Ammonti għoljin, strutturi interposti, viġilanza li trid tiġi dokumentata.
Ix-xiri u l-bejgħ mill-ġdid ta' proprjetà jiġbor flimkien tliet affarijiet li s-sistema tħares lejhom mill-qrib: somom kbar, kumpaniji ċivili li jitqiegħdu waħda fuq l-oħra, u kontropartijiet li jinbidlu. Il-mistoqsija mhijiex jekk intix ikkonċernat, iżda jekk tistax turi x'ivverifikajt.
- Katina ta' sjieda segwita sal-persuni fiżiċi (limitu ta' 25 %)
- Tqabbil mar-reġistru tas-sidien benefiċjarji, diskrepanzi sinjalati
- Bejjiegħ u xerrej skrinjati, reġistru bit-timbru tal-ħin miżmum
Punteġġ minn 0 sa 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Wara s-SCI, hemm xi ħadd.
L-istrutturi mqiegħda waħda fuq l-oħra
SCI miżmuma minn holding miżmuma minn żewġ persuni fiżiċi: il-magna titla' l-katina u tgħidlek min jaqbeż il-25 %, jew tavżak li persuna ġuridika interposta għadha taħbi lis-sid finali.
Ir-reġistru, u d-diskrepanzi tiegħu
Dak li jiddikjara r-reġistru tas-sidien benefiċjarji mhux dejjem jaqbel ma' dak li tikkonstata int. Vigilae iqabbel it-tnejn u, f'każ ta' diskrepanza, iħejji n-notifika lil min iżomm ir-reġistru (art. L.561-47-1).
L-oriġini tal-fondi
Kontribuzzjoni personali, self, użu mill-ġdid ta' fondi, flus li ġejjin minn barra: il-mistoqsija ssir u t-tweġiba tibqa' fil-fajl.
Operazzjoni waħda, fajl wieħed, prova waħda.
Iż-żewġ naħat tal-operazzjoni
Il-bejjiegħ tal-lum u x-xerrej ta' għada jiġu skrinjati bħala żewġ entitajiet distinti, kull wieħed bl-identifikaturi tiegħu.
Klassifikazzjoni motivata
Ammont, pajjiż, struttura ta' sjieda, esponiment politiku: il-klassifikazzjoni tispjega ruħha ringiela b'ringiela, u tista' taġġustaha billi tiġġustifika.
Fajl issiġillat
Ladarba l-operazzjoni tkun saret, il-fajl jiffriża: reġistru enkatinat, timbru tal-ħin minn terza parti, żamma ta' ħames snin wara tmiem ir-relazzjoni.
Ma jiffirmax minflokok.
L-ebda ftehim preliminari ta' bejgħ ma jiġi mblukkat, l-ebda bejgħ ma jiġi rrifjutat mis-softwer. Huwa jipprexxrivi miżuri, iżomm il-prova ta' dak li sar, u jħalli d-deċiżjoni fejn għandha tkun.
L-awtorità ta' superviżjoni LCB-FT tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malte — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ; Property Market Agency (agent de la FIAU pour le secteur immobilier) PMLFTR (S.L. 373.01), reg. 2(1) définition de « supervisory authority », point (g) ; Property Market Agency Act (Cap. 644)
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Trid tara operazzjoni mħejjija mill-bidu sat-tmiem?
SCI, żewġ livelli ta' sjieda, tqabbil mar-reġistru: il-każ tipiku.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.