Żewġ partijiet f'kull bejgħ. Żewġ viġilanzi.
L-irkant għandu partikolarità li ftit għodod jieħdu bis-serjetà: int f'relazzjoni mal-bejjiegħ U mal-akkwirent fl-irkant. L-obbligu jkopri lit-tnejn, u l-limitu ta' 10 000 € jitkejjel fuq l-operazzjoni, mhux fuq il-klijent.
- Limitu ta' 10 000 € applikat għall-operazzjoni, qatt maħsub bl-addoċċ (art. L.561-2 8° bis CMF)
- Bejjiegħ u akkwirent fl-irkant skrinjati bħala żewġ entitajiet distinti
- Reġistru bit-timbru tal-ħin, li jista' jiġi ppreżentat lill-awtorità ta' superviżjoni tiegħek
Punteġġ minn 0 sa 100 f'2 minuti · Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn
Vigilae, f'55 sekonda.
Mill-fajl imxerred sar-reġistru ssiġillat: l-IA tipperċepixxi, il-magna tikklassifika, intom tiddeċiedu, il-prova tiġi ssiġillata.
55 sekonda · vuċi narranti bil-Franċiż · sottotitli disponibbli · ħoss attivabbli
Xogħol fejn il-kontroparti tgħodd daqs il-klijent.
Żewġ naħat, żewġ entitajiet
Il-mandant li jafda l-lott u dak li jirbħu huma żewġ persuni li jridu jiġu identifikati. Vigilae jittrattahom bħala żewġ entitajiet skrinjati separatament, bid-data tat-twelid, in-nazzjonalità u, jekk għandek, in-numru tad-dokument tagħhom.
Limitu b'ċifra, għal darba
Il-biċċa l-kbira tal-professjonijiet ma għandhom l-ebda ammont minimu li minnu tibda l-viġilanza. Il-bejgħ volontarju iva: 10 000 €. Il-magna tapplika dan il-limitu u tgħidu — taħtu, ma toħloqx obbligu li ma jeżistix.
Il-flus kontanti u l-għoti fl-irkant
Ħlas maqsum, mandatarju opak, akkwirent fl-irkant li jgħaddi postu lil ħaddieħor: dawn kollha huma sinjali li l-klassifikazzjoni żżomm u li l-fajl jippreserva.
Il-bejgħ imħejji, il-prova miżmuma.
Skrinjar taż-żewġ partijiet
Sanzjonijiet, iffriżar tal-assi u persuni esposti politikament, kemm fuq il-bejjiegħ kif ukoll fuq l-akkwirent fl-irkant. Il-listi uffiċjali jitniżżlu għandna: l-ebda isem ma jitlaq lejn fornitur terz.
Oriġini u destinazzjoni tal-fondi
Il-mistoqsijiet isiru fil-mument it-tajjeb tal-perkors, u t-tweġibiet jibqgħu marbuta mal-fajl.
Fajl wieħed għal kull bejgħ
Reġistru enkatinat u bit-timbru tal-ħin, verifikabbli mingħajr kont Vigilae. Dak li turi lill-awtorità ta' superviżjoni tiegħek ma jiddependix minna.
Id-deċiżjoni li tagħti l-oġġett fl-irkant tibqa' tiegħek.
Il-magna tikkalkula livell ta' riskju u tipprexxrivi miżuri; qatt ma tirrifjuta bejgħ u ma tirrapporta xejn minflokok. Id-dikjarant li tinnomina int huwa l-uniku li jista' jikteb u jittrasmetti rapport ta' tranżazzjoni suspettuża.
L-awtorità ta' superviżjoni LCB-FT tiegħek tiddependi mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Għall-ġurisdizzjoni jew ġurisdizzjonijiet fejn qed tinqara din il-paġna:
- Malte — Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) PMLA (Cap. 373) art. 26(1) ; PMLFTR (S.L. 373.01) reg. 2, « relevant activity » (h), (i) et (j)
Vigilae jkopri s-27 Stat Membru: kull uffiċċju jiddikjara l-ġurisdizzjoni tiegħu u jsib l-awtorità tiegħu, il-portal tas-sottomissjoni u r-referenzi nazzjonali tiegħu. Ara s-27 ġurisdizzjoni.
Trid tara kif jidher bejgħ imħejji mill-bidu sat-tmiem?
Għoxrin minuta biżżejjed biex tgħaddi minn fajl sħiħ, mill-mandat sal-prova.
Mingħajr karta bankarja · Mingħajr impenn · Tħaddim ggwidat
Vigilae jassisti lill-professjonist fl-obbligi LCB-FT tiegħu. L-għodda tipperċepixxi, tistruttura, tiskrinja u tittraċċa; il-professjonist jibqa' l-uniku deċizjonarju u l-uniku rappurtatur lill-Unità tal-Intelliġenza Finanzjarja.