegħek.
Mandati, ftehimiet preliminari, andamenti rapidi: Vigilae jiftaħ fajl għal kull operazzjoni, jidentifika s-sidien benefiċjarji u jiskrinja qabel it-tranżazzjoni — biex jissigura kull bejgħ mingħajr ma jrażżnu.
- Fajl ta' viġilanza għal kull operazzjoni, miftuħ fi ftit minuti
- Skrinjar tas-sanzjonijiet u iffriżar tal-assi qabel it-tranżazzjoni — mingħajr dewmien, ikun xi jkun l-ammont
- Fajl ta' prova ssiġillat, lest għal kontroll DGCCRF
Punteġġ minn 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Ħafna operazzjonijiet, ftit ħin, riskju reali.
Ir-ritmu tat-tranżazzjoni
Il-viġilanza m'għandhiex tkisser ir-ritmu ta' bejgħ. Iżda li tinsiha jew li tagħmilha ħażin tesponi lill-professjonist u lill-aġenzija.
Oriġini tal-fondi & strutturi
Kumpaniji, finanzjamenti inkroċjati, negozjanti tal-proprjetà li jingaġġaw operazzjoni wara l-oħra: il-katina ta' sjieda u l-oriġini tal-fondi jridu jiġu ttraċċati.
Il-kontroll DGCCRF
Is-settur immobiljari huwa mira ta' kontroll prijoritarja. Viġilanza mhux dokumentata tfisser, quddiem il-kontrollur, viġilanza li ma saritx.
Fajl għal kull operazzjoni, skrinjar qabel il-bejgħ, prova ssiġillata.
Skrinjar & iffriżar
Sanzjonijiet, iffriżar tal-assi u PEP skrinjati qabel it-tranżazzjoni, imbagħad b'mod kontinwu. Kull twissija rrappurtata għad-deċiżjoni.
Fajl espress
Estrazzjoni tad-dokumenti, sidien benefiċjarji assistiti, klassifikazzjoni deterministika. Il-viġilanza ssegwi r-ritmu tal-operazzjoni.
Kontroll tal-proċess
Tkompli, ittejjeb il-viġilanza, jew tipprepara rapport: din hija d-deċiżjoni tiegħek, qatt dik tal-għodda.
Lest għad-DGCCRF
Reġistru bit-timbru tal-ħin u fajl ta' prova PDF, preżentabbli immedjatament fil-każ ta' kontroll.
Vigilae jirrispetta l-qafas tas-settur immobiljari.
Għall-professjonisti tal-immobiljari, il-kontroll tal-LCB-FT huwa żgurat mid-DGCCRF; is-setgħa ta' sanzjoni taqa' taħt il-Kummissjoni Nazzjonali tas-Sanzjonijiet (CNS). Vigilae jgħammar u jittraċċa l-viġilanza operattiva tiegħek mingħajr ma jissostitwixxi dawn l-awtoritajiet.
Ref. art. L.561-36 CMF; Kummissjoni Nazzjonali tas-Sanzjonijiet.Vigilae jadatta ruħu għall-qafas tal-professjoni tiegħek iżda qatt ma jissostitwixxi s-superviżur kompetenti, u lanqas l-analiżi tiegħek, u lanqas id-deċiżjoni tiegħek.
Il-mistoqsijiet tiegħek, it-tweġibiet ċari tagħna.
Hemm bżonn fajl għal kull operazzjoni?
Vigilae jippermetti li tiftaħ fajl ta' viġilanza għal kull klijent jew għal kull operazzjoni, skont l-organizzazzjoni tiegħek. Għan-negozjanti tal-proprjetà li jingaġġaw operazzjoni wara l-oħra, kull akkwist/bejgħ mill-ġdid jista' jiġi ttraċċat separatament bil-prova tiegħu stess.
L-iskrinjar tal-iffriżar tal-assi jista' jiġi modulat skont ir-riskju?
Le. Il-miżuri ta' iffriżar tal-assi japplikaw qabel l-operazzjoni, mingħajr dewmien u ikun xi jkun l-ammont, permezz ta' konsultazzjoni tar-Reġistru nazzjonali tal-iffriżar (Direttorat Ġenerali tat-Teżor). Vigilae jiskrinjah sistematikament; intom tibqgħu responsabbli mill-applikazzjoni.
Jien lest fil-każ ta' kontroll DGCCRF?
Il-fajl ta' prova PDF u r-reġistru bit-timbru tal-ħin jiġbru flimkien il-perkors kollu tal-viġilanza tiegħek għal kull operazzjoni, preżentabbli immedjatament. L-ebda għodda ma tiggarantixxi l-assenza ta' sanzjoni, iżda viġilanza ttraċċata tpoġġik f'pożizzjoni b'saħħitha.
Issigura t-tranżazzjoni li jmiss tiegħek.
Awditu mingħajr ħlas f'żewġ minuti: punteġġ minn 100, it-3 dgħufijiet prijoritarji tiegħek u rakkomandazzjoni, adattati għall-immobiljari. Imbagħad dimostrazzjoni fuq każ ta' tranżazzjoni.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.